证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-033 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 17 日（星期五）10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 苏州明志科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：上证路演中心、价值在线网络互动 投资者可于 2025 ...

Group 1 - The Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board semiconductor materials and equipment index fell by 1.62% as of September 25, 2025, with mixed performance among constituent stocks [1] - The Sci-Tech Semiconductor ETF (588170) decreased by 1.75%, with the latest price at 1.46 yuan, while its trading volume was active with a turnover of 18.85% and a total transaction value of 267 million yuan [1] - The latest scale of the Sci-Tech Semiconductor ETF reached a new high of 1.43 billion yuan, with the number of shares also hitting a record of 967 million [1] Group 2 - According to data from SEMI, global silicon wafer shipments in Q2 2025 reached 3.327 billion square inches, marking four consecutive quarters of year-on-year growth and the highest level since Q3 2023 [2] - The semiconductor equipment and materials industry is a key area for domestic substitution, benefiting from the expansion of semiconductor demand driven by the AI revolution and advancements in lithography technology [2] - The Sci-Tech Semiconductor ETF (588170) and its linked funds focus on semiconductor equipment (59%) and materials (25%), indicating a strong emphasis on the upstream semiconductor sector [2]

证券代码：688355 证券简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十月 | 目录 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订及废止部分治理制度的议案 7 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 9 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 10 | 1 苏州明志科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《苏州明志科技股份有 限公司章程》、《苏州明志科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订及废止部分治理制度的议案 | 7 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 | 8 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 9 | | 1 苏州明志科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《苏州明志科技股份有限公司章程》、 《苏州明志科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须 知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、 高级管 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-032 苏州明志科技股份有限公司 关于公司部分银行账户资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次部分资金被冻结的情况 截至本公告披露日，苏州明志科技股份有限公司的部分银行账户资金被冻结， 具体情况如下： | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 被冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （元） | | 苏州明志科技股 | 中国建设银行股份有限 | 3220*****0018 | 人民币定期 | 33,000,000.00 | | 份有限公司 | 公司苏州同里支行 | | 存款对公户 | | 1 苏州明志科技股份有限公司就昆明云内动力股份有限公司（以下简称"云内 动力"或"被告"）拖欠货款事项向昆明市官渡区人民法院（以下简称"法院"） 提起诉讼，公司已向法院申请冻结了云内动力银行账户合计3,600.00万元的资金。 云内动力随后向法院提起反诉， ...

Core Points - Mingzhi Technology announced the convening of its second board meeting on September 17, 2025, to review and approve the election of the third board of directors [2] - The company nominated Wu Qinfang, Qiu Huoxian, and Fan Li as candidates for non-independent directors, and Cheng Bo, Wang Chuanyang, and He Yan as candidates for independent directors, with He Yan being a professional accountant [2] - A representative director from the employee representative assembly will be elected separately, joining the three non-independent and three independent directors to form the third board of directors [2] - The term of the directors will commence upon approval at the company's first extraordinary general meeting in 2025 and will last for three years [2]

苏州明志科技股份有限公司 苏州明志科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 苏州明志科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 (不包括独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监 督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《苏 州明志科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定制定本工作 细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年九月 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 构 成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事委员组成，其中2名为独立董 事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3以上提名，经董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担 任；主任委员在委员 ...

苏州明志科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年九月 苏州明志科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中 的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及《苏州明志科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司《独立董事工作制度》等的 有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责与权限 第三条 独立董事行使下列特别职权前应当经独立董事专门会议讨论，并 经全体独立董事过半数同意后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； 苏州明志科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （三）提议召 ...

苏州明志科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年九月 苏州明志科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事任期三年，任期届满可连选连任。 苏州明志科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等法律、法规和规范性文件和《苏州 明志科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事 第二条 公司董事为自然人，有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情 形之一的，不得担任公司董事。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选 ...

二〇二五年九月 苏州明志科技股份有限公司 苏州明志科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州明志科技股份有限公司 (以下简称 "公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《苏州明志 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 构 成 第三条 战略委员会成员由3名董事委员组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...