证券代码：603963 证券简称：*ST 大药 公告编号：2024-050 大理药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 6 月 24 日、2024 年 6 月 25 日、2024 年 6 月 26 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值 累计超过 12%，属于股票交易异常波动。 经营业绩风险。因中成药集采、医保支付限制等因素的影响，导致公司 主营产品的销售价格和销售数量呈下降趋势，造成公司近几年出现亏损。 药品集中带量采购风险。公司参麦注射液未中选湖北 19 省中成药省际联 盟采购，参麦注射液原有等级医院市场的销量基本全部失去，该采购周期于 2024 年 4 月 30 日湖北省正式到期后，其他各省也将陆续到期。公司醒脑静注射液中 了广东6省中成药联盟集采备选，醒脑静注射液在联盟 ...

证券代码：603963 证券简称：*ST 大药 公告编号：2024-047 大理药业股份有限公司 关于第五届监事会第六次会议决议的公告 监事会认为，本次变更募集资金投资项目是从提升募集资金的使用效益出发， 综合考虑公司发展战略以及原项目的实际情况而做出的审慎决定，新项目符合公 司发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相 关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，监事会同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将本次变更募 集资金投资项目的事项提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更 募集资金投资项目的公告》（2024-048）。 特此公告。 大理药业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 27 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 26 日下午 13:0 ...

证券代码：603963 证券简称：*ST 大药 公告编号：2024-048 大理药业股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 原项目名称：大理药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） "中药注射剂二次开发研究项目"、"药品研发技术中心建设项目"子项目"研 发中心建设项目"、"营销网络建设项目"。 新项目名称及投资金额："大理药业医药配送项目"，实施主体为公司全 资子公司大理药业销售有限公司（以下简称"销售公司"），计划投资 12,888.04 万元，拟使用募集资金 12,888.04 万元。 变更募集资金投向的金额："中药注射剂二次开发研究项目"、"药品研 发技术中心建设项目"子项目"研发中心建设项目"、"营销网络建设项目"尚 未使用的募集资金合计 12,888.04 万元。 新项目建设周期：项目建设期为 18 个月。 本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。 一、变更募集资金投资项目的相关情况 （一）募集资金相关情况 经中国证券监督管 ...

大理药业股份有限公司 证券代码：603963 证券简称：*ST 大药 公告编号：2024-049 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 下午 14 点 30 分 召开地点：昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 ...

大理药业股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议的公告 证券代码：603963 证券简称：*ST 大药 公告编号：2024-044 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全 资子公司提供借款的公告》（2024-045）。 特此公告。 大理药业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 12 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 6 月 11 日下午 13 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知 于 2024 年 6 月 6 日以邮件形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份 有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下： 一、审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》 公司监事认为：本次借款符合公司及全资子公司大理药业销售有限公司的实 际 ...

证券代码：603963 证券简称：*ST 大药 公告编号：2024-045 大理药业股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟对全资子公司大理药业 销售有限公司（以下简称"销售公司"）无偿提供不超过8,000万元的借款额度， 借款期限为自《关于向全资子公司提供借款的议案》经审议通过后，公司为销售 公司提供第一笔借款之日起一年，在借款期限内，借款额度可循环使用。本次借 款不计利息，无抵押和担保，由公司监督其周转使用。 履行的审议程序：本次借款事项已经公司2024年6月11日召开的第五届董 事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。本事项无需提交股东大会 审议。 本次借款对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够对其业务、 资金管理等实施有效的风险控制，确保公司资金安全，整体风险可控。 公司于 2021 年 10 月 12 日召开了第四届董事会战略委员会 2021 年第二次 会议、第四届董事会第八次会议及第四 ...

证券代码：603963 证券简称：*ST 大药 公告编号：2024-043 本次赎回委托理财种类：中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结 构性存款。 本次赎回委托理财金额：人民币4,000.00万元。 本次赎回委托理财申购时履行的审议程序：大理药业股份有限公司（以 下简称"公司"）于2023年10月26日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监 事会第三次会议，于2023年11月23日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意 公司使用不超过人民币13,700.00万元的闲置募集资金和不超过人民币7,000.00 万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在可用资金额度内可以滚动使用，授权 期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司 于2023年10月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财 产品的公告》（公告编号：2023-045）、2023年11月24日披露的《2023年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-048）。 大理药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理 ...

证券代码：603963 证券简称：*ST 大药 公告编号：2024-042 大理药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 5 月 30 日、2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 3 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累 计超过 12%，属于股票交易异常波动。 经营业绩风险。因中成药集采、医保支付限制等因素的影响，导致公司 主营产品的销售价格和销售数量呈下降趋势，造成公司近几年出现亏损。 药品集中带量采购风险。公司参麦注射液未中选湖北 19 省中成药省际联 盟采购，参麦注射液原有等级医院市场的销量基本全部失去，该采购周期于 2024 年 4 月 30 日湖北省正式到期后，其他各省也将陆续到期。公司醒脑静注射液中 了广东6省中成药联盟集采备选，醒脑静注射液在联盟6省销量有较大比例下滑。 公司醒脑静注射液已中选全国中成药采购联盟集中带量采购，虽然销量逐步回升， 但由于销售价格大幅下 ...

关于对大理药业股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 股票交易异常波动问询函的回复 大理药业股份有限公司: 本人于 2024 年 6 月 3 日收到贵公司发来的《关于公司股票交易异常波动情 况的问询函》。经认真核实,现回函如下: 本人作为贵公司实际控制人,截至目前,不存在应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于:重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;也不存 在在股票交易波动期间买卖公司股票的情况。 大理药业股份有限公司: 本人于 2024 年 6 月 3 日收到贵公司发来的《关于公司股票交易异常波动情 况的问询函》。经认真核实,现回函如下: 本人作为贵公司控股股东及实际控制人,截至目前,不存在应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于:重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项；也不存在在股票交易波动期间买卖公司股票的情况。 特此回复。 签: 2024年6月3日 关于对大理药业股份有限公司 特此回复。 答名 2024年6月3日 关于对大理药业股份 ...

本次赎回委托理财种类：中信银行股份有限公司共赢慧信黄金挂钩人民 币结构性存款。 本次赎回委托理财金额：人民币5,500.00万元。 本次赎回委托理财申购时履行的审议程序：大理药业股份有限公司（以 下简称"公司"）于2023年10月26日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监 事会第三次会议，于2023年11月23日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意 公司使用不超过人民币13,700.00万元的闲置募集资金和不超过人民币7,000.00 万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在可用资金额度内可以滚动使用，授权 期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司 于2023年10月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财 产品的公告》（公告编号：2023-045）、2023年11月24日披露的《2023年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-048）。 一、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的情况 证券代码：603963 证券简称：*ST 大药 公告编号：2024-04 ...