独立董事提名人声明 提名人苏州明志科技股份有限公司董事会,现提名成波为苏州明志科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任苏州明志科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州 明志科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立, 董事职责所必需的工作经验,并已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可 的相关培训证明材料。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-030 苏州明志科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 暨新增、修订及废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开 第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 暨新增、修订及废止部分治理制度的议案》；召开了第二届监事会第二十二次会 议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告 如下： 一、取消监事会的相关情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修 订）》 及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设 置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法（2023 年 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-031 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 苏州明志科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议于2025年9月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年9月12日以邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席邓金芳召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州明志科技股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-028 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》 及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-027 苏州明志科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届董事会 第二十三次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以邮件方式发出，于 2025 年 9 月 17 日以现 场结合通讯开会的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议 由董事长吴勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 3.提名范丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票，审议通过； 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明 志科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提 ...

每经AI快讯，明志科技（SH 688355，收盘价：20.71元）9月17日晚间发布公告称，公司第二届第二十 三次董事会会议于2025年9月17日以现场结合通讯开会的方式召开。会议审议了《关于召开2025年第一 次临时股东大会的议案》等文件。 2024年1至12月份，明志科技的营业收入构成为：工业占比99.08%，其他业务占比0.92%。 截至发稿，明志科技市值为26亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海拔4306米现"秦始皇密令"，获官方"身份认定"！古文字学家刘钊：秦人 寻仙采药足迹确至青藏高原 （记者 王晓波） ...

内容概要：作为铸造行业上游配套产业之一，铸造机在汽车、机械制造、航空航天、船舶、建筑等众多 工业领域中发挥着关键作用，是铸造工业实现自动化、高效化生产的核心装备。近年来，我国铸造机行 业发展迅速，已成为世界铸造机制造大国之一。在环保政策趋严和市场需求升级的背景下，行业正朝着 规模化、集约化和智能化方向发展。2024年，我国铸造机产量为72012台，较2023年增加1061台；需求 量66550台，较2023年增加1138台；市场规模为486.07亿元，较2023年增加11.26亿元。预计2025年，我 国铸造机产量将达73250台，需求量将达67800台，市场规模将达到500亿元。 铸造机是用于完成铸造生产工艺的机械设备，包括造型、制芯、合箱、浇注、清理等一个或多个工序， 其核心目的是将液态金属填充到具有特定型腔的模具中，待其冷却凝固后，获得所需形状和尺寸的零件 或毛坯。按铸造工艺可以分为压铸机、重力铸造机、低压铸造机、消失模铸造设备、离心铸造机、连续 铸造机；按功能（主要用于砂型铸造）可以分为造型机、制芯机、浇注机、抛/喷丸清理机、砂处理设 备。 铸造机行业分类 二、铸造机行业发展现状 在现代工业中，铸造行 ...

Core Viewpoint - Mingzhi Technology (688355) has experienced a decline in stock price and revenue, while showing a slight increase in net profit for the first half of 2025 [1][3]. Group 1: Stock Performance - As of August 29, 2025, Mingzhi Technology's stock closed at 18.9 yuan, down 6.34% from the previous week [1]. - The stock reached a peak of 20.73 yuan on August 26, 2025, and a low of 18.4 yuan on August 28, 2025 [1]. - The current market capitalization is 2.343 billion yuan, ranking 200th out of 216 in the general equipment sector and 4891st out of 5152 in the A-share market [1]. Group 2: Shareholder Changes - As of June 30, 2025, the number of shareholders is 5084, a decrease of 8 from March 31, 2025, representing a reduction of 0.16% [2]. - The average number of shares held per shareholder has increased to 24,400 shares, with an average holding value of 428,400 yuan [2]. Group 3: Financial Performance - For the first half of 2025, Mingzhi Technology reported a main revenue of 252 million yuan, a year-on-year decrease of 14.76% [3]. - The net profit attributable to shareholders was 43.607 million yuan, an increase of 2.2% year-on-year [3][5]. - The net profit after deducting non-recurring items was 26.005 million yuan, up 25.63% year-on-year [3]. - The gross margin stands at 31.16%, with a debt ratio of 16.04% [3]. Group 4: Company Announcements - The board has approved the semi-annual report and plans to engage in foreign exchange derivative trading not exceeding 20 million USD to mitigate exchange rate risks [4][5]. - The company has initiated legal proceedings against Kunming Yunnei Power for a debt of 30.9655 million yuan, with a counterclaim of 40.1629 million yuan from the other party, scheduled for court on November 12, 2025 [4]. - As of June 30, 2025, the net amount raised from fundraising is 489.3652 million yuan, with 375.5961 million yuan utilized and 146.3246 million yuan remaining to supplement working capital [4].

据证券之星公开数据整理，近期明志科技（688355）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收 入2.52亿元，同比下降14.76%，归母净利润4360.7万元，同比上升2.2%。按单季度数据看，第二季度营 业总收入1.35亿元，同比下降22.32%，第二季度归母净利润3040.45万元，同比上升16.0%。本报告期明 志科技公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达192.41%。 本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率31.16%，同比减4.27%，净利率17.3%，同比增 19.87%，销售费用、管理费用、财务费用总计2359.83万元，三费占营收比9.36%，同比减34.78%，每股 净资产8.59元，同比增1.17%，每股经营性现金流0.54元，同比增341.78%，每股收益0.35元，同比增 2.94% 营业成本变动幅度为-13.0%,原因:随营业收入下降同趋势下降。 | 项目 | 2024年中报 | 2025年中报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 2.967 | 2.52亿 | -14.76% | | ...

Core Viewpoint - Suzhou Mingzhi Technology Co., Ltd. has announced the initiation of foreign exchange derivative trading to mitigate foreign exchange market risks and enhance financial stability [1][2]. Group 1: Reasons and Objectives - The company aims to effectively hedge against foreign exchange market risks due to its export business, preventing adverse impacts from significant exchange rate fluctuations on its performance [2]. - The initiative is expected to improve the efficiency of foreign exchange fund utilization and reduce financial costs [2]. Group 2: Types of Transactions - The foreign exchange derivative trading will include products closely related to the company's core business, such as foreign exchange forwards, swaps, options, structured forwards, interest rate swaps, interest rate options, and currency swaps [3]. Group 3: Transaction Limits, Duration, and Authorization - The total amount for foreign exchange derivative trading is capped at $20 million, which can be rolled over within 12 months from the date of board approval [4]. - The board has authorized the chairman or designated personnel to make decisions and sign relevant documents within the approved limit [4]. Group 4: Risk Analysis and Control Measures - The company has identified risks such as exchange rate fluctuations, liquidity risks, and counterparty risks, with measures in place to mitigate these risks [4]. - A management system for foreign exchange derivative trading has been established to ensure compliance and risk control [4]. Group 5: Accounting Policies and Principles - The company will follow relevant accounting standards for the recognition and measurement of financial instruments, ensuring accurate reflection in financial statements [5]. Group 6: Supervisory Board Opinion - The supervisory board supports the foreign exchange derivative trading initiative, stating it effectively mitigates foreign exchange market risks and enhances fund utilization efficiency [6]. - The approval process complies with legal regulations and the company's articles of association, ensuring no harm to the company or shareholders [6].