中触媒新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期间，作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《中触媒新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度 的规范要求，本着对全体股东认真负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李纲，汉族，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，曾任日立环球存储科技（深圳）有限公司工程师、阿尔派电子（中国） 有限公司大连研发中心工程师、大连磐超科技发展有限公司工程师、日电信息 系统（中国）有限公司大连分公司经理、辽宁乾均律师事务所律师助理、辽宁 慧之博律师事务所聘用律师、辽宁仁凯律师事务 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 中触媒新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期间，作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《中触媒新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度 的规范要求，本着对全体股东认真负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 本人徐杰，汉族，1958 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，博士研究生导师。大连化物所研究员、辽宁省优秀专家、大连市 优秀专家，2002 年享受国务院政府特殊津贴。现任大连瑞克科技股份有限公司 独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024 年任职期间，本人在公司第三届董事会审计委 ...

中触媒新材料股份有限公司 公司因第三届董事会任期届满，于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临 时股东大会选举产生第四届董事会成员，本人当选公司第四届董事会独立董事， 任期三年。本人在公司第四届董事会提名委员会、战略委员会担任委员，在第 四届董事会薪酬与考核委员会担任主任委员及召集人。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、监事、高级管 理人员、实际控制人之间不存在关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期间，作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《中触媒新材料股份有限公司 章程》（以 ...

中触媒新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期间，作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《中触媒新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度 的规范要求，本着对全体股东认真负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人周颖，汉族，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，博士研究生导师。曾任大连理工大学土木工程系辅导员、学校党 委办公室副主任、管理与经济学部金融与会计研究所讲师、副教授，大连热电 股份有限公司（股票代码：600719）独立董事；沈阳萃华金银珠宝股份有限公 司（股票代码：002731）独立董事 ...

中触媒新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期间，作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《中触媒新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度 的规范要求，本着对全体股东认真负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘彦文，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 大连理工大学博士毕业，曾任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司、抚顺特殊钢股 份有限公司、吉林化纤股份有限公司独立董事，现任大连理工大学经济管理学 院金融与会计研究所副教授、硕士生导师，萃华珠宝独立董事，公司第四届董 事会独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门 ...

中触媒新材料股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范 运作》《中触媒新材料股份有限公司章程》("《公司章程》")及《中触媒新材料股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为中触媒新材料股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责、独立判断的态度,我们对中触 媒新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议的相关议案进行了核查,现发表 独立意见如下: 一、关于公司 2024年度利润分配预案的议案 经核查,全体独立董事一致认为: 公司 2025 年度日常关联交易预计金额价格公允,系公司日常实际经营需要, 并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理,关联交易公平、公正,符 合公司和全体股东的利益,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,未有损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;不会对公司业务的独立性造成影 响。 综上,我们一致同意《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》,并同意将 该议案提交公司 2024年年度 ...

中触媒新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期间，作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《中触媒新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度 的规范要求，本着对全体股东认真负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李学宽，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派民 主人士，武汉大学化学系物理化学专业。山西省五一劳动奖章获得者、国务院 特殊津贴专家、山西省优秀专家、山西省省委联系专家。2018 年 10 月至 2023 年 6 月任新疆天业（集团）有限公司总工程师；1983 年 8 月至今在中国科学院 山西煤炭化学研究 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-020 中触媒新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日 （星期三） 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中触媒新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"中触媒"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就中触媒 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10 号），公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）4,405 万股，发行价格为人民币 41.90 元/股，募集资 金总额为人民币 184,569.50 万元，扣除与发行有关的费用 ...

中触媒新材料股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度境内财务报告审计 机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业 ...