广州安必平医药科技股份有限公司 (以下简称"安必平")于近日收到全国 高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对广东省认定机构 2023 年 认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，根据《广东省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业备案名单》，安必平已通过高新技术企业认定， 证书编号为：GR202344011947，发证时间为 2023 年 12 月 28 日，有效期三年。 本次认定系安必平原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》及国家相关税收政策规定，安必平自通过高新 技术企业认定起连续三年享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政 策，不会对公司经营业绩产生重大影响。 特此公告。 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-002 广州安必平医药科技股份有限公司 关于自愿披露公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广 ...

证券简称：安必平 证券代码：688393 广州安必平医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □√其他 券商策略会 相聚资本 邓巧、广发自营 杨正、中科招商 龙娴、融通基金 张文玺、宝 盈基金 王灏、国信医药 张佳博 张超 熊禹焜 陈曦炳、煌城投资 林秀 参与单位名称 娟、深圳恒泰盛资本 王新迪、深圳东方软银投资 瞿祥华、招银研究员 方博、深圳吉石资本 李吉、清淙投资 刘帆、基石资本 赵帅、康曼德资 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-001 广州安必平医药科技股份有限公司 关于自愿披露公司及子公司 2023 年 10-12 月获得 资质情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司在 2023 年 10-12 月获得国内医疗器械注册/备案证 48 项，获得知识产权类资质 10 项。相 关信息如下： 一、 获得资质的具体情况 | 序号 | 产品名称 | 证书编号 | 证书有效期 | 注册分类 | 所属技 术平台 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 清洗液 | 粤穗械备 20230700 | 2023.11.14-长期 | Ⅰ | IHC | | 2 | 免疫组化抗原修复缓 冲液 | 粤穗械备 20230701 | 2023.11.14-长期 | Ⅰ | IHC | | 3 | 脱蜡剂 | 粤穗械备 20230702 | 2023.11.14-长期 | Ⅰ | IHC ...

证券简称：安必平 证券代码：688393 广州安必平医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □√其他 券商策略会 国信自营 闽晓平、中道投资 庄伟书、翼虎投资 熊斌、创金合信基金 皮 参与单位名称 劲松、西南医药 雷瑞 时间 2024年1月4日 地点 券商策略会现场 公司接待人员 投资者关系高级经理：陈元元 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-071 广州安必平医药科技股份有限公司 关于自愿披露公司获得发明专利的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述专利保护技术为公司自主研发,为公司液基细胞学制片设备核心技术的 体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进 一步完善公司"细胞学试剂+制片设备+扫描仪+AI 判读"自动化、智能化筛查 方案，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争 力。 特此公告。 广州安必平医药科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到 4 项中 华人民共和国国家知识产权局颁发的授权发明专利证书，具体如下： | 发明专利名称 | 专利号 | | 专利申请日 | | 授权公告日 | | 专利权人 | 专利期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 染色板及制片染色 | ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-070 广州安必平医药科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 彭振武先生的简历详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2023-063）。 特此公告。 广州安必平医药科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 1 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 的通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监事。 本次会议由公司半数以上监事共同推举监事彭振武先生主持，会议应参与表决的 监事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法 规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情 ...

2023 年 12 月 28 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会 委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司 证券事务代表的议案》以及《关于选举第四届监事会主席的议案》等议案。现将 具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生。根 据《公司法》《公司章程》的规定，选举蔡向挺先生担任公司第四届董事会董事 长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。个人简 历详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-063）。 二、选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员 公司第四届董事会成员已经公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生。根 据《公司法 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 广州安必平医药科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事吴翔主持，会议召开符合有 关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位独立董事 认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举蔡向挺先生为公司第四届 董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审阅蔡向挺先生的个人简历等相关资料，独立董事认为：蔡向挺先生具备 与其行使职权相适应的任职条件，任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-068 广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,407,910 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,407,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.9107 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.9107 | （四） 表决方 ...

股东大会法律意见书 e feather and the see and the see and the see and the seen and the seen and the sent of the seen and the sent of the see AL LAW FII 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编: 518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax):(0755)88265537 电子邮件(E-mail): info@sundiallawfirm.com 网址(Website): www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 信达律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范 性文件,以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程 ...