炬芯科技股份有限公司 关联交易决策制度 第五章关联交易的决策权限与决策程序 第六章关联交易的信息披露 第七章有关人员责任 第八章附则 第一章总则 第二章关联人与关联交易的确认 第三章关联交易的价格确定与管理 第四章关联交易的审核程序 目录 第一章 总则 第一条 为了更好地规范炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，本公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《炬芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关的法律、法规，制定本决策制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项。控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权， 或者能够决定其董事会半数以上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、公 平、公正的原则。关联人如享有公司股东会表决权，在进行关联交易表决时应 1 回避。与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项 ...

炬芯科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-059 （二）诚信记录情况 上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派 出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 （三）独立性 上述人员不存在可能影响独立性的情形。 重要内容提示： 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第二 届董事会第十九次会议，并于 2025 年 6 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见 公司于 2025 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的 《炬芯科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公 ...

一､上半年各项行动进展情况 （一）深化主业布局，巩固市场地位 上半年，公司持续聚焦中高端智能音频 SoC 芯片的研发、设计及销售，在 新兴应用领域的市场开拓取得一定成效。通过深入挖掘客户需求，推出了多款针 对性的产品解决方案，进一步提升了在国际一线品牌客户中的份额，巩固了公司 在智能无线音频芯片市场的领先地位。例如，在蓝牙音箱芯片市场，公司产品凭 借优异的性能和稳定性，获得了更多国际头部品牌的订单；在智能穿戴领域，搭 载公司芯片的智能手表、开放式耳机等产品市场认可度较高，销量稳步增长。2025 年上半年，实现营业收入 44,912.05 万元，同比增长 60.12%；实现归属于母公司 所有者的净利润 9,137.54 万元，同比增长 123.19%；实现归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净利润 8,590.47 万元，同比增长 269.08%。 （二）加大创新投入，紧跟技术发展 公司继续加大研发投入，重点围绕人工智能与音频技术融合的关键技术难题 开展攻关。上半年，公司研发费用投入 12,384.68 万元，占营业收入的 27.58%， 同比增长 23.57%。在芯片的智能化水平和性能表现方面取得了一定突 ...

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），本公司由主承销商申万宏 源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构"） 采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050.00 万股，发行价为每股人民币 42.98 元，共计募集资金 131,089.00 万元，坐扣承 销和保荐费用 9,042.09 万元（不含增值税）后的募集资金为 122,046.91 万元， 已由主承销商申万宏源承销保荐于 2021 年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,560.30 万元（不含增值税）后， 公司本次募集资金净额为 1 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-058 炬芯科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第 二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修 订<公司章程>及修订部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以 下简称"《公司法》"）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《炬芯科技股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止。同时《炬芯科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）中相关条款及《炬芯科技股份有限公司股东会议事规则》《 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-056 炬芯科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 股东大会召开日期：2025年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

（1）公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司 内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2025 年 半年度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-054 炬芯科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议履行定期监事会通知程 序，会议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 监事会认为： 4、审议通过《关于取消监事会、变更注册 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-055 炬芯科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1 元人民币（含税），资本公 积不转增，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用 证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的， 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生（扣减回购专用证券账户的股份）变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。如后续总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变化， 公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开 ...

炬芯科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688049 公司简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 183 炬芯科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人周正宇、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）张燕声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的， 视同上市公司现金分红，纳入现金分 ...

经济观察网炬芯科技8月24日公告，2025年上半年营业收入4.49亿元，同比增长60.12%。净利润9137.54 万元，同比增长123.19%。拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1元人民币，合计拟派发现金红利1741.87万元人民币。 ...