证券代码：603557 证券简称：ST 起步 公告编号：2024-059 起步股份有限公司 关于股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、被继续实施其他风险警示的基本情况 （一）基本情况 公司 2020 年度内部控制被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定 意见《内部控制审计报告》，由于公司违反了《股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《信息披露事务管理制度》的相关规定，未按要求对关联方资金 往来和对外担保事项及时履行信息披露义务。起步股份的内部控制未能防止或及 时发现并纠正上述违规行为，存在重大缺陷。在公章使用时，起步股份部分用章 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京亚泰所"） 对公司 2023 年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见《内部控 制审计报告》，公司将继续被实施其他风险警示。 公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值， 且北京亚泰所对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》， 其中保留 ...

起步股份有限公司 关联交易决策制度 起步股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证起步股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》、《企业会计准则 第36号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《起步股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由本制度第五条 ...

起步股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603557 证券简称：ST 起步 公告编号：2024-058 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

起步股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 经过起步股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会批准，公司变更会计 师事务所，聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 亚泰所"）为公司 2023 年度财务审计机构与内部控制审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对北京亚泰所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京 亚泰所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、 变更会计师事务所相关情况 （一）前任会计师事务所情况及 2022 年度审计意见 公司前任会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），该 所已提供审计服务年限 2 年，2022 年度审计意见类型为保留意见的审计报告。 公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作 后解聘前任会计师事务所的情况。 （二）变更会计师事务所的原因 综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经与亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）双方友好协商决定终止 2023 年度的审计聘任。为继 ...

起步股份有限公司 股东大会议事规则 起步股份有限公司 第一条 为规范起步股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》及《起步股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和上海证券交易 ...

对独立董事独立性自查情况的专项报告 起步股份有限公司董事会 起步股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，起步股份有限公 司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事李有星先生、陈卫东先生、许 强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李有星先生、陈卫东先生、许强先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控 制人的附属企业之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

起步股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 起步股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进起步股份有限公司（以下简称"公司"）提高公司治理 水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、及《起步股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 1 / 6 起步股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第七条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 公司须为审计委员会提供 ...

起步股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 起步股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范起步股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《起步股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第三条 本细则所称董事是指在公司担任董事长、董事职务的人员，包括独 立董事；高级管理人员包括董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书和由董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事会办公室为提名委员会提供综合服务，负责协调安排提名 委员会工作联络、会议组织等日常工作。 第二章 人员组成 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...

起步股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业范， 结合公司 2023 年年报工作要求，北京亚泰所对公司 2023 年年度财务报告及内部 控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告；同时对公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况、在财务有限公司存贷款业务情况进行核查并出具了专项 报告。 | | | （二）、变更会计师事务所履行的程序 2023 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十 五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请北京亚泰所为 公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。2024 年 1 月 12 日，公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过了上述事项。公司董事会审计委员会已对上述事项 进行审核并出具了书面审核意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 2023 年度履行监督职责的情况报告 起步股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京亚泰国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京亚泰所"）为公司 2023 年度财务审计机构与内部 控制审计机构，根据《国有 ...

证券代码：603557 证券简称：ST 起步 公告编号：2024-049 起步股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024年4月25日，起步股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事 会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认 及预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系正常经 营所需要，双方按照市场公允价格协商确定价格，对公司的独立性不会造成损害 和影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意提交第三 届董事会第二十八次会议审议。 2、董事会审议情况 2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023年度日常关联交易确认及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事均 已回避表决，出席会议的非关联董事一致同 ...