2023 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 12 日 3. 股权登记日 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-078 益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603939 | 益丰药房 | 2023/9/4 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 8 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.65%股 份的股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），在 2023 年 8 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市 公司股东大会规则》有关规定，现予以 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-075 益丰大药房连锁股份有限公司 关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预 留部分权益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十一次会议与第四届监事会第二十六次会 议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案》。 根据《上市公司股权激励激励办理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（修 订版）》的相关规定和规则以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会 认为 2022 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同 意确定以 2023 年 8 月 30 日为授予日，向 42 名激励对象授予 40.2165 万股限制 性股票，授予价格为 18.95 元/股，现将有关事项公告如下： 一、 2022 年限制性股票激励计划审批程序及实施情况 1、202 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—19 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 20—23 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 20 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 21 | 页 | | （三）签字注册会计师执业证书复印件……………………第 | 22—23 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕2-416 号 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称益丰药房公司） 管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供益丰药房公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为益丰药房公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号： 2023-077 益丰大药房连锁股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：湖南九芝堂零售连锁有限公司（以下简称"九芝堂零售"）、 石家庄新兴药房连锁有限公司（以下简称"新兴药房"），以上公司均为公司合并 报表范围内子公司。 ●本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）为公司子公司九芝堂零售、新兴药房向 银行申请授信增加总额不超过 31,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。 截至披露日，实际为子公司提供的担保余额为 79,000.00 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 （一）湖南九芝堂零售连锁有限公司 ●对外担保的逾期累计数量：无 ●特别风险提示：本次提供担保对象九芝堂零售资产负债率超过 70%，请投 资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况及履行决策程序 公司于 2023 年 8 月 29 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-072 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以 电子邮件方式发出第四届监事会第二十六次会议通知，会议于 2023 年 8 月 29 日在以通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： (一) 《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 二、 监事会会议审议情况 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披 露内容与格式准则要求，公司编制了《2023 年半年度报告》及其摘要 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-071 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十一次会议通知，会议于 2023 年 8 月 29 日以 通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与 公司指定的信息披露媒体公告的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。独立董事对本事项发表了独立意见。 (三)《关于向 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予相关事项 的核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《2022 年限 制性股票激励计划（修订版）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，监事会 对公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分权益授予相关事项进行了审核，发 表核查意见如下： （一）本次拟被授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》规定的资格条件；符合《管理 办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形；激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东或实际控制人的配偶、父母、子女；本次拟被授予限制 性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 益丰大药房连锁股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 29 日 （二）公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司《激励计 划》中规定的限制性股票的授予条件已成就。 （三）本次激励 ...

湖南启元律师事务所 关于益丰大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票 激励计划预留股票授予相关事项的 法律意见书 致：益丰大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受益丰大药房连锁股份有限公司 （以下简称"益丰药房"或"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激 励计划项目专项法律顾问，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《益丰大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《益丰大药房连锁股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订版）》（以下 简称"《激励计划》"）等有关规定，就公司 2022 年限制性股票激励计划预留股 票授予（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 本所已经得到公司以下保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所 有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和 文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有 签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对公司本次调 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2022-069 益丰大药房连锁股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事宜有效期的情况 公司于 2022 年 8 月 10 日、2022 年 9 月 14 日分别召开了第四届董事会第 十五次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了公司拟向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次可转债发行"）的方案。 2022 年 11 月 29 日、2022 年 12 月 15 日分别召开了第四届董事会第二十一次 会议、2022 年第六次股东大会，审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全 权办理公司本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》。根据上述会议审议结 果，公司股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关 事宜有效期，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算，即 2 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-070 益丰大药房连锁股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 202 ...