二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 现场检查人员查阅了炬芯科技的公司章程、股东大会、董事会和监事会的 议事规则以及其他的内部控制制度；查看了股东大会、董事会和监事会的会议 通知、决议，核对了公司相关公告；与公司高级管理人员进行了访谈。 经核查，保荐人认为：本持续督导期内，公司章程和公司治理制度完备、 合规，相关制度得到有效执行；公司章程以及董事会、监事会和股东大会的议 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，于 2025 年 2 月 13 日对公司进行了现场检查，现就现场检查有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 申万宏源承销保荐针对炬芯科技实际情况制订了 2 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-007 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/24 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 | 月 | 23 | 日~2025 | 年 | 9 月 | 22 日 | | 预计回购金额 | 2,250 | 万元~4,500 | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~0 0 | 元/股 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-006 炬芯科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 为 7,000 万元至 8,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,887.36 万元至 2,887.36 万元，同比增加 36.92%至 56.47%。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况和财务状况 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现营业收入为 63,000 万元至 67,000 万元，与上年同期（法定披露 数据）相比，将增加 10,990.06 万元至 14,990.06 万元，同比增加 21.13%至 28.82%。 2、预计 2024 年年度实现归属 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-005 炬芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 200 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 200 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,779,573 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,779,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.7316 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.731 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-10) 5404 9931 关于炬芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：炬芯科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师对炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）进行见证，并就本次股东会的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《炬芯科技股份有限公司第二届董事会 第十七次会议决议》、《炬芯科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》、 《炬芯科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》、《炬芯科技股 份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告》、《炬芯科技股份有限公司第 二届董事会独立董事第四次专门会议决议》、《炬 ...

炬芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 炬芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 5 | | | 议案二：《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 11 | | | 议案三：《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 28 | 炬芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 炬芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-003 炬芯科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。 监事会认为：公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 符合公司主营业务发展需要，符合公司长远规划和发展战略，不会对公司产生重 大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意本 次参与设立产业投资基金暨关联交易的相关事项。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于参与设立产业投 资基金暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 本次参与设立产业投资基金暨关联交易的相关事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 炬芯科技股份有限公司监事会 2025 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-001 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/24 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 | 月 | 23 | 日~2025 | 年 | 9 月 | 22 日 | | 预计回购金额 | 2,250 | 万元~4,500 | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~0 0 | 元/股 | | | | | | 特此公告。 ...

二、募投项目及超募资金情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为炬芯科技 股份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对炬芯 科技使用部分超募资金投资建设新项目事宜进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号）批复，同意公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,050 万股，发行价格为每股人民币 42.98 元，募集资金 总额为人民币 131,089.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,602.39 万元后，实际募集资金净额 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为炬芯科技 股份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对炬芯 科技预计 2025 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事叶威廷、叶奕廷、王丽英回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交股 东大会审议，关联股东需回避表决。 公司于 2024 年 12 月 23 日就该议案组织召开了第二届董事会独立董事第四 次专门会议进行审议，独立董事认为公司本次预计日常关联交易事项符合公司业 ...