关于适用简化程序召开 "华友转债"2023 年第二次债券持有人会议的通知 浙江华友钴业股份有限公司债券持有人： 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"或"发行人"）于 2022年 2月 24日公开发行面值总额 7,600,000,000.00元可转换公司债券（以下简称"华 友转债"）。根据公司战略规划和经营需要，公司拟对"华友转债"募集资金用途进行 变更。本次募集资金投资项目的变更预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护 造成重大不利影响。公司原定于 2023 年 9 月 27 日召开的"华友转债"2023 年第一次 债券持有人会议因登记出席的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足未偿还债 券持有人所持表决权总数的 50%，会议无法有效召开。根据《公司债券发行与交易管 理办法》《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《浙江华 友钴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"）作为"华友转债"的债券受托管理人，现拟于 2023年 10月 10日 至 2023 年 10 月 16 日召开适用简化程序的"华友转债"2023 年第 ...

华友钴业关于华友转债2023年第一次债券持有人会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-140 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于华友转债2023年第一次债券持有人会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）及《浙江华友钴业股份有限公司可转换公司债券持有 人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，浙江华友钴业股 份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）就变更公开发行可转换公司债券 部分募集资金投资项目而召开华友转债 2023年第一次债券持有人会议，并已于 2023 年 9 月 12 日发出《华友钴业关于召开华友转债 2023 年第一次债券持有人大会的通 知》。本次会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、债券持有人会议届次：华友转债 2 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华友钴业股份有限公司 "华友转债"2023 年第一次债券持有人会议 的法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 "华友转债"2023 年第一次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 "华友转债"2023 年第一次债券持有人会议 的法律意见书 致：浙江华友钴业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华友钴业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2023-139 浙江华友钴业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由本公司董事会召集，陈红良先生主持。本次会议的召集、召开和 表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 481,869,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.3668 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华友钴业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见 华友钴业 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江华友钴业股份有限公司 ...

华友钴业关于与 LG 化学签署谅解备忘录的公 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-138 告 转债代码：113641 转债简称：华友转债 浙江华友钴业股份有限公司 关于与LG化学签署谅解备忘录的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 备忘录内容：2023 年 9 月 22 日，公司与 LG 化学签署了《谅解备忘录》。 备忘录约定，LG 化学与公司将建立前驱体及正极材料整体价值链的战略性合作关 系，双方计划于印尼设立高压酸浸湿法冶炼、精炼、前驱体合资公司，于摩洛哥设 立锂盐加工合资公司。 对公司当期业绩的影响：本备忘录的履行不会对公司 2023 年度经营业绩产 生重大影响，对公司业务、经营的独立性不产生影响。 特别风险提示： 1、本备忘录为框架性备忘录，合作项目具体投资额度、合资方式、合作内容 等需以各方后续签订的协议为准。公司将按照相关规则及时履行内部决策程序和信 息披露义务。 2、本次合作是公司按照中长期发展规划做出的安排。双方后续将进一步洽谈 合作协议，在合作 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至 2023 年 9 月 21 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 5,259,449 股，占公司总股本的 0.31%，回购成交的最高价为 39.49 元/股，最低价为 37.47 元/股，交易总金额为人民币 201,731,737.41 元（不 含交易费用），本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 一、回购股份基本情况 华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-137 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购 ...

关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-136 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，浙江华友钴业股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 76 亿元可转换公司债券（债 券简称：华友转债，债券代码：113641）。转股期限为 2022 年 9 月 2 日至 2028 年 2 月 23 日，初始转股价格为 110.26 元/股。 关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告 人控制的岗位调动与公司解除劳动关系；2022 年限制性股票激励计划（ ...

浙江华友钴业股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效的 决策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江华友钴业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事 长提议，董事会通过后可以连任。 第七条 战略委员会由五名董事 ...

华友钴业关于变更部分募投项目的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2、 "年处理15,000吨电池绿色高值化综合循环建设项目"投资总额约为 13,938.00万元人民币，拟投入募集资金9,583.00万元 3、 "年处理12,000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目" 投资总额约为 63,161.00万元人民币，拟投入募集资金46,735.69万元 2、 "年处理15,000吨电池绿色高值化综合循环建设项目" 预计实施周期为 15个月； 3、 "年处理12,000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目" 预计实施周期为 26个月。 一、变更募集资金投资项目的概述 1 原项目名称："年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱 体材料一体化项目"之" ...