本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2026 年 3 月 2 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行购买 1 笔银行结构性存款 理财产品人民币 5,013.00 万，2026 年 3 月 31 日，公司赎回前述理财，收回本 金人民币 5,013.00 万，并获得收益人民币 79,260.34 元；公司于 2026 年 3 月 20 日使用暂时闲置募集资金在泉州银行剌桐支行购买 1 笔 7 天通知存款理财产 品人民币 5,228.54 万，2026 年 3 月 31 日，公司赎回前述理财，收回本金人民 币 5,228.54 万，并获得收益人民币 18,372.51 元。上述产品本金及收益均已归 还至募集资金账户。具体如下： | 产品 | 受托人名称 | | 产品金额 起息日 | 赎回日 | | 年化收益 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-012 福建南方路面机械股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目公告的更正公告 股票代码：603280.SH 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露了《南方 路机关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-009）。经事后 核查，上述公告中部分内容有误，现对相关内容更正如下： 原披露内容为： 三、新项目的具体内容 （一）项目基本情况 项目总投资概算 单位：万元 本项目总投资 70,034.97 万元，经预测分析，税后内部收益率 14.61%，静态 投资回收期（税后，含建设期 2 年）7.94 年。 现更正为： 三、新项目的具体内容 （一）项目基本情况 项目总投资概算 | 序号 | 工程或费用名称 | | 投资估算（万元） | | 占总投资 比例 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-011 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 公司于 2025 年 4 月 23 日，召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用 不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述额度和决议 有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025-020）、《南方路机 2024 年年度股东会 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建南方路面机械股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为福建南方路面机械股 份有限公司(以下简称"公司"或"南方路机")首次公开发行股票的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》 等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,对南方路机变更部分募集资金投 资项目事项进行了审慎核查,具体核查情况及核查意见如下: 一、变更募集资金投资项目的概述 (一) 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2347 号)核准,公司首次公开发行股票 数量为27.101.667 股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币23.75元, 募集资金总额为人民币 64,366.46 万元,扣除各项发行费用 9,240.74 万元(不含 增值税)后,实际募集资金净额为人民 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建南方路面机械股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为福建南方路面机械股 份有限公司(以下简称"公司"或"南方路机")首次公开发行股票的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》 等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,对南方路机变更部分募集资金投 资项目事项进行了审慎核查,具体核查情况及核查意见如下: 一、变更募集资金投资项目的概述 (一) 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2347 号)核准,公司首次公开发行股票 数量为27.101.667 股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币23.75元, 募集资金总额为人民币 64,366.46 万元,扣除各项发行费用 9,240.74 万元(不含 增值税)后,实际募集资金净额为人民 ...

股票代码：603280.SH 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建南方路面机械股份有限公司董事会，现提名黄晓明为 福建南方路面机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建南方路面 机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建南 方路面机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； ...

股票代码：603280.SH 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建南方路面机械股份有限公司董事会，现提名骆旭旭为 福建南方路面机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建南方路面 机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建南 方路面机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 股票代码：60328 ...

股票代码：603280.SH 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-009 福建南方路面机械股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目、智慧物联系统 平台建设项目 新项目名称：南方路机智能制造装备产业园项目（一期） 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目建设周期 2 年，将在 项目建成后陆续投产并达到设计产能。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第二届董事会第十五次审议，审议通过了《关于变更部分募集资金 投资项目的议案》，公司保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券""保荐机构"）为此出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。本次 变更不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 新项目投资金额：70,034.97 万元 一、变更募集资金投资项目的概述 变更募集资金投向的金额：剩余募集资金 43,968.12 万元（截止 20 ...

股票代码：603280.SH 独立董事候选人声明与承诺 本人黄晓明，已充分了解并同意由提名人福建南方路面机械股份 有限公司董事会提名为福建南方路面机械股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任福建南方路面机械股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 股票代码：603280.SH 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 股票代码：603280.SH 独立董事候选人声明与承诺 本人陈守德，已充分了解并同意由提名人福建南方路面机械股份 有限公司董事会提名为福建南方路面机械股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任福建南方路面机械股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 股票代码：603280.SH （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 ...