新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 15 时 现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程： 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十一月 一．宣布公司 2023 年第三次临时股东大会开幕； 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 二．宣布现场出席会议人员情况； 三．介绍现场会议表决及选举办法； 四．股东推选计票人、监票人； 五．审议议题： 1） 审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》； 2） 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。 六．股东提问； 七．现场股东对议案进行投票表决； 八．计票人统计表决结果、监票人宣 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 √特定对象调研□分析师会议 别 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参会投资者名称（排名不分先后）：民生证券、中国人寿、嘉实基金、 兴证全球基金、汇添富基金、民生资管、长江证券、金元顺安基金、沣 京资本、杭州旌安投资、北京暖逸欣私募基金 时间 2023年11月1日 地点 电话会议 上市公司参与人员 刘 东、张 莉、吴佳奕、白广朋 姓名 投资者关系活动主 投资者提出的问题及公司回复情况: 要内容介绍 公司董事会秘书刘东先生首先就公司三季度生产经营情况向各位参会人 员做了简要介绍。具体如下： 1. 公司整体生产经营情况的介绍： 答：在经历了2022年的天然气价格飙涨后， 2023年以来，受国际天 然气供需环境影响，国内天然气市场迎来复苏，但与去年同期价格对比 有较大幅度下降。天然气行业在国家政策的推动下，今年国内市场消费 量又恢复了近些年的上涨态势。2023年1-9月，全国天然气生产量 1704亿立方米，同比增长6.4%。2023年1 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 √特定对象调研□分析师会议 别 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参会投资者名称（排名不分先后）：宏利基金、华安基金、恒越基金、 浙商资管、嘉实基金、海富通基金、万家基金、汇华理财、招商基金、 精砚投资、常春藤投资、蓝墨投资、勤辰私募、杭州俊腾投资、七曜投 资、贤盛投资、高毅资产、江苏瑞华、运舟投资、农银理财、中信资 管、国新投资、天山铝业、融通基金、交银施罗德、平安养老、人保养 老、阳光保险、兴证资管、华泰资管、恒越基金、建信基金、华商基 金、宝盈基金 时间 2023年10月31日 地点 电话会议 上市公司参与人员 刘 东、张 莉、吴佳奕、白广朋 姓名 投资者关系活动主 投资者提出的问题及公司回复情况: 要内容介绍 公司董事会秘书刘东首先就公司三季度生产经营情况向各位参会人员做 了简要介绍。具体如下： 1. 公司整体生产经营情况的介绍： 答：在经历了2022年的天然气价格飙涨后， 2023年以来，受国际天 然气供需环境影响，国 ...

Group 1: Production and Financial Performance - In the first nine months of 2023, the company achieved a total natural gas production of 1,704 billion cubic meters, a year-on-year increase of 6.4% [1] - The company's total revenue for the same period was 2.54 billion CNY, with a net profit of 1.042 billion CNY and a net profit attributable to shareholders of 677 million CNY [1] - The total production of coalbed methane reached 1.23 billion cubic meters, with a year-on-year growth of approximately 15.6% [2] Group 2: Sales and Pricing - The cumulative sales volume of coalbed methane in the first nine months was 1.16 billion cubic meters, reflecting a year-on-year increase of 13.3% [2] - The average selling price of coalbed methane for the first nine months was 2.06 CNY per cubic meter, down 7% from the previous year [2] - In Q3, the average selling price dropped to 1.91 CNY per cubic meter, a decrease of nearly 13% compared to the same period last year [2] Group 3: Challenges and Market Conditions - The decline in net profit and attributable net profit was primarily due to falling market prices, with sales in the Pan Zhuang block decreasing by 12% year-on-year [2] - Exchange rate fluctuations and pipeline issues also contributed to increased financial costs and impacted sales volume [2] - Despite these challenges, production and sales have shown signs of recovery since September, indicating a potential for growth in Q4 [2] Group 4: Future Outlook and Strategic Plans - The company anticipates a strong Q4, leveraging the seasonal increase in natural gas sales and optimizing customer structure [3] - Plans to enhance production capacity in the Ma Bi block are underway, with expectations to reach planned production levels within 1-2 years [3] - The company aims to maintain a sustainable dividend policy, having distributed a total of 1.285 billion CNY in cash dividends since its IPO, with an annual growth rate of nearly 15% [4]

Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 2,539,989,376.89, an increase of 6.5% compared to CNY 2,384,880,993.01 in the same period of 2022[13] - Net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2023 was CNY 650,234,510.94, a decrease of 6.9% from CNY 698,149,548.59 in the same period of 2022[14] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 1.60, down from CNY 1.71 in the previous year[14] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥192,755,475.02, a decrease of 21.07% compared to ¥244,204,310.34 in Q3 2022[22] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.45, a decline of 22.41% compared to ¥0.58 in Q3 2022[22] - The company's net profit for the third quarter of 2023 was CNY 1,042,010,123.46, a decrease of 16.3% compared to CNY 1,244,908,715.04 in the same period last year[71] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,457,239,812.37, up from CNY 1,086,164,985.49 in the previous year, reflecting a significant increase of 34.2%[13] - The company reported a decrease in tax expenses to CNY 7,077,121.36 from CNY 4,986,546.78, representing a rise of 42.0%[13] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY -35,932,808.33 from CNY -117,440,897.36 year-over-year[71] - The company recorded a decrease in credit impairment losses to CNY -19,539,944.30 from CNY -39,880,901.22 year-over-year[71] - The company reported a significant reduction in tax payments, totaling CNY 411.01 million, down 38.3% from CNY 667.34 million in the previous year[73] Assets and Liabilities - Total liabilities as of the end of the reporting period amounted to CNY 6,656,293,928.32, compared to CNY 3,791,509,450.29 at the end of the previous year, indicating a substantial increase of 75.5%[12] - Current liabilities totaled CNY 3,006,284,123.31, an increase from CNY 2,114,421,141.04 in the previous year, marking a rise of 42.1%[12] - Long-term borrowings increased to CNY 2,804,300,000.00 from CNY 1,068,270,000.00, reflecting a growth of 162.5%[12] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥14,177,945,059.18, reflecting an increase of 12.22% from ¥12,633,990,196.03 at the end of the previous year[22] - The total liabilities amounted to 3,794,335,511.81 CNY, slightly increasing from 3,791,509,450.29 CNY[38] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 26,198, indicating a stable shareholder base[8] - The total equity attributable to shareholders increased by 33.80% to ¥6,957,927,390.30 from ¥5,200,421,479.23 at the end of the previous year[22] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 5,198,824,185.73, slightly down from CNY 5,200,421,479.23 in the previous period[58] - The company's equity attributable to shareholders increased by 33.80% due to the completion of the privatization of Yamei Energy[48] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the period was not applicable, but the net cash flow from operating activities for the previous year was ¥1,306,315,276.74, showing a 16.13% increase from the previous period[22] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately CNY 3.28 billion, a slight decrease of 1.5% compared to CNY 3.33 billion in the same period of 2022[73] - Cash outflow from operating activities decreased significantly to CNY 1.97 billion, down 10.5% from CNY 2.21 billion year-on-year[73] - Net cash flow from operating activities increased to CNY 1.31 billion, representing a growth of 16.2% compared to CNY 1.12 billion in the previous year[73] - The net cash flow from investment activities was -3,400,803,194.09 CNY, a significant decrease compared to -598,398,357.42 CNY in the previous period[34] - The net cash flow from financing activities was 2,179,603,836.79 CNY, improving from -330,764,346.48 CNY in the prior period[34] Strategic Focus - The company is focusing on market expansion and new product development strategies to enhance future growth prospects[2] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[70] Investment Activities - The company's long-term equity investments were valued at ¥776,217,699.93, indicating a stable investment strategy[22] - Cash received from investment activities totaled CNY 466.88 million, an increase of 25.3% from CNY 372.67 million in the same period last year[73] - The company received CNY 286.37 million from other operating activities, a decrease of 35.4% compared to CNY 443.56 million in the previous year[73] - The company reported an increase in cash received from investment income to CNY 3.52 million, up from CNY 446.38 thousand in the previous year[73] - The company disposed of fixed assets and received CNY 1.92 million, an increase from CNY 1.66 million in the previous year[73]

新疆鑫泰天然气股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议 相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法 》《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》 及新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"公司")《独立董事工作制度》等 相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事,在仔细阅读了 公司董事会向我们提供的有关资料的基础上,基于客观、独立的立场,对于公司 第四届董事会第十四次会议相关事宜发表独立意见如下: 一、根据《关于补选第四届董事会独立董事的议案》相关的会议资料和文 件,经过充分讨论后发表独立意见如下: 经审阅独立董事候选人黄娟女士相关材料,其任职资格符合担任上市公司独 立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求。任职资格符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法 规及其他有关规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者 或者禁入期限尚未届满的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上 市公司董事,期限尚未届满的情形;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处 罚或上海证券交易所惩戒的情形。黄娟女士具备担任公司独立董事候选人 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-050 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次第四届监事会 第十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人， 实到 3 人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过 以下决议： 一、审议《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 监事会认为：本次为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于 完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益， 促进相关责任人员充分行使 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-051 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于独立董事辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司独立董事辞职的情况 公司独立董事对本次补选独立董事候选人发表了同意的独立意见。 黄娟女士作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格已经上海证券交 易所备案无异议，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得 担任董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入期限尚未届满的 情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满 的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情 形。具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立董事黄 健先生的书面辞职报告，黄健先生因个人原因申请辞去公司第四届 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-049 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、 审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 因公司全体董事为本次责任险的被保险对象，基于谨慎性原则，全体董事 对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于为董监高购买责任保险的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规 则》的规定，公司第四届董事会第十四次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件方式发出。本次第四届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场 与通讯相结 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆鑫泰天然气股份有限公司,现提名黄娟为新疆鑫 泰天然气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新疆鑫泰 天然气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与新疆鑫泰天然气股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书,但承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监 ...