关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的 有关修订情况，结合江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 情况，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订及制定部分公 司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-051 江苏泛亚微透科技股份有限公司 | 债务及费用等。市值指交易前10个交易日 | 应由股东大会批准以外的其他对外担保事 | | --- | --- | | 收盘市值的算术平均值。上述指标计算中 | 项。 | | 涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 | 董 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 （此页无正文，系江苏泛亚微透科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十五次会议相关事项的独立意见的签字盖章页） 全体独立董事： 许明强 我们对第三届董事会独立董事候选人沈金涛先生任职资格等进行认真审查 后认为：本次补选第三届董事会独立董事符合相关法律法规及《公司章程》的有 关规定及公司运作的需要，公司第三届董事会独立董事候选人沈金涛先生的提名 及表决程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 本次提名的候选人具备担任上市公司独立董事的资格和能力，不存在《公司 法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于"失信被执行人"，也 未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。 因此，我们同意上述独立董事候选人沈金涛先生的提名，同意将该议案提交 公司股东大会审议。 （以下无正文） 根据中国证监会《关 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会，现提 名沈金涛为江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与江苏泛亚微透科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 江苏泛亚微透科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏 泛亚微透科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门及控股子公司（如有，下同）。 （二）公司各部门负责人、子公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的其他股东； （四）公司各部门其他可能接触重大信息的相关人员。 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-046 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于近 日收到了 1 项国家知识产权局颁发的授权发明专利证书，具体如下： 二、对公司的影响 公司本次获得授权的发明专利公开了一种快速制造的膨体聚四氟乙烯密封 片材的方法、装置及密封制品，是公司核心技术膨体聚四氟乙烯（ePTFE）产品 制备工艺、技术能力的进一步发展和延伸。膨体聚四氟乙烯（ePTFE）因其本身 具有高耐腐蚀，物理性能稳定，耐高低温，成就了它良好的密封性能，是化工、 医药、石化、食品饮料、电子、电力、冶金、船舶等行业极理想的密封材料。 上述发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。 特此公告。 一、专利证书的基本情 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023- 045 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@microvent.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥112,673,360.34, representing a year-over-year increase of 13.46%[3] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥18,809,807.50, up 14.88% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.27, reflecting a 17.39% increase year-over-year[3] - The company reported a net profit growth of 37.46% for the year-to-date, attributed to stable growth in core business areas[7] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 288,588,445.42, an increase of 17.5% compared to CNY 245,570,860.75 in the same period of 2022[19] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 73,585,438.09, up 53.2% from CNY 48,034,799.66 in the first three quarters of 2022[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 63,708,705.72, representing a 50.1% increase from CNY 42,431,872.47 in Q3 2022[20] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.84, compared to CNY 0.61 in Q3 2022, reflecting a 37.7% increase[20] - The company reported a total profit of CNY 73,377,803.20 for the first three quarters of 2023, an increase of 52.8% compared to CNY 48,034,050.60 in the same period of 2022[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥49,694,277.18, showing a decline of 13.55% year-over-year[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 49,694,277.18, down 13.1% from CNY 57,484,160.80 in the same period of 2022[24] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 41,384,469.97 in the first three quarters of 2023, compared to a net outflow of CNY 149,257,125.45 in the same period of 2022[25] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 67,270,586.17 from RMB 106,229,233.62, a decline of about 36.7%[13] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 67,270,586.17, down from CNY 76,480,102.70 at the end of Q3 2022[25] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥5,024,675.87, accounting for 4.46% of operating revenue, a decrease of 0.03 percentage points from the previous year[4] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 15,359,579.82, up 26.5% from CNY 12,182,632.42 in the same period of 2022[19] Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥900,579,759.33, a slight increase of 0.99% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to RMB 900,579,759.33, an increase from RMB 891,727,828.65 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 1.0%[14] - The company's current assets totaled RMB 375,855,026.63, slightly down from RMB 379,454,266.08 at the end of 2022, indicating a decrease of about 0.8%[13] - Non-current assets increased to RMB 524,724,732.70 from RMB 512,273,562.57, representing a growth of approximately 2.8%[14] - The company's total liabilities decreased to RMB 224,628,063.07 from RMB 244,484,838.11, a reduction of about 8.1%[15] - The equity attributable to shareholders rose to RMB 641,377,844.75 from RMB 617,543,284.47, marking an increase of approximately 3.9%[15] - The company reported a decrease in short-term borrowings to RMB 49,043,100.00 from RMB 49,552,916.67, a decline of approximately 1.0%[15] - The company’s long-term investments increased to RMB 137,434,272.18 from RMB 99,798,720.98, representing a growth of approximately 37.7%[14] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to RMB 140,865,947.60 from RMB 147,455,483.31, reflecting a decrease of approximately 4.5%[13] - Inventory increased to RMB 91,750,903.17 from RMB 77,423,153.84, indicating a growth of about 18.5%[13]

关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐机构"）作为江苏 泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"泛亚微透""公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛 亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2015 号），泛亚微透首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，并于 2020 年 10 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票 完成后，总股本为 70,000,000 股，其中有限售条件流通股 55,751,860 股，无限 售条件流通股 ...

重要内容提示： 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次上市流通的限售股数量为 22,638,512 股，占总股本比例为 32.34%， 限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个 月。 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 16 日。 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-043 江苏泛亚微透科技股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛 亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2015 号），江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称："泛亚微透"或 "公司"） 首次向社会公开泛亚微透民币普通股（A 股）17,500,000 股，并于 2020 年 10 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股 本为 70,000,000 股，其中有限售条件流通股 55,751 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-044 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于近 日收到了 1 项国家知识产权局颁发的授权发明专利证书，具体如下： 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日 发明专利名 称 专利号 专利申请日 授权公告日 专利权人 专利期限 一种航空航 天用高性能 聚酰亚胺/含 氟聚合物绝 缘复合薄 膜、制备方 法及其应用 ZL202110718576.1 2021.06.28 2023.09.26 泛亚微透 20 年（自 申 请 日 起 算) 一、专利证书的基本情况 二、对公司的影响 上述发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。 特此公告。 ...