浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展了董事会、监事会换届 选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》第一百零六条的规定，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括三名独立董事。公司于 2023 年 9 月 8 日召开第一届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议 案》。公司董事会同意调整董事会组成结构，董事会组成成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，并据此修订《公司章程》的相关条 款。该事项尚需提交公司股东大会审议。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格的审查，公司于 2023 年 9 月 8 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-040 浙江臻镭科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》 及内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第 一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章 程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用 公司资金管理制度>的议案》《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管 理制度>的议案》。具体情况如下： 一、调整董事会成员人数的情况 结合公司实际情况，为进一步完善公司内部治理结构，公司拟将董事会成员 人数由 9 人调整为 7 人，其中，非独立董事人数由 6 人调整为 4 人；独立董事不 变，仍为 3 人。该事项尚需提交股东大会审议。 二、《公司章程》具体修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构 ...

公司系以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用证代码：9133011035243235XH。 第三条 公司于 2021 年 11 月 9 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 核准，并于 2021 年 12 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 27,310,000 股，并于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创板上市。 hv/ o乙 r6=ε | | | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第四条 公司注册名称：浙江臻镭科技股份有限公司 公司的英文名称为： Great Microwave Technology Co.,Ltd 第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路 3 号 5 幢 502 室 ...

hv/酬 L苎 0乙 V— I丨 OEzBgg:L-± ::9〉 :墩 (,l-鹦 hvr舀 Oz -尧 浙江臻镭科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案三 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 13 | | 议案四 关于制订《浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用 | | | 公司资金管理制度》的议案 | 32 | | 议案五 关于制订《浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案 | | | | 33 | | 议案六 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案 | 34 | | 议案七 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案 | 36 | | ...

2023年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江臻 镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》 等相关规定，负责臻镭科技上市后的持续督导工作，并出具2023年半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | | | | 划。 | 导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与臻镭科技签署了保荐协议， | | | 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 | 协议明确了双方在持续督导期间的权利和 | | 2 | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 义务，并已报上海证券交易所备案。本持 | | | | 续督导期间，未发生协议内容做 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-035 浙江臻镭科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 18 日(星期五)至 08 月 24 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（ir@greatmicrowave.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 08 月 25 日上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：郁发新 董事会秘书兼财务总监：李娜 独立董事：周守利 浙江臻镭科技股 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-034 浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4031 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A）股 27,310,000 股，并于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创 板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 109,210,000 股，其中有 流通限制或限售安排的股票数量为 85,311,576 股，占公司发行后总股本的 78.1170%，无流通限制及限售安排的股票数量为 23,898,424 股，占公司发行后 总股本的 21.8830%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售期限为自公 司股票上市之日起 19 个月，股东数量为 8 名，本次上市流通的限售股数量为 15,024,100 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[1]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a 25% year-over-year growth[14]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 2.5 billion CNY for the full year 2023, which would mark a 20% increase from 2022[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 111,220,581.86, representing a 6.08% increase compared to RMB 104,846,515.85 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 33.47% to RMB 33,530,238.83 from RMB 50,400,694.31 year-on-year[21]. - Basic and diluted earnings per share fell by 54.17% to RMB 0.22, while the basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses decreased by 55.81% to RMB 0.19[20][21]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 35%, a slight increase from 33% in the same period last year[1]. - The company reported a total of 1,536,310,979.31 RMB in fundraising, with 831,728,379.31 RMB allocated for specific projects and 704,582,600.00 RMB remaining[111]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users, reaching 1.2 million by June 30, 2023, up from 1 million at the end of 2022, marking a 20% increase[1]. - User data indicates a growing customer base, with an increase of 15% in active users compared to the previous year, reaching 500,000 users[14]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[1]. - The company is expanding its market presence, targeting international markets with a focus on satellite internet services, aiming for a 30% market share in the next three years[12]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10% in the first half of 2023, totaling RMB 50 million, to support innovation initiatives[1]. - The company is investing in research and development of third-generation compound semiconductors, which are projected to improve efficiency by 40%[12]. - The company's R&D investment accounted for 46.46% of operating revenue, an increase of 18.42 percentage points compared to the previous year, reflecting a strong commitment to maintaining technological innovation[20][21]. - The company reported a total R&D investment of ¥51,669,090.48, representing a 75.76% increase compared to ¥29,398,146.44 in the same period last year[39]. - The number of R&D personnel increased to 153, representing 55.84% of the total workforce, up from 52.51% year-on-year[46]. Product Development - New product development includes the launch of a next-generation integrated circuit, projected to enhance processing speed by 30%[1]. - New product development includes the launch of a next-generation radio communication system, expected to enhance performance and coverage significantly[12]. - The company has introduced a new power management chip that is anticipated to reduce energy consumption by 25% in electronic devices[12]. - The company has developed a low-pass filter matching circuit that significantly improves bandwidth and integration advantages[31]. - The company has completed the design and testing of a multi-channel RF transceiver chip, achieving synchronization capabilities for 8 receive and 8 transmit channels[42]. Strategic Acquisitions - A strategic acquisition of a semiconductor firm was completed, expected to increase production capacity by 40%[1]. - A strategic acquisition of a smaller tech firm is planned to enhance the company's capabilities in electronic warfare systems, expected to close by Q4 2023[12]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its growth strategy and market position[123]. Financial Position and Risks - The total assets at the end of the reporting period were RMB 2,164,597,020.01, a slight decrease of 0.19% from RMB 2,168,751,669.66 at the end of the previous year[21]. - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions but has implemented measures to mitigate these risks[1]. - The company faces risks related to tax policy changes, particularly concerning the high-tech enterprise tax incentives that could lead to increased tax expenses and reduced net profit if not maintained[69]. - The company is at risk of gross margin fluctuations due to market demand and supply factors, necessitating continuous product innovation[70]. Shareholder and Governance - The company has a commitment from shareholders to not allow repurchase of shares held prior to the IPO for 36 months[93]. - The company has implemented measures to ensure compliance with lock-up agreements among its major shareholders[92]. - The company will not engage in competitive business activities directly or indirectly with its subsidiaries[97]. - The company has outlined specific conditions under which the lock-up period may be extended, ensuring shareholder stability[91]. Cash Flow and Investment - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥12,925,829.66, an improvement from the previous year's outflow of ¥18,012,223.15[72]. - The total amount of raised funds is CNY 1,689,942,800, with a net amount after deducting issuance costs of CNY 1,536,310,979.31, representing a utilization progress of 51.62%[106]. - The company has not disclosed any significant related party transactions or major contracts during the reporting period[104]. - The company’s cash management strategy includes investments in safe, liquid products with a principal guarantee[111]. Compliance and Legal Matters - The company has not reported any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[135]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or other related parties during the reporting period[101]. - The company has not received any penalties or corrective actions related to violations of laws and regulations during the reporting period[102].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-031 浙江臻镭科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第一届董 事会第十四次会议于2023年8月4日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2023 年 8 月 15 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加会 议表决的董事为 9 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2023-032 浙江臻镭科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第一届监 事会第十二次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 2.审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的 ...