证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-067 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交股东大会审议。 本次董事会全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十次会议通知，会议于 2023 年 8 月 27 日以通 讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： (一)《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案即将届满，为保证本次发行 的持续、有效、顺利进行，依照《中华人 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-068 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 益丰大药房连锁股份有限公司 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第二十五次会议通知，会议于 2023 年 8 月 27 日在 以通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： (一) 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议 案》 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期即将届满，为保证本 次发行的持续、有效、顺利进行，依照《中华人民共和国公司法 ...

一、 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期及提请股 东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有 效期的独立意见 独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了董事 会向我们提交的相关资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，本着 实事求是的态度，我们对公司第四届董事会第三十次会议发表如下专项说明和独 立意见： 本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 方案有效期及提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事宜有效期，系为确保本次发行的顺利推进，符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律、法规、规章及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会的审议程序符合法律、法规、 规章、规范性文 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-066 益丰大药房连锁股份有限公司 法定代表人：高毅 注册资本：101,028.2742 万人民币 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议与 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工 商变更的议案》,详见在法定披露媒体刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2023-052）。 近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并取得了常德市市场监督管理局 换发的营业执照。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下： 统一社会信用代码：9143070067558223X2 名 称：益丰大药房连锁股份有限公司 类 型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 住 所：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路 2638 号 成立日期：2008 年 06 月 20 日 经营期限：长期 经营范围：许可项目：食品销售；药品零售；药 ...

一、 关于第二次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独 立意见 经核查，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办 法》《2022 年限制性股票激励计划（修订版）》等相关规定，符合相关法律、 法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公 司管理团队的勤勉尽职。因此，独立董事一致同意公司董事会根据股东大会授权， 回购注销部分限制性股票。 益丰大药房连锁股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了董事 会向我们提交的相关资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，本着 实事求是的态度，我们对公司第四届董事会第二十九次会议发表如下专项说明和 独立意见： 益丰大药房连锁股份有限公司 独立董事:颜爱民 王红霞 易兰广 2023 年 8 月 14 日 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-064 益丰大药房连锁股份有限公司 重要内容提示： ● 限制性股票回购数量与价格： 关于第二次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回购数量：92,960 股，回购价格：17.58 元/股； 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第二十九次会议与第四届监事会第二十四次会议 审议通过了《关于第二次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订版）》相关规定，对公司 限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注 销。现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划回购注销审批程序及实施情况 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开的第四届董事会第十六次会议与第四届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022 ...

湖南启元律师事务所 关于益丰大药房连锁股份有限公司 2022年限制性股票激励计划回购注销部分限 制性股票的 法律意见书 二〇二三年八月 致：益丰大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受益丰大药房连锁股份有限公司 （以下简称"益丰药房"或"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激 励计划项目专项法律顾问，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《益丰大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《益丰大药房连锁股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订版）》（以下 简称"《激励计划》"）等有关规定，就公司回购注销部分 2022 年限制性股票（以 下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 查，发表了核查意见。 2、2022 年 9 月 5 日，公司召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大 会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并披露了《关于 2 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-063 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事均亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。 本次监事会全部议案均获通过。 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： 1. 审议通过了《关于第二次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 鉴于公司 2022 年股权激励计划部分激励对象降职或离职原因，根据《上市 公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（修订版）》以及 《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司拟对其持 有的限制性股票合计 92,960 股股份进行回购注销。 监事会认为：公司本次回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办 法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（修订版）》等相关规定，符合相关法 律、法规的规定，不存在损害公司 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-065 益丰大药房连锁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开的第四届董事会第二十九次会议与第四届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于第二次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订版）》之"第十三章公司/激励对 象发生异动的处理"之"激励对象个人情况发生变化的处理"的规定，鉴于部分激 励对象离职或降级，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股 票，合计 92,960 股。具体内容详见公司同日披露的《关于第二次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。回购完毕后，公司将向中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票，注销完成后，公 司注册资本将因此减少 92960 元。 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-062 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会全部议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 1. 审议通过了《关于第二次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 鉴于公司 2022 年股权激励计划部分激励对象降职或离职的原因，根据《上 市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（修订版）》以 及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司拟对其 持有的限制性股票合计 92,960 股股份进行回购注销。 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第二十九次会议通知，会议于 202 ...