证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-052 苏州明志科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（www.ir-online.cn） （三） 会议召开方式：上证路演中心、价值在线网络互动 重要内容提示： 会前问题征集：投资者可于 2023 年 8 月 22 日(星期二)至 8 月 28 日(星期 一)16:00 前通过以下三种方式提前进行提问：①登录上证路演中心首页点击"提 问预征集"栏目；②访问价值在线平台网址（https://eseb.cn/17lvvCOITEQ）或使 用微信扫描下方小程序码进行会前提问；③通过公司邮箱 securities@mingzhi- tech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发 布公司《 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 25% year-over-year growth[15]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥232,478,552.87, a decrease of 17.50% compared to ¥281,799,896.81 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 48.54% to ¥9,400,114.32 from ¥6,328,274.08 year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥83,154,861.54, a significant improvement from a negative cash flow of ¥39,046,599.03 in the previous year[23]. - The company's total assets decreased by 6.83% to ¥1,362,620,137.02 from ¥1,462,547,005.09 at the end of the previous year[23]. - Basic earnings per share rose to ¥0.08, reflecting a 60% increase from ¥0.05 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was 9.40 million yuan, an increase of 3.07 million yuan, with a decline of 48.54% compared to the previous year[86]. - The company's operating revenue decreased by 17.50% year-on-year to approximately ¥232.48 million, down from ¥281.80 million[105]. - Operating costs fell by 21.33% year-on-year to approximately ¥163.52 million, compared to ¥207.86 million in the previous year[105]. Research and Development - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product quality and reducing costs[15]. - Research and development expenses accounted for 11.90% of operating revenue, an increase of 1.03 percentage points compared to the previous year[24]. - R&D investment amount decreased by 9.71% year-on-year, totaling ¥2,775,000, down from the previous year's amount[25]. - The company maintained high R&D investment in innovative fields such as intelligent unmanned casting units and low-carbon technologies despite market pressures[25]. - The number of R&D personnel increased to 124, representing 16.67% of the total workforce, up from 13.94% in the previous year[78]. - The average salary of R&D personnel decreased to 11.41万元 from 14.77万元 in the previous year[78]. - The company holds a total of 196 authorized patents, including 92 invention patents, 102 utility model patents, and 2 design patents[62]. - A total of 27 new patent applications were filed during the reporting period, with 17 patents granted, bringing the cumulative total to 511 applications and 217 granted patents[64]. - The company has established a robust talent development and management system, enhancing operational efficiency through effective cost control and quality management[84]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[15]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase the company's production capacity by 30%[15]. - The company is focusing on expanding its market presence in sectors such as new energy, engineering machinery, and aerospace with its advanced casting technologies[48]. - The company plans to raise up to 400 million yuan through a private placement to fund the construction of a large aluminum casting green intelligent production line[87]. - The new production line will enable the company to produce large aluminum castings exceeding 1 meter in size or 100 kg in weight, expanding into new business areas such as photovoltaics and new energy vehicles[87]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company adheres to a "green development" philosophy, achieving compliance with national and local pollution discharge standards and being awarded the "Green Factory" title by the Ministry of Industry and Information Technology[126]. - The company is leading the domestic application of inorganic casting technology, significantly reducing environmental pollution during the casting process[126]. - The company has developed a precision core-making process that reduces energy consumption and environmental impact during production[127]. - The company reduced carbon dioxide equivalent emissions by 252 tons through the implementation of central energy-saving equipment and geothermal heat pump air conditioning systems[128]. - The company is actively responding to national carbon neutrality strategies by innovating in green casting technologies[61]. - The company achieved a reduction in carbon emissions during the aluminum alloy casting process by over 10% through the development of precision core casting technology[72]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented new operational strategies that are expected to reduce overhead costs by 15%[15]. - The comprehensive cost of aluminum alloy casting decreased by 12-15%, with a 20% reduction in sand core usage[72]. - The company expects to lower overall production costs by 10% through the implementation of intelligent unmanned casting units[73]. - The company has established measures to reduce and regulate related party transactions, ensuring fairness and compliance with legal regulations[177]. Corporate Governance and Compliance - The company is committed to enhancing its operational transparency through various communication channels, including investor meetings and reports[89]. - The company has established a commitment to comply with legal and regulatory requirements regarding shareholding changes[139]. - The company will ensure that any share reductions are publicly disclosed and will not allow dividends or salaries to be paid if compensation obligations are not met[141]. - The company has committed to repurchasing shares if the stock price remains below the latest audited net asset value per share for 20 consecutive trading days within 36 months of its IPO[156]. - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the prospectus for its IPO and will bear legal responsibility for any misleading statements or omissions[168]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of an advanced casting technology, expected to enhance production efficiency by 40%[15]. - The company has developed a digital casting technology series to enhance the precision and quality of large, complex aluminum alloy castings, achieving a significant improvement in production efficiency and yield[49]. - The lightweight composite chassis technology was advanced, improving the filling capability and dimensional accuracy of thin-walled castings, which shortens the development cycle for new vehicle frames[50]. - The company has developed a new pneumatic drive control technology for flexible sand core grabbing, reducing costs by over 60% compared to traditional methods[47]. - The company has created a fully automated core-making unit that significantly reduces labor costs and improves working conditions by replacing manual operations with industrial robots[55].

