证券代码：688267 证券简称：中触媒 编号：2024-005 中触媒新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | 投资者关系活 动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 参与了本次业绩说明会的线上投资者 | | 时 间 | 2024 年 11 月 27 | 日 11:00-12:00 | | 地 点 | 上证路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com ） | | | 董事长： ...

重要内容提示： 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东王婧直接持有公司股份 10,380,841股，占公司总股本比例为5.89%。本次质押后，公司股东王婧累计质押 公司股份10,360,000股，占其持股总比例为99.80%，占公司总股本的5.88%。 一、 本次股份质押基本情况 公司于近日接到公司股东王婧通知，获悉其所持有公司的部分股份进行质押， 具体事项如下： 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-060 中触媒新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | | | | | | 质权人 | | | | | 名称 | 东 | 数 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 编号：2024-004 中触媒新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | ☑现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | | 中金银海（香港）基金、赢仕私募基金、诺泉私募基金 | | 时 间 | 2024 年 11 月 21 | 日 | | | | | | 地 点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | | 董事、副总经理、董事会秘书：金钟先生 | | 投资者关系活 | 证券事务代表：赵克伟先生 | 投资者交流的主要问题及答复如下： | | 动主要内容介 | | | | 绍 | 问题 1. | 请简单介绍一下公司的主 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 20 日(星期三) 至 11 月 26 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ccgzq@china-catalyst.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 中触媒新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-056 中触媒新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室通过现场的形式召开。由于本次会议为公司股 东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届董事会 履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知 于同日召开 2024 年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事 均已知悉与所议事项相关的必要信息；全体董事一致推举由董事李进先生主持本 次会议，李进先生在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于 ...

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独立董事: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《中触媒新材料股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及《中触媒新材料股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为中触媒新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们对中触 媒新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议的相关议案进行了核查，现发表 独立意见如下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员的 议案》 经审阅及充分了解本次公司拟聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监、总工程师的教育背景、工作经历、专业素养、个人履历等情况，全体独立董 事一致认为： 相关人员具备从事相关工作或担任相应职务的专业素质和工作能力，任职资 格不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监 会及其他有关部门处罚或上海证券交易所 ...

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非 职工代表监事王庆吉先生、张理先生由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产 生，与本次职工代表大会选举产生的职工代表监事王建青先生共同组成公司第四 届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 中触媒新材料股份有限公司监事会 2024 年 11 月 2 日 附件： 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-054 中触媒新材料股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已经届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，公司于 2024 年 11 月 1 日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表 决，全体职工代表一致同意选举王建青先生（简历详见附件）为公司第四届监事 会职工代表监事。 王建青，男， ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材 料股份有限公司学术报告厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-055 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,512,482 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,512,482 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.6183 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.6183 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过 监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届监事会履行相应义务和 职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024 年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事 项相关的必要信息；全体监事一致推举由监事王庆吉先生主持本次会议，王庆吉 先生在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-057 中触媒新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 1 ...