证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-068 奥比中光科技集团股份有限公司 2024年前三季度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）预计 2024 年第三季度实现营业收入约 13,700.00 万元，同比增长约 45.69%； 预计 2024 年前三季度实现营业收入约 35,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 9,062.67 万元左右，同比增长约 34.94%； 2、预计公司 2024 第三季度实现归属于母公司所有者的净利润约-720.00 万 元，同比减少亏损约 86.08%；预计 2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的 净利润约-6,100.00 万元，与上年同期相比，将减少亏损 13,093.84 万元左右，同 比减少亏损约 68.22%； ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 7 | 奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《奥比中光科技集团股份有 限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-067 奥比中光科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、截至 2024 年 5 月 18 日，公司已累计回购股份 505,258 股用于维护公司价 值及股东权益，占公司目前总股本的 0.13%，回购成交的最高价为 29.50 元/股， 最低价为 23.23 元/股，回购均价为 26.67 元/股，支付的资金总额为人民币 13,476,028.01 元（不含交易佣金等费用）。用于维护公司价值及股东权益的股份 回购实施已完成。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长、总经理黄源浩先生提议 | | 回购方案实施期限 | 本次回购用于维护公司价值及股东权益的期限为 自公司第二届董事会第三次会议审议通过回购方 | | | 案之日起不超过 3 个月，用于员工持股计划或股 | | | 权激励的期限为 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-066 奥比中光科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大 厦 3 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-063 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2024-064）。 一、监事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议通知于 2024 年 9 月 27 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席杨 慧女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯表决 方式出席会议），董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-062 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2024 年度 日常关联交易预计的议案》； 本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。 关联董事纪纲先生已回避表决。为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公 司及全资、控股子公司管理层根据经营需要和实际情况，在审议期限和新增额度范 围内与相关关联方签署合同、协议等文件。本次日常关联交易预计的期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日 止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议通知于 2024 年 9 月 27 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出，会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结 ...

奥比中光科技集团股份有限公司章程 奥比中光科技集团股份有限公司 章程 2024 年 9 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 9 | | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | 股 东 | 11 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 15 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 18 | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 19 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 21 | | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董 事 | 28 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监 事 | 39 ...

二、独立董事专门会议审议情况 奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第四次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电话、电子邮件等方式向全体独立董事 发出，会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经过半数独立董事推举，独立 董事傅愉（Fu Yu）先生召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》《奥比中光科技 集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，合法有效。 综上，我们一致同意上述事项，并同意将本议案提交至公司第二届董事会第 八次会议审议，届时关联董事将回避表决。 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2024 年 度日常关联交易预计的议案》。 奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事：傅愉（Fu Yu）、陈淡敏、晏磊、徐雪妙 2024 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、部门规章、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，董事会根据股东会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并 报告工作。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董事会办公 室负责人，保管董事会印章。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人，应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证 其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或 ...

中国国际金融股份有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为奥比 中光科技集团股份有限公司（以下简称"奥比中光"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定要求，对公司新增 2024 年度日常关联交易预计的事项 进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 9 月 29 日召开独立董事专门会议 2024 年第四次会议，审议通过 了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，经全体独立董事一致同意后提 交该议案至董事会审议。 公司于 2024 年 9 月 30 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事 纪纲先生回避表决，出席会议的非关联董事和监事一致同意该议案， ...