中触媒新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 中触媒新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《中触媒新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 中触媒新材料股份有限公司 1 中触媒新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 公司的董事长、董事会秘 ...

中触媒新材料股份有限公司 章 程 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | ...

中触媒新材料股份有限公司 对外担保管理制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 对外担保管理制度 中触媒新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律法规以及《中触媒新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。 本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第四条 本制度适用于本公司及控股子公司（含全资子公司）。公司控股 子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保， 公司应按 ...

中触媒新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 第一章 总则 中触媒新材料股份有限公司 第一条 为加强中触媒新材料 ...

中触媒新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 中触媒新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护公司、投资者等的 利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...

中触媒新材料股份有限公司 对外投资管理办法 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 对外投资管理办法 中触媒新材料股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金 的价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规的规定，结合《中触媒新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、 《总经理工作细则》等公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。对外投资包括但不限于委托理财、委托贷款，对子公司、联营企业、 合营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期 ...

中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会 对高管层的有效监督，进一步完善中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中触媒新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。董事会审计委员会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的 合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、上海证券交易所相关规 定或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并及时披露，也可以 直接向监管机构报告。 审计委员会在履行监督职责过程中，对违反法律法规、上海证券交易所其他 ...

中触媒新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 中触媒新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高中触媒新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国会计法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中触媒 新材料股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"） 等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中因有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错， 给公司造成重 ...

中触媒新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 中触媒新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 百分之三十以上的，股东会选举董事的议案；或公司单一股东及其一致行动人拥 有权益的股份比例未达到百分之三十的，但股东会选举 2 名及/或 2 ...

中触媒新材料股份有限公司 关联交易管理制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 关联交易管理制度 中触媒新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 使关联交易过程透明化、公平化、市场化，维护公司及中小股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规、规定和《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）依法及时披露的原则； （四）关联股东、与关联方有任何利害关系的董事，在就该关联交易相关事 项进行表决时，应当回避； （五） ...