证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-036 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年6月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届监事会第七次会议（以下简称"会议"）于2025年6月13日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张 斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-031 根据公司的发展和资金安排，公司拟向中国光大银行股份有限公司常州分行 （以下简称"光大银行"）申请金额不超过人民币 12,000 万元的固定资产贷款， 期限为 72 个月（贷款金额、期限以贷款行最终审批结果为准），用于公司"露 点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目"建设。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 经审阅，我们认为：公司拟以货币加 TRT 电缆膜业务相关的固定资产及无形 资产对凌天达增资，增资金额为 8,600 万元人民币，本次增资完成后，公司持股 比例由 27.07%变更为 51.00%。凌天达成为公司控股子公司，将纳入公司合并报 表范围。通过此次关联交易，公司可以进一步加强双方的协同性，扩展公司的产 品线及产品应用领域，提升公司的综合实力以及市场竞争力，并减少关联交易。 第四届董事会第五次独立董事专门会议决议 2025 年 6 月 13 日，公司第四届董事会第五次独立董事专门会议以现场会议 的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 10 日通过微信、电话及电子邮件等方式 送达给独立董事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由全 体独立董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-030 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届董事会第七次会议（以下简称"会议"）于2025年6月13日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由张云先生主持，本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 公司拟以货币加 TRT 电缆膜业务相关的固定资产及无形资产对参股公司常 州凌天达新能源科技有限公司（以下简称"凌天达"）增资，增资金额为 8,600 万元人民币，本次增资完成后凌天达将成为公司控股子公司纳入公司合并报表范 围。 本次对参股公司增资事项构成关联交易，本次交易尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意6票，反对 ...

泛亚微透公告，公司拟以现金及TRT电缆膜业务相关的固定资产和无形资产对参股公司常州凌天达新能 源科技有限公司增资8600万元，其中货币出资4000万元，固定资产及无形资产作价4600万元。增资后， 公司持有凌天达的股份比例由27.07%增至51.00%，凌天达成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。 凌天达2024年营业收入8627.22万元，净利润485.62万元。 ...

泛亚微透公告，公司拟使用自有资金500万元人民币在常州武进投资设立全资子公司常州泛亚安捷医疗 器材科技有限公司(暂定名)。本次对外投资有利于完善公司在医疗应用领域的布局，进一步提升公司综 合竞争力，符合公司长远发展规划。公司已于2025年6月13日召开第四届董事会第七次会议审议通过该 议案，并同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子公司的设立等相关事宜。 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-029 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）及江苏南方精工股份有限公司保证向本 公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | 比例减少 | | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 15.32% | | | 权益变动后合计比例 | 13.49% | | | 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否 | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ 否 | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 投资者及其一致行动人的身份 □控股股东/实际控制人及其一致行动人 其他 5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适 用于无控股股东、实际控制人） □其他______________（请注明） 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-028 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 | 权益变动方向 | 比例增加□ | 比例减少 | | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 8.36% | | | 权益变动后合计比例 | 7.98% | | | 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ | 否 | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否 | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 投资者及其一致行动人的身份 □控股股东/实际控制人及其一致行动人 其他 5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适 用于无控股股东、实际控制人） □其他______________（请注明） 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | | □ | 控股股东/实控人 | 913204006978971284 | | 常州赛富高新创业投 | □ | 控股股东 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-027 江苏泛亚微透科技股份有限公司2024年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 每股转增0.3股 ? 相关日期 新增无限售条件流 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 通股份上市日 一、 通过分配、转增股本方案的股东会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东会审 议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本70,000,000股为基数， 每股派发现金红利0.1元（含税） ，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计 派发现金红利7,000,000元，转增21,000,000股，本次分配后总股本为91,000,0 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/6/6 | 2025/6/9 | 2025/6/9 | 2025/6/9 | 江苏泛亚微透科技股份有限公司2024年年度权益分派 实施公告 一、 通过分配、转增股本方案的股东会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东会审 议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本70,000,000股为基数， 每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3 ...