结合经营情况及业务发展需要，依据企业经营范围管理规范性要求，公司拟 调整经营范围（具体以工商变更登记办理实际许可内容为准），并同步修订《中 触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），变更后的经营 范围如下："一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）； 专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等 许可类化学品的制造）；新型催化材料及助剂销售；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服 务）；国内贸易代理；广告制作；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制 品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-038 中触媒新材料股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记以及修订、制定部分公司治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-039 中触媒新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 （星期二） 11:00-12:00 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 （星期二） 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 11 日 （星期二） 至 11 月 17 日 （星期一） ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-037 中触媒新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 19 日 至2025 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日期时间：2025 年 11 月 19 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥209,444,972.10, representing a year-on-year increase of 64.72%[4] - Total profit for the quarter was ¥52,161,167.66, reflecting a significant increase of 195.73% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥46,241,216.49, up 168.36% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,693,982.98, an increase of 183.77% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.26, an increase of 160.00% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥670,574,789.61, a 28.3% increase from ¥523,103,700.66 in the same period of 2024[19] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥173,070,909.11, representing a 52.4% increase compared to ¥113,661,569.36 in 2024[20] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both ¥0.98, up from ¥0.65 in the same period of 2024[21] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥3,071,422,036.97, a 5.17% increase from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2025, the company's total assets reached CNY 3,071,422,036.97, an increase from CNY 2,920,528,436.51 as of December 31, 2024, reflecting a growth of approximately 5.16%[15] - The company reported a total liability of ¥224,812,011.82, an increase from ¥186,684,050.15 year-over-year[17] - The company's cash and cash equivalents amounted to CNY 414,878,956.16, up from CNY 253,585,972.28, representing a significant increase of 63.5%[15] - Accounts receivable increased to CNY 218,098,554.78 from CNY 200,645,251.84, showing a growth of about 8.68%[15] - Inventory decreased to CNY 279,554,497.61 from CNY 343,731,087.09, indicating a reduction of approximately 18.7%[15] - The company's fixed assets rose to CNY 844,320,317.83 from CNY 720,998,590.73, marking an increase of around 17.1%[16] - The total liabilities of the company were not explicitly stated, but current liabilities included accounts payable of CNY 99,959,589.93, which increased from CNY 86,188,038.76, reflecting a growth of about 15.9%[16] Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash flow of ¥292,001,375.26, up 211.91% year-to-date[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥292,001,375.26, significantly higher than ¥93,617,823.87 in the previous year[22] - Investment activities generated a net cash flow of ¥33,154,224.52, a significant improvement from a net outflow of ¥72,096,609.22 in the previous period[23] - Total cash inflow from investment activities was ¥1,276,968,426.28, compared to ¥736,725,416.99 last year, indicating a growth of approximately 73.3%[23] - Cash outflow for investments was ¥1,243,814,201.76, up from ¥808,822,026.21, reflecting an increase of about 53.8%[23] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥61,097,177.91, worsening from a net outflow of ¥41,526,552.80 in the previous year[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥413,898,505.51, an increase from ¥248,366,896.71 year-over-year[23] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥11,019,901.04, a decrease of 20.82% compared to the same period last year, accounting for 5.26% of operating revenue[5] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥34,455,047.30, slightly down from ¥34,948,804.07 in 2024[19] Shareholder Information - The company reported a total of 48,032,019 shares held by the largest shareholder, indicating a significant concentration of ownership[13] - The repurchase account held 3,079,019 shares, accounting for 1.75% of the total share capital, indicating active management of share buybacks[13] Financial Strategy - The company has not engaged in any financing or securities lending activities as of the reporting period, maintaining a conservative financial strategy[14] - The company’s long-term equity investments stood at CNY 24,439,844.71, slightly increasing from CNY 24,253,601.41, reflecting stable investment performance[16] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a negative ¥2,690,231.45, compared to a negative impact of ¥350,896.11 last year[23] - The company will not apply new accounting standards starting from 2025[24]

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-035 中触媒新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (二)审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 全体监事经审核确认，公司本次利润分配预案结合公司实际经营情况并充分 考虑公司发展战略和经营需要，体现出公司考虑投资者的利益和合理诉求，并兼 顾公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形，符合相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 10 月 21 日通过电话及邮件等方式通知全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议由监事会主席王庆吉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-034 中触媒新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会 议的通知于 2025 年 10 月 21 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。 (二)审议通过《关于 2025 年前三季度 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-036 中触媒新材料股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中触媒新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 173,120,981 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,936,294.30 元（含税）。本 次前三季度分红方案不送红股、不进行资本公积转增股本。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、 股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记 日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持现金分红总额不 变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董事 ...

中触媒新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 中触媒新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中触媒新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会 秘书报告，并知会董秘办的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"为：公司董事、高级管理人员；各部门 负责人、各分子公司负责人、公司派驻各分支机构的负 ...

中触媒新材料股份有限公司 独立董事工作制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 独立董事工作制度 中触媒新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出 辞职。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事任职条件和独立性 第五条 独立董事应当具备下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第六条及《公司章程》规定的独立性要求； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《 ...

中触媒新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中触媒新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应做 好内幕信息的保密工作。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。涉及对外报道、传 送的各式文件等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会按规定审核同 意（附件一），方可对外报道、传送。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组 织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职 责。董事会应当对备案名单的真实性、准确性和完整性负责。公司董秘办是公司 信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公 司内幕信息的监管工作。 第一条 为规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正" 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 ...