浙江臻镭科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 2 定义 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生 的资金占用。 非经营性资金占用是指公司代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他 支出，代公司控股股东及其他关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给公司控股 股东及其他关联方资金；为公司控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权；以及其他在没有 商品和劳务提供情况下给公司控股股东及其他关联方使用的资金。 3 防范控股股东及关联方资金占用的原则 1 总则 为了进一步加强和规范浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司的资金管理， 防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 本制度适用于公司与公司控股股东、实 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和《浙江臻镭科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会浙 江证监局和上海证券交易所，说明原因并公告 ...

第二条 为本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，公司按照法律法规和《公司章程》等有关规定聘请的，与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 浙江臻镭科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总 则 第一条 为了促使浙江臻镭科技股份有限公司（下称"公司"）独立董事积 极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，认真履行各 项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件及《浙江臻镭科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第七条 公司独立董事津贴自独立董事经股东会批准任职当月起计算。独立 董事因换届、改选、任职期满、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和 履职考核情况予以发放津贴。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年津贴 9 万元。除津贴之外 ， 独立董事不享受任何形式的其他收入或福利。 浙江臻镭科技股份有限公司 2025年10月 第六条 独立董事津贴标准为税 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》及《浙江臻镭科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联方与关联关系 第五条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。具有以下情形之一的法人 或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人或其他组织直接或者间接控 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2025-050 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条 款进行修订，修订要点如下： 浙江臻镭科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订、废止和制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召开了第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监 事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《修订、废止和制定公司部分治 理制度的议案》，以上部分议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于新公司法配套制度规则 ...

单位：人民币元 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 10,134,164.41 | 含应收票据坏账准备、应收账款坏账准 | | | | 备、其他应收款坏账准备 | | 资产减值损失 | 17,611,861.45 | 含存货跌价准备 | | 合计 | 27,746,025.86 | | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2025-051 浙江臻镭科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）于 2025 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定， ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2025-047 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第十三次会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2025 年 10 月 23 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际 参加会议表决的董事为 7 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章 程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经 营成果。董事会及全体 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | 年初至报告期末 | | | | | (%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 97,510,392.77 | 51.33 | 302,377,394.65 ...

臻镭科技公告，第三季度营收为9751.04万元，同比增长51.33%；净利润为3864.39万元，同比增长 337.49%。前三季度营收为3.02亿元，同比增长65.76%；净利润为1.01亿元，同比增长598.09%。 ...