东吴证券股份有限公司 关于苏州明志科技股份有限公司部分募投项目延期的核查 意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州明志科技股份有限 公司（以下简称"明志科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市项目及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，就明志科技部分募投项目 延期的事项出具核查意见如下： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情 况如下： 单位：万元 | 序 | | 项目募集资金 | 调整后募集资 | 截至 | 年 2023 6 | 截至 | 2023年 | 6 | 前次调整后计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 承诺投资总额 | 金投资总额 | 月 30 | 日实际已 | 月 30 | 日实际 | | 达到预定可使用 | | | | | | 投入金额 | | | ...

一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司及子公司存在出口业务，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波 动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，公司 拟适当开展外汇衍生品交易业务。 东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为苏州明志科技股份有限 公司（以下简称"明志科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督 导的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等规范性法律文件的要求，对明志科技开展外汇 衍生品交易出具核查意见如下： 公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公 司财务稳健性。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率 互换、 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-051 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第二届董事会第九次会议，第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目 中的"新建研发中心项目"达到预定可使用状态的时间进行延期。本次募投项 目延期未改变募投项目的实施主体、资金用途，不会对募投项目的实施造成实 质性影响。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的 核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 苏州明志科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于苏州明志科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894号），同意公司向社会公 开发行人民币普通股（A ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-049 苏州明志科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 30 日出具的《关于苏州明志 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077 万股，每股发行价格 为 17.65 元，本次募集资金总额为 543,090,500.00 元，扣除承销保荐费以及其 他发行费用共计 53,725,344.52 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额 为 489,365,155.48 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公 开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2021]B049 号验资报 告。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管 协议》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 81,787,567.84 2023年半 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-048 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监 事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以邮件方式发出，于 2023 年 8 月 17 日 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席邓金芳女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放和实际使用情况。同意公司编制的 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、监事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-050 苏州明志科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第二届董事会第九次会议，第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展 外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及全资子公司（以下称"子公司"） 拟使用自有资金开展总金额不超过美元 3,000 万元额度的外汇衍生品交易业务。 期限自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使 用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。本次事项在董事会审议权限内， 无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易。具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司及子公司存在出口业务，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用， 公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。 四、外汇衍生品交易业务的风险分析 ...

苏州明志科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 二、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务,是基于对未来外汇收支的合 理估计和目前外汇收支的实际需求。公司开展外汇衍生品交易业务能提高资金使用 效率及应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风 险， 增强公司财务稳健性,不影响公司正常的生产经营。 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,明确了相关各层级的审批程序, 可以有效控制相关风险。我们认为，公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相 关,遵循了谨慎性原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 苏州明志科技股份有限公司〈以下简称为"公司"〉于 2023 年 8 月 17 日召 开了第二届董事会第九次会议,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作 为公司的独立董事,本着独立、审慎的态度,对公司第二届董事会第九次会议审 议的相关事项进行认真审核,并发表 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-041 会前问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 29 日(星期一)至 6 月 2 日(星期 五)16:00 前通过以下三种方式提前进行提问：①登录上证路演中心首页点击"提 问预征集"栏目；②访问价值在线平台网址（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U） 或 使用微信 扫 描 下 方 小 程 序 码 进 行 会 前 提 问 ； ③ 通过公司邮箱 securities@mingzhi-tech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 苏州明志科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发 布公司 2022 年年度报告以及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2022 年度以及 2023 ...