第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 2024 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第一次独立董事专门会议以现场方式 召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过微信、电话及电子邮件等方式送达给 独立董事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由全体独立 董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司 章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 江苏泛亚微透科技股份有限公司 经审阅，我们认为：根据《公司法》《中华人民公国和证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件的有关规定， ...

公司代码：688386 公司简称：泛亚微透 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年 1-9 月内部控制评价报告 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年9月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

目 录 | | | | 二、附件 ……………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件……………………… | 第 | 5—6 | 页 | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称泛亚微透公司）2024 年 9 月 30 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕10605 号 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泛亚 微透公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泛亚微透公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为泛亚微透公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 泛亚微透公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性 损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注………………… 第 5—11 页 四、附件 ………………………………………………………… 第 12—15 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………………第 12 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………… 第 13 页 （三）签字注册会计师证书复印件……………… ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-040 | 第八条 董事长为公司的法定代表人 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | | --- | --- | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时 | | | 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司 | | | 应当在法定代表人辞任之日起三十日内确 | | | 定新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 | | | 法律后果由公司承受。本章程或者股东会对 | | | 法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 | | | 人。法定代表人因执行职务造成他人损害 | | | 的，由公司承担民事责任。公司承担民事责 | | | 任后，依照法律或者本章程的规定，可以向 | | | 有过错的法定代表人追偿。 | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | | 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 | 司的附属企业）不得为他人取得本公司的股 | | 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 | 份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助， | | 股份的人提供任何资助。 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 二〇二四年十二月 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"泛亚微透"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司 本次以简易程序向特定对象发行股票方案及公司实际情况，对本次募集资金投向 是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，编制了《江苏泛亚微透科技股份 有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 具体内容如下： （除另有说明外，本说明中简称与术语的含义与《江苏泛亚微透科技股份有 限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》释义部分内容一致。） 一、公司的主营业务 公司是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商，公 司深耕新材料领域，围绕 ePTFE 膜、SiO2 气凝胶等微观多孔材料为核心技术主 线，通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状，然后搭配不同特性的辅 助材料，研发出新的材料拓展新的应用领域，并在自制专用生产设备的过程中积 累了深厚的机械自动化设计与集成能力。通过对 ePTFE 膜等材料的改性及复合， 公司可以为客户定制化地开发 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-039 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 至 2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-036 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案的 提示性公告 特此公告。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，内容详见公司同日 披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》 等文件。 本次以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于 本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项 的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意 注册。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司 以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年十二月 一、本次募集资金使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 13,680 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整 的，则届时将相应调整。 （一）项目基本情况 公司拟利用现有的生产场地对部分生产车间进行升级改造，通过装修改造和 安装设备设施建设洁净房，并引入自动化、智能化生产和检测设备，全面提升 CMD 产品的智能制造水平。公司为该项目的实施主体，项目投资总额 20,907.35 万元，拟使用募集资金金额 13,680.00 万元。项目实施后，公司 CMD 产品的生 产制造对人工的依赖程度将显著降低，生产效率和产品质量将进一步提高，CMD 产品的生产能力也将提高，以满足快速增长的市场需求。 （二）项目实施的必要性 1、产品市场反应良好，扩充产能以缓解发展制约 近年来，公司 CMD 产品的销售收入保持了持续的增长，2021 年至 2023 年 销售收入 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程 江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度、利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...