Workflow
Qibu Co.,Ltd.(603557)
icon
Search documents
ST起步:公司章程(2024年4月)
2024-04-26 14:41
起步股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知和 ...
ST起步:股东大会议事规则
2024-04-26 14:41
起步股份有限公司 股东大会议事规则 起步股份有限公司 第一条 为规范起步股份有限公司(以下简称"公司")的行为,保证股东大会依 法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》及《起步股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相 关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公 司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在二 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和上海证券交易 ...
ST起步:薪酬与考核委员会工作细则
2024-04-26 14:41
起步股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 起步股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,其中半数以上为独立董 事。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名,由独立董事委员担任,负责主持 委员会工作。 1 / 4 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 ...
ST起步:监事会对前期会计差错更正的说明
2024-04-26 14:41
起步股份有限公司 监事会对前期会计差错更正的说明 2024年4月25日,起步股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届监事会 第十七次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,监事会就前期会计差 错更正事项发表如下意见: 监事会认为,公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和公司会计政 策的相关要求,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。该项议案的决策 程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处 理。 起步股份有限公司监事会 2024年4月25日 ...
ST起步:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-26 14:41
起步股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2024-058 2023 年年度股东大会 召开的日期时间:2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点:浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...
ST起步:关于公司2024年度担保额度的公告
2024-04-26 14:41
证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2024-048 起步股份有限公司 关于公司 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次担保已于公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交股 东大会审议 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产的 100%,被担保人浙江起步、诸暨起步的资产负债率均超过 70%且担保金额超 过公司最近一期经审计净资产 50%,均为公司并表范围内全资子公司,请投资者 充分关注担保风险。 为满足子公司浙江起步、诸暨起步业务发展及资金需求安排,结合公司2024 被担保人名称:公司全资子公司浙江起步儿童用品有限公司(以下简称 "浙江起步")、公司全资子公司诸暨起步供应链管理有限公司(以下简 称"诸暨起步") 本次预计担保额度及其实际为其提供的担保余额:本次担保额度共计 80,000 万元,截止本公告日,公司累计为全资子公司的担保余额为 76,069.50 万元,公司全资子公司福建起步儿童用品有限公司(以 ...
ST起步:关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-26 14:41
起步股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 经过起步股份有限公司(以下简称"公司")股东大会批准,公司变更会计 师事务所,聘请北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京 亚泰所")为公司 2023 年度财务审计机构与内部控制审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司 对北京亚泰所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为北京 亚泰所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体 情况如下: 一、 变更会计师事务所相关情况 (一)前任会计师事务所情况及 2022 年度审计意见 公司前任会计师事务所为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),该 所已提供审计服务年限 2 年,2022 年度审计意见类型为保留意见的审计报告。 公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作 后解聘前任会计师事务所的情况。 (二)变更会计师事务所的原因 综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经与亚太(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)双方友好协商决定终止 2023 年度的审计聘任。为继 ...
ST起步:募集资金管理办法
2024-04-26 14:41
起步股份有限公司 募集资金管理办法 起步股份有限公司 募集资金管理办法 (2024年4月修订) 为规范起步股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使用与管理,提 高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证 券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《起步股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况,制定本办 法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等) 以及非公开发行证券向投资者募集的资金,但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第二条 公司应当提高科学决策水平和管理能力,严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,对募集资金投资项目(以下简称"募投项目") 的可行性进行科学分析、审慎决策, ...
ST起步:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-04-26 14:41
重要内容提示: 委托理财种类:安全性高、流动性好、保本型理财产品。 本次委托理财金额:预计单日最高余额上限为人民币 10,000 万元。其 中,使用公开发行可转换公司债券相关暂时闲置募集资金进行委托理财的单日最 高余额上限为 10,000 万元(含 10,000 万元)。 履行的审议程序:2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十八次会 议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该议案尚需公 司 2023 年年度股东大会审议通过。 起步股份有限公司(以下简称"公司"或"起步股份")于 2024 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议,会议分 别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在 确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用不超过 10,000 万元的 闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用,该议案尚需公司 2023 年年 度股东大会审议通过。现将具体 ...
ST起步:独立董事2023年度述职报告-李有星
2024-04-26 14:41
起步股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为起步股份有限公司(以下简称"公司")的第三届董事会独立董事, 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所主板上市规则》等相关法律法 规的规定和要求,忠实、勤勉、尽责、独立地履行独立董事职责,积极出席公司 召开的相关会议,认真审议董事会的各项议案,发挥专业特长,独立、客观、公 正地对各项议案和相关事项发表意见,为董事会的科学决策提供支持,切实维护 了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 动与公司联系,询问、核实有疑惑的需进一步了解的个别事项,获取做出决议所 需要的情况和资料,为会议决策做好充分的准备工作。会议上本人认真逐项审议 每项议题,积极参加讨论,努力提高决策水平,为不断推进公司治理和经营管理 水平建言献策。 (一)出席董事会及股东大会情况 (一)工作履历及兼职情况 本人李有星:男,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历。现任浙江大学金融科技研究院副院长、教授、博士研究生 ...