证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-034 中触媒新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会 议的通知于 2025 年 10 月 21 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。 (二)审议通过《关于 2025 年前三季度 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-036 中触媒新材料股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中触媒新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 173,120,981 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,936,294.30 元（含税）。本 次前三季度分红方案不送红股、不进行资本公积转增股本。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、 股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记 日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持现金分红总额不 变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董事 ...

中触媒新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 中触媒新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中触媒新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会 秘书报告，并知会董秘办的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"为：公司董事、高级管理人员；各部门 负责人、各分子公司负责人、公司派驻各分支机构的负 ...

中触媒新材料股份有限公司 独立董事工作制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 独立董事工作制度 中触媒新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出 辞职。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事任职条件和独立性 第五条 独立董事应当具备下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第六条及《公司章程》规定的独立性要求； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《 ...

中触媒新材料股份有限公司 中触媒新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（不 含独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，成员应为单数，独 立董事人数应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由 ...

中触媒新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中触媒新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应做 好内幕信息的保密工作。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。涉及对外报道、传 送的各式文件等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会按规定审核同 意（附件一），方可对外报道、传送。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组 织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职 责。董事会应当对备案名单的真实性、准确性和完整性负责。公司董秘办是公司 信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公 司内幕信息的监管工作。 第一条 为规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正" 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 ...

中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 股东会议事规则 中触媒新材料股份有限公司 股东会议事规则 中触媒新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效 率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会 规则》、《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补 ...

中触媒新材料股份有限公司 募集资金管理制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 募集资金管理制度 中触媒新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 规范性文件以及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当 ...

中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 董事会议事规则 中触媒新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 中触媒新材料股份有限公司 董事会议事规则 非独立董事候选人名单由董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以 上的股东提出。独立董事的选举根据有关法规执行。 第六条 董事因故离职，补选非职工董事任期从股东会通过之日起计算， 补选职工董事从职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生之日至本届 1 中触媒新材料股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独 ...

二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 信息披露管理制度 中触媒新材料股份有限公司 信息披露管理制度 中触媒新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件，以及《中触媒新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 中触媒新材料股份有限公司 不得有误导性陈述。 披露未来经营和财务状况等预测性信息的，应当合理、谨慎、客观。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 核心技术人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所 ...