新天然气公司章程修订对比图 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范新疆 | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范新疆鑫泰天 | | 鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 然气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的组织和 | | 司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合 | 行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中 | | 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关法 | | 称"《证券法》"）和其他有关法律、法规的规定，参 | 律、法规的规定，参照《上市公司章程指引》（以下简称"《章 | | 照《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 | 程指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《" 股 | | 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 | 票上市规则》"）制定本章程。 | | 票上市规 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-038 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担 保 对 象 被担保人名称 中国年代能源投资（香港）有限公 司（以下简称"中国年代"） 本次担保金额 不超过人民币 50,000 万元，具体担 保金额以实际签署并发生的担保合 同为准。 实际为其提供的担保余额 约人民币 34,886 万元 是否在前期预计额度内 □是 否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________ 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 约人民币 658,911 万元 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 80.92% 期经审计净资产的比例（%） | | | 特别风险提示（如有请勾选） | 对外担保总额（含本次）超过上市公 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-039 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-036 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事表决，审议通过该议案。 监事会对公司编制的《2025 年第三季度报告》提出如下审核意见： 1、《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的规定； 2、《2025 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2025 年第三季度 的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏； 3、在本意见提出前，未发现参与公司《2025 年第三季度报告》编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 1 新 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-035 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议的通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中现场出席董事 6 人，通讯出席董事 3 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议《关于公司<2025 年第三季度报告>正文及全文的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥931,805,813.21, a decrease of 8.00% compared to the same period last year[4]. - The total profit for the quarter was ¥299,586,201.56, reflecting a decline of 29.49% year-over-year[4]. - The net profit attributable to shareholders was ¥193,748,721.69, down 30.08% from the previous year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥194,305,549.15, a decrease of 29.44% year-over-year[4]. - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.46, representing a decline of 29.23% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥2,970,289,495.19, slightly up from ¥2,964,272,507.17 in the same period of 2024, representing a growth of 0.01%[20]. - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥826,093,366.95, down from ¥906,878,516.13 in 2024, reflecting a decrease of 8.87%[21]. - Earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2025 was ¥1.92, compared to ¥2.08 in the same period of 2024, indicating a decline of 7.69%[21]. - The company reported a total profit of ¥1,186,094,478.40 for the first three quarters of 2025, slightly down from ¥1,236,998,231.30 in 2024, a decrease of 4.09%[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥21,822,246,599.02, an increase of 19.46% compared to the end of the previous year[5]. - The equity attributable to shareholders was ¥8,987,661,191.15, up 10.37% from the previous year-end[5]. - As of September 30, 2025, the total current assets amounted to RMB 6,008,905,960.77, an increase from RMB 4,959,867,970.57 as of December 31, 2024, reflecting a growth of approximately 21.14%[15][16]. - The total assets of the company as of September 30, 2025, were RMB 21,822,246,599.02, compared to RMB 18,268,087,176.51 on December 31, 2024, marking an increase of around 19.00%[16]. - Total liabilities increased to ¥10,503,348,677.40 in 2025 from ¥7,824,225,902.35 in 2024, showing a growth of 34.12%[20]. - Non-current liabilities rose significantly to ¥7,246,822,768.05 in 2025 from ¥4,426,037,327.28 in 2024, an increase of 63.36%[20]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,593,198,737.07 for the year-to-date, an increase of 8.19%[4]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2025 reached approximately CNY 3.75 billion, an increase from CNY 3.51 billion in the same period of 2024, representing a growth of about 6.98%[25]. - Net cash flow from operating activities amounted to CNY 1.59 billion in the first three quarters of 2025, compared to CNY 1.47 billion in 2024, reflecting an increase of approximately 8.43%[25]. - Total cash outflow from investment