公司代码：603280 公司简称：南方路机 福建南方路面机械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建南方路面机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建南方路面机械股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0236 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于福建南方路面机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0236 号 福建南方路面机械股份有限公司全体股东： 我们对汇总表所载信息与本所审计南方路机公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对南方路机公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解南方路机公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-020 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的 暂时闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。 本次事项尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司首次公开发行股票 数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 1.0 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-022 福建南方路面机械股份有限公司 关于 2025 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）业务发展 需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需提供担保的问题， 公司拟为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保。若客户出现未按期足额向 融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保责任，代其向融资租赁机构偿还 相关款项或回购设备。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供 必要的反担保措施。上述客户应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公 司不存在关联关系的客户。 上述担保总额度不超过人民币3亿元，担保额度有效期自2024年度股东会审议通过 之日起至2025年度股东会召开之日止。董事会提请股东会授权公司经营管理层代表公司 全权办理上述担保相关事宜，在上述额度及 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-025 福建南方路面机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 （星期四） ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-016 福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉先生 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械 股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-015 福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届董事 会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由 董事长方庆熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事陈扬 女士、独立董事焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机 械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于<董事会审计委 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-023 福建南方路面机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，福建南方路面 机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度实现归属上市公司股东的净利润 90,795,008.61元，母公司报表期末可供股东分配的利润为390,377,753.54元。 经公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第十一次会议决议，本次利润分配预 案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6 元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。 截至2025年3月31日，公司总股本108,406,667股，以此计算合计拟派发现金红利 28,185,733.42元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表当年实现归属于上市公 司股东净利润的31.04%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记 ...

根据《福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披 露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投 1 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司首次公开发行股票 数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.75 元， 募集资金总额为人民币 64,366.46 万元，扣除各项发行费用 9,240.74 万元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币 55,125.72 万元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 2 日对本次 发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了容诚验字 [2022]361Z0069 号《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司及相关子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。 二、募集资金投 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 福建南方路面机械股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0235 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0235 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 福建南方路面机械股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建南方路面机械股份有限公司（以下简称南方路机公司） 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 1 五、 鉴证结论 我们认为， ...