第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《科创板上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《苏州德龙激光股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务， 任期 3 年。董事任期届满，可连选连任，但是独立董事连续任职不得超过 6 年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事 ...

苏州德龙激光股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管 理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工 作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规， 以及《苏州德龙激光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司实际，特制定本制度。 第五条 内部审计机构对董事会负责。内部审计机构在对公司业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受董事会审计委员会的监督指导。 内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向董事会审计委员会直接报告。 1 第六条 公司应配备与业务规模、工作任务等相匹配的专职内部审计人员。内部 审计人员应熟悉公司的经营业务、内部控制规范和审计工作规定，具备开展内部审 计工作所需的相关专业知识、经验和技能，以保证有效地开展内部审计工作。内部 审计人员应当依法审计、忠于职守、客观公正、坚持原 ...

苏州德龙激光股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月） 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财 ...

苏州德龙激光股份有限公司 1 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 募集资金管理制度 第一章 总则 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第一条 为了规范苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用与管理， ...

苏州德龙激光股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一条 为进一步完善苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《苏州德 龙激光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的 实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 1 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

苏州德龙激光股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《苏州德龙激 光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 董事、高级管理人员开立多个证券账户的，对各证券账户的持股合并计算；董 事、高 ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-037 苏州德龙激光股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 （一） 信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。根据信用减值计提测试，2025 年 1-9 月应转回信用减值损 失金额为 277.65 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次计提减值准备情况概述 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，依据《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，为客观公允地反映公司财务状况、资产价值与经营成果， 公司及子公司对各类资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产 减值准备。 公司 2025 年 1-9 月转回信用减值损失 277.65 万元，计提资产减值损失 1,732.08 万元，具体如下表 ...

关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-036 苏州德龙激光股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 11 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://r ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥166,179,049.80, representing a year-on-year increase of 20.48%[4] - The total profit for the period was a loss of ¥626,662.73, with a year-to-date loss of ¥14,212,883.22[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥1,377,446.16 for the quarter, with a year-to-date loss of ¥16,861,808.64[4] - The company reported a significant improvement in financial performance, with a reduction in loss margins due to a 20.48% increase in revenue compared to the previous year[9] - The net loss for the first three quarters of 2025 was ¥16,861,808.64, an improvement from a net loss of ¥21,345,064.81 in the same period of 2024[21] - The operating profit for the first three quarters of 2025 was reported at -¥14,234,488.92, compared to -¥19,819,303.84 in 2024, indicating a reduction in losses[21] - The company recorded a total comprehensive loss of ¥17,625,838.30 for the first three quarters of 2025, compared to a loss of ¥21,387,617.15 in 2024[21] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both -¥0.16, an improvement from -¥0.21 in the same period of 2024[22] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥31,225,446.28, accounting for 18.79% of operating revenue, a decrease of 4.85 percentage points year-on-year[5] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥97,363,189.93, compared to ¥98,609,713.47 in 2024, showing a slight decrease[19] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,819,061,039.59, a decrease of 0.82% compared to the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2025, amount to ¥1,345,199,246.57, a decrease from ¥1,408,877,111.26 at the end of 2024[14] - Total non-current assets increased to ¥473,861,793.02 from ¥425,300,181.41[15] - The total liabilities as of the reporting date were ¥604,340,191.59, slightly up from ¥601,830,606.37 in the previous year[16] - Total equity attributable to shareholders was ¥1,214,720,848.00, down from ¥1,232,346,686.30 in the previous year[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥8,338,305.00, reflecting improved cash collection from customers[9] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2025 was $558.68 million, an increase of 9% compared to $512.57 million in the same period of 2024[23] - Net cash flow from operating activities turned positive at $8.34 million in 2025, compared to a negative $79.91 million in 2024[23] - Cash inflow from investment activities totaled $812.88 million in 2025, up from $652.01 million in 2024, marking a 24.6% increase[24] - Net cash flow from investment activities improved to -$10.04 million in 2025, compared to -$230.42 million in 2024[24] - Cash inflow from financing activities decreased to $29.32 million in 2025 from $67.02 million in 2024, a decline of 56.3%[24] - Net cash flow from financing activities was -$39.75 million in 2025, contrasting with a positive $16.20 million in 2024[24] - The ending cash and cash equivalents balance for 2025 was $190.94 million, down from $236.89 million in 2024[24] - Cash received from the recovery of investments was $809.50 million in 2025, compared to $649.00 million in 2024, reflecting a 24.7% increase[24] - Total cash outflow for investment activities was $822.92 million in 2025, a decrease from $882.43 million in 2024[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,754[11] - The largest shareholder, Zhao Yuxing, holds 22.68% of shares, totaling 23,445,000 shares[12] Other Financial Metrics - The basic and diluted earnings per share for the quarter were both -¥0.01, with a year-to-date figure of -¥0.16[4] - The weighted average return on net assets was -0.11%, an increase of 0.81 percentage points compared to the same period last year, indicating a narrowing of losses[4] - Non-operating income for the period amounted to ¥5,154,251.22, with government subsidies contributing significantly to this figure[7] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥451,394,584.04, an increase of 8.5% compared to ¥416,212,299.43 in the same period of 2024[19] - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were ¥475,096,210.26, up from ¥442,175,902.83 in 2024, reflecting a rise of 7.4%[19] - The company reported a financial income of ¥2,454,737.78 for the first three quarters of 2025, down from ¥6,371,914.02 in the same period of 2024[19]

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-038 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"、"德龙激光"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》,现将具体 情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司 法》规定的监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《苏州德龙激光股份有限 公司监事会议事规则》随之废止。 公司第五届监事会原定任期至 2027 年 5 月 15 日届满，本次公司不再设立监 事会及监事后，公司监事苏金其先生、王龙祥先生和计婷怡女士在本届监事会中 担任的职务自然免除。各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作 发挥了积极作用，公司对各位监事为公司发展所作出的贡 ...