activities in the first three quarters of 2025 was CNY 4.81 billion, significantly higher than CNY 1.32 billion in 2024, indicating a substantial increase in investment expenditures[26]. - Net cash flow from investment activities was negative at CNY -3.88 billion for the first three quarters of 2025, compared to CNY -1.31 billion in 2024, showing a worsening investment cash flow situation[26]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 3.80 billion in the first three quarters of 2025, compared to CNY 1.33 billion in 2024, marking a significant increase of approximately 184.4%[26]. - Net cash flow from financing activities was CNY 2.61 billion in the first three quarters of 2025, a substantial increase from CNY 34 million in 2024[26]. Investment and Expenditures - The company paid CNY 3.28 billion for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets in the first three quarters of 2025, compared to CNY 844.77 million in 2024, highlighting a significant increase in capital expenditures[26]. - The company received CNY 900 million from investment recoveries in the first three quarters of 2025, indicating active management of investment portfolios[25]. - The company reported a cash inflow of CNY 50.3 million from investments received in the first three quarters of 2025, indicating ongoing interest from minority shareholders[26]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.18%, a decrease of 1.42 percentage points year-over-year[5]. - The financial expenses for the first three quarters of 2025 were ¥179,018,152.93, compared to ¥102,468,272.51 in 2024, indicating an increase of 74.66%[20]. - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2025 was -¥226,224.86, contrasting with ¥3,987,711.60 in 2024, indicating a significant decline[21]. - The company's long-term equity investments were valued at RMB 729,444,294.49, slightly down from RMB 729,950,732.86[16]. - The inventory decreased to RMB 57,732,208.88 from RMB 66,273,241.27, showing a decline of about 13.00%[15]. - Short-term borrowings decreased significantly to RMB 25,613,933.52 from RMB 70,000,000.00, a reduction of approximately 63.42%[16]. - The total liabilities were not explicitly stated, but the current liabilities included accounts payable of RMB 1,435,592,793.70, down from RMB 1,555,151,856.56, indicating a decrease of about 7.71%[16]. - The company reported no significant changes in the shareholder structure or any related party transactions during the reporting period[13].

新疆鑫泰天然气股份有限公司 规章制度 | 1 | 总则 | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 人员组成 | - | 1 | - | | 3 | 职责权限 | - | 2 | - | | 4 | 决策程序 | - | 3 | - | | 5 | 会议的召开与通知 | - | 3 | - | | 6 | 议事与表决程序 | - | 4 | - | | 7 | 回避制度 | - | 5 | - | | 8 | 附则 | - | 6 | - | 【版本历史】 文件增修撰写过程 版本 发布日期 主要修改内容 拟稿人 审核人 A/0 2023 年 12 月 30 日 提名委员会工作细则 张莉 刘东 A/1 2025 年月 日 根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上 市公司股东会规则》 等规定，对本规则有 关监事、监事会，以 及股东大会等条款予 以修订 | 文件名称 | 提名委员会工作细则 | 版次 | A/1 | 发布日期 | 2025 年 | 10 | 月日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 规章制度 文件名称：审计委员会工作细则 文件编号：新天然气-【2025】-董办-F16 文件版本：第 A/1 版 制定部门：董事会办公室 机密等级：秘密 发布日期：2025 年 10 月 xx 日 生效日期：2025 年 10 月 xx 日 | 1 | 总则 | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 人员组成 | - | 1 | - | | 3 | 职责权限 | - | 3 | - | | 4 | 决策程序 | - | 6 | - | | 5 | 会议的召开与通知 | - | 7 | - | | 6 | 议事与表决程序 | - | 8 | - | | 7 | 回避制度 | - | 9 | - | | 8 | 附则 | - | 10 | - | 【版本历史】 文件增修撰写过程 | 版本 | | | 发布日期 | | | 主要修改内容 | 拟稿人 | 审核人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A/0 | 2023 年 | 12 | | 月 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 规章制度 文件名称：薪酬与考核委员会工作细则 文件编号：新天然气-【2023】-董办-F21 文件版本：第 A/1 版 制定部门：董事会办公室 机密等级：秘密 发布日期：2025 年 10 月日 生效日期：2025 年 10 月日 | 1 | 总则 | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 人员组成 | - | 1 | - | | 3 | 职责权限 | - | 2 | - | | 4 | 决策程序 | - | 3 | - | | 5 | 会议的召开与通知 | - | 4 | - | | 6 | 议事与表决程序 | - | 5 | - | | 7 | 回避制度 | - | 6 | - | | 8 | 薪酬考核 | - | 7 | - | | 9 | 附则 | - | 7 | - | 【版本历史】 文件增修撰写过程 | 版本 | | 发布日期 | | | 主要修改内容 | 拟稿人 | 审核人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A/0 | 2023 | ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 规章制度 文件名称：公司章程 文件编号： 新天然气-【2023】-董办-F01 文件版本：第 A/2 版 制定部门：董事会办公室 机密等级：秘密 发布日期：2025 年月 日 生效日期：2025 年 月 日 新疆鑫泰天然气股份有限公司 章程 （2025 年修订） 第三条公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）以《关于核准新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2016]1884 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2016 年 9 月 12 日在 上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 9 | ...