申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为炬芯科技股 份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对炬芯科技 预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事叶威廷、叶奕廷、王丽英回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交股 东大会审议，关联股东需回避表决。 公司于 2023 年 12 月 9 日就该议案组织召开了第二届董事会独立董事第二 次专门会议进行审议，独立董事认为公司本次预计日常关联交易事项符合公司业 务发展 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-047 炬芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-043 炬芯科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）本项日常关联交易均是公 司及子公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本 的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严 格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开 展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能 力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事叶威廷、叶奕廷、王丽英回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交股 东 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为炬芯科技股 份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对炬芯科技 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号）批复，同意公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,050 万股，发行价格为每股人民币 42.98 元，募集资金 总额为人民币 131,089.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,602.39 万元后，实际募集资金 ...

炮芯科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及炬芯科技股份有限公司(以下简称"公司")的《公 司章程》等相关规定,作为公司第二届董事会的独立董事,我们参加了公司第二 届董事会第七次会议,在全面了解相关事实情况后,基于独立立场判断,就该次 董事会上的事项发表以下独立意见： 一、关于预计 2024年度日常关联交易的事项 我们认为:公司本次日常关联交易定价公平、合理,日常关联交易预计的额 度符合公司生产经营需要,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响, 不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会 对公司持续经营产生不利影响,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《矩芯科技股份有限公司章程》等相关规定。 综上,我们同意公司本次关于日常关联交易预计的事项,并将该事项提交公 司股东大会审议。 二、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项 我们认为:公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不会 影响募集资 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为炬芯科技股 份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对炬芯科技 部分募投项目延期的相关情况进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号）批复，同意公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,050 万股，发行价格为每股人民币 42.98 元，募集资金 总额为人民币 131,089.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,602.39 万元后，实际募集资金净额为人民币 119,486.61 万元。上述募集资金已全 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-044 炬芯科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募 集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 80,000.00 万元的暂 时闲置募集资金和最高不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期 限范围内，公司可以循环滚动使用资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号）批复，同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-046 炬芯科技股份有限公司 监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司 拟使用最高不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金和最高不超过人民 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议（以下 简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 9 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 12 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序，会 议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议： 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》； 监事会认为：本次日常关联交易预计不会对公司财务状况、持续经营产生不 利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-045 炬芯科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》。为了提高公司自主创新能力，严格把控项目整体质量，保障 募投项目顺利开展，同意将"面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 研发及产业化 项目" 预定可使用状态的时间进行延期。该事项在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能蓝牙音频芯片升级及产业 | 12,674.70 | 12,674.70 | | | 化项目 | | | | 2 | 面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 研发及产业化项目 | 6,7 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √电话会议 □其他 天风证券 汇丰前海 国金证券 东方证券 UG 长城基金 德邦资管 华泰保兴 Investment 和润投资 道仁资管 沙钢投资 和谐汇一资管 鼎信投资 鸿盛基金 朴道投资 泉汐投资 参与单位名称 君榕资产 磐厚资本 筌笠资产 明河投资 国信资管 途灵资管 国海自营 亚太财险 ...