证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-051 奥比中光科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，以及用于维护 公司价值及股东权益，回购价格不超过 43.80 元/股（含），回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。其中，拟用于维护公 司价值及股东权益的回购金额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月；拟 用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 500 万元（含）且不超过 人民币 1,000 万元（ ...

Group 1: Company Overview - The company, Aobi Zhongguang Technology Group Co., Ltd., focuses on the research and development of 3D visual perception technology, aiming to enhance the understanding of the world by all terminals in the AI era [2]. - The main business includes the design, research, production, and sales of 3D visual perception products, which encompass 3D visual sensors, consumer-grade applications, and industrial-grade applications [2]. Group 2: Technological Capabilities - The company has established a comprehensive technical system that integrates optical, mechanical, electronic, chip design, algorithms, and firmware development, covering six major fields including structured light, iToF, dToF, and Lidar [2][3]. - The 3D visual sensors developed by the company combine multiple interdisciplinary technologies, enabling various intelligent terminals to possess 3D visual perception capabilities [3]. Group 3: Market Position and Strategy - Aobi Zhongguang has been selected as one of the first companies included in the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board AI Index, which consists of 30 companies with significant market capitalization in AI-related fields [3]. - The company is actively expanding its market presence, particularly in the Asia-Pacific region, and has established partnerships to develop intelligent cleaning robots [5]. Group 4: Product Development and Innovation - The company has launched several new products in the humanoid robot market, including the Gemini series of high-performance binocular 3D cameras, which are designed for various complex scenarios [4]. - By the end of 2023, the company developed a robotic arm capable of understanding and executing voice tasks, demonstrating the integration of large models with hardware terminals [3]. Group 5: Financial Performance and Future Outlook - The company has seen positive growth trends, with a focus on essential downstream markets and a strategy of "technology innovation input - commercial results transformation" [5]. - The second quarter of 2024 is expected to continue the high growth trend established in the first quarter, with plans to disclose the semi-annual report on August 24, 2024 [5].

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-048 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议通知于 2024 年 7 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席杨 慧女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯表决 方式出席会议），董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买控股子公司 少数股东股权暨关联交易的议案》。 公司本次向关联方购买控股子公司少数股东股权事项，有利于进一步增强对深 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与 监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件，以及《奥比中 光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第四条 公司董事 ...

中国国际金融股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 22 日召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议、于 2024 年 7 月 24 日分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会 议，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，根据 《上市规则》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上 1 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关政府主管部门的 审批。 公司分别于 2022 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监 事会第十二次会议、于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于使用自有资金向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向 控股子公司深圳奥锐达提供不超过人民币 8,000 万元额度的财务资助。具体内容 详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用自有资金向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022- 014）。截至 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议通知于 2024 年 7 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出，会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<年报信 息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-047 （二）会议以 1 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-050 奥比中光科技集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 董事会 2024 年 7 月 25 日 附件：郭凯琳女士简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 郭凯琳：女，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。现任公司证券事务经理。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任 郭凯琳女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期 自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。郭凯琳女士已取得上海证券交 易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规定。 联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大厦 20 层 邮政编码：518000 联系 ...

委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金理财业务管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律法规、规范性文件及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、法规以及监 管机构相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的 前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，以公司闲置资金委托 商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行资金运作 及管理，以实现资金增值保值的行为，包括购买或投资银行理财产品、信托产品、 债券、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他理财对象和理财产品 等。 第三条 本制度适用于公司及合并范围内的子公司进行的 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 经全体与会独立董事审议：本次购买控股子公司少数股东股权暨关联交易事 项，有利于进一步提升对控股子公司的管理决策效率，符合公司中长期发展战略 的需要；本次关联交易对价以具有资质的资产评估机构出具的相关评估报告作为 定价依据，并经双方友好协商，定价合理公允，关联交易表决程序符合法律法规 及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体 股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意上述事项，并同意将本议案提交至公司第二届董事会第 六次会议审议，届时关联董事将回避表决。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》《奥比中光科技 集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买控股子 公司少数股东股权暨关联交易的议案》。 一、独立董事专门会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第三次 ...

2 2024 546 2024 546 ( ) ( ) 2024 5 31 2024 5 31 10,758,846.48 88,939,331.95 -78,180,485.47 | 报告编码: | 3333020001202400602 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-000679 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报(2024)546号 | | 报告名称: | 奥比中光科技集团股份有限公司拟收购股权涉及的 深圳奥锐达科技有限公司股东全部权益价值评估项 目资产评估报告 | | 评估结论: | 32,040,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年07月15日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 答名人员: | 柴山 (资产评估师) 会员编号:33000013 | | | 潘华锋 (资产评估师) 会员编号:33050001 | ( ) 2024 7 15 | | | --- | | | | | | 4 | | 6 | | 6 | | 12 | | 12 | | 12 | | 14 | | 23 ...