证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2023-070 瑞芯微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更公司注册资本的议案 | √ | | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | 3 | 关于修订《股东大会议事 ...

瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为瑞芯微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第 三届董事会第二十五次会议审议的《关于增补独立董事的议案》进行了认真审阅， 对公司第三届董事会独立董事候选人乔政先生的相关材料进行了审核，发表审查 意见如下： 公司第三届独立董事候选人乔政先生的任职资格符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，符合中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求，具备《上市公司独立董事 管理办法》所要求的独立性，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒， 不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。 我们同意乔政先生作为公司第三届董事会独立董事候选人并将《关于增补独 立董事的议案》提交公司董事会审议。 瑞芯微电子股份有限公司董事会 提名委员会 2023 年 11 月 24 日 (本页无正文,为《瑞芯微电子股份有限公司第三届董事会提名委员会关于独立 董事候选人的审查意见》签字页 ) 委员签名: 高启全 (本 ...

本人乔政,已充分了解并同意由提名人瑞芯微电子股份有限 公司董事会提名为瑞芯微电子股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任瑞芯微电子股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关 ...

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会 议的会议通知和材料于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式向全体监事发出，会 议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席方赛鸿先生主持。本次会议的召集、 召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》 经核查，监事会认为：鉴于有 1 名激励对象未在 2020 年股票期权与限制性 股票激励计划首次授予第二个行权期内行权完毕，公司本次注销股票期权的审议 程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次注销 2020 年股票期权与限制性 股票激励计划首次授予第二个行权期已到期未行权的股票期权的相关安排。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse. ...

瑞芯微电子股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：上海翰迈电子科技有限公司（以下简称"上海翰迈"）， 为瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。本次担保不属于 关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上海翰迈提供最 高额度为 1,400 万美元的连带责任保证。截至本公告日，公司已实际为上海翰迈 提供的担保余额为人民币 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2023-068 重要内容提示： （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司上海翰迈的生产经营及业务发展需要，公司拟为上海 翰迈与上海三星半导体有限公司之间的采购或产品购销业务而形成的一系列债 权提供最高额度为1,400万美元的连带责任保证，保证期间为自上海翰迈依据具 体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。本次担保无反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 2023年11 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 提名人瑞芯微电子股份有限公司董事会,现提名乔政为瑞芯 微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任瑞芯微电子 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 瑞芯微电 ...

瑞芯微电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我 们作为瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了 公司提供的相关材料，基于独立客观判断，对公司第三届董事会第二十五次会议 审议的相关事项出具如下独立意见： 一、关于增补独立董事的独立意见 经核查，我们认为：本次提名的第三届董事会独立董事候选人乔政先生不存 在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等规定中不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者或禁入尚未解除的情况；乔政先生具备法律、法规所规定的上市公司独立董事 任职资格，具备履行独立董事职责所具备的能力和条件，能够胜任独立董事的职 责要求。我们认为，乔政先生出任公司独立董事的提名、审议及表决程序符合相 关法律、法规和《公司章程》的相关规定，提名、审议及表决程序合法、有效。 我们一致同意乔政先生作为公司第三届董事会独立董事候选人并提交公司股东 大会审议。 （以下无 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 瑞芯微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年第三季度业绩说明会） 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 投资者提问 时间 2023年10月31日 2023年10月31日，公司通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 地点 采用网络文字互动的方式召开“2023年第三季度业绩说明会”。 副总经理兼财务总监：王海闽 副总裁：李诗勤 接待人员 副总经理兼董事会秘书：林玉秋 独立董事：黄兴孪 1、请问公司为何这个季度的业绩有所下滑呢？是因为什么原因呢？ 回答：2023年第三季度，公司实现营收6.02亿元，同比增长83.26%， 环比增长15.02%；净利润0.53亿元，同比增长1318.46%，环比增长21.63%。 但由于今年前 9 个月全球电子业需求出现二十年未见的负增长，再叠加 22 年下半年的去库存，影响今年前几个月；造成公司今年1-9月营收14.55亿 元，净利润0.77亿元，累计同比有所下降。 投资者关系 2、请问公司 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2023-063 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 6 日。 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第 三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权期行权条件及第三个限售 期解除限售条件成就的议案》。经审议，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予限制性股票的第三个限售期解除限售条件已成就，公司同意为符合 解除限售条件的 145 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，解除限售的 数量为 138.00 万股，占公司目前股本总额的 0.33%。 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2020 年股票期权与限制性股票激励计划履行的程序 1、2020 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第 六次会议，分别审议通过《关于<福州瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案。公司独立 董事对本 ...

北京国枫律师事务所 关于瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股权激励计划之注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票与首次授予第三个行权期 行权条件及第三个限售期解除限售条件成就的 法律意见书 国枫律证字[2020] AN115-18 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真(Fax) : 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股权激励计划之注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票与首次授予第三个行权期 行权条件及第三个限售期解除限售条件成就的 法律意见书 国枫律证字 [2020] AN115-18号 致:瑞芯微电子股份有限公司（以下称"瑞芯微"或"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下称"《管理办法》")等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,北京国 枫律师事务所 ...