证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-015 广州安必平医药科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金的专户存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 141,298,573.99 元， 其中存储于 5 个募集资金专户余额 5,298,573.99 元，购买定期存款产品及理财产品 余额 136,000,000.00 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1489 号），广州安必平医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,334 万股，每股发行价格 30.56 元，新股发行募集资金总额为 71,327.04 万元，扣除发 行费用 7,332.49 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 6 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-020 广州安必平医药科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-012 广州安必平医药科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全 体监事。本次会议由监事会主席彭振武先生召集并主持，会议应参与表决的监 事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广 州安必平医药科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《广州安必平医药科技股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议同意《 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 广州安必平医药科技股份有限公司 二.审议通过《关于续聘会计师事务所的的议案》 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，能够做到恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的执业准则。董事会相关审议程序充分、恰当，符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三.审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》 公司在 2025 年与关联方已经发生的关联交易及预计将要发生的关联交易均 为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则， 定价公平合理，并已按照公司的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的 第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事专门会议第五次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）在公司 A102 会议室以 现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位 独立董事。本次会议应出席独立 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-013 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金 派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 广州安必平医药科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润分配 不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议， 对该议案进行了审议，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案，充分考虑 了公司的发展现状及持 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-016 广州安必平医药科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大 会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述议案已经公司第四届董事 会独立董事专门会议第五次会议审议，独立董事全票同意议案内容并同意将该议 案提交公司董事会审议。本议案尚 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 470,790,075.83, a decrease of 5.33% compared to CNY 497,290,538.50 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 46.85% to CNY 21,291,313.96 in 2024 from CNY 40,057,208.89 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities dropped by 79.30% to CNY 3,543,287.17 in 2024, down from CNY 17,121,301.28 in 2023[20]. - Basic earnings per share fell by 46.51% to CNY 0.23 in 2024, compared to CNY 0.43 in 2023[21]. - The company's total assets decreased by 2.66% to CNY 1,362,730,307.94 at the end of 2024 from CNY 1,399,930,972.74 at the end of 2023[20]. - The company's comprehensive gross margin was 67.23%, a decrease of 1.26 percentage points year-on-year, primarily due to the decline in HPV reagent gross margin[128]. - Sales expenses increased by 5.41% to CNY 192.55 million, attributed to salary adjustments for sales personnel[128]. - R&D expenses decreased by 27.47% to CNY 45.47 million, due to a reduction in the number of R&D staff[128]. - The company reported a significant increase of 274.69% in net cash flow from investing activities, totaling 57,119,877.76 RMB[151]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 9,356,769.90, which represents 43.95% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - The total pre-tax compensation for the chairman and general manager, Cai Xiangting, was CNY 809,800[184]. - The independent directors received a total of CNY 80,000 in compensation, with no shares held[184]. - The company reported a total of 20,001,486 shares held by executives at the end of the reporting period, with no changes during the year[185]. - The total number of shares held by the board of directors remains unchanged at 19,817,000 for Cai Xiangting[184]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of its governance mechanisms[177]. - The company's annual shareholder meeting approved all proposed resolutions, indicating strong governance and shareholder support[181]. - The board held five meetings in the year, all conducted through a combination of in-person and communication methods[195]. - The Audit Committee emphasized strict adherence to the Company Law and internal regulations during its meetings, ensuring diligent communication and decision-making[198]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 12.76% of operating revenue in 2024, down from 15.56% in 2023[22]. - The company has developed a series of tumor screening and diagnostic reagents, automated equipment, and AI-assisted diagnostic software, establishing a comprehensive pathology diagnostic platform with nearly 600 registered/recorded certifications in China[46]. - The company is focusing on tumor screening and precision diagnosis, leveraging technologies such as liquid-based cytology (LBP), immunohistochemistry (IHC), and fluorescence in situ hybridization (FISH)[169]. - The company is committed to improving the efficiency and quality of pathology diagnostics through automation, standardization, and digitalization[170]. - The company has established an effective technology innovation mechanism, including R&D project management systems and performance evaluation systems, ensuring rigorous and efficient R&D work[70]. Market Expansion and Product Development - The company is actively pursuing overseas market entry, targeting Japan, Southeast Asia, and the Middle East, with detailed plans for product registration[43]. - The company has established partnerships with key industry players to enhance its distribution network, aiming for a 30% increase in distribution efficiency[189]. - The company is expanding its international market presence, particularly in the Middle East and Southeast Asia, by leveraging cost advantages and technological capabilities[168]. - The company has completed a strategic acquisition of a competitor for $200 million, expected to enhance market share by 10%[186]. - New product launches are expected to contribute an additional $50 million in revenue over the next fiscal year[186]. Risks and Challenges - The company faces risks related to new product development and registration, which are critical for maintaining competitive advantage in the rapidly evolving in vitro diagnostics industry[119]. - The company is addressing pricing risks for its cervical cancer screening products due to increased market competition and the implementation of centralized procurement policies[121]. - The company must comply with strict regulatory requirements from various authorities, which poses operational risks in the medical device industry[125]. - The company has established a robust accounts receivable management system, but faces risks of increased bad debts as business scales up and customer credit conditions change[123]. Employee and Compensation Information - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management amounted to RMB 5.9806 million[191]. - The total remuneration for core technical personnel reached RMB 4.6452 million[191]. - The average compensation for R&D personnel increased slightly from 22.87 million to 23.07 million, an increase of 0.87%[105]. - The number of R&D personnel decreased from 173 to 131, representing a reduction of approximately 24.3%[105]. Product Certifications and Quality Control - The company has developed nearly 600 pathology diagnosis-related registered/filing products, covering various cancer screening and diagnosis needs, making it one of the most comprehensive technology platforms in the domestic tumor screening and diagnosis industry[65]. - The company has established a digital pathology quality control and information management system, providing advanced digital solutions for pathology workflow and diagnostic information management[94]. - The company has successfully registered a Class III medical device for an ALK gene rearrangement detection kit, used for qualitative detection in non-small cell lung cancer patients[90]. - The company’s products have received certifications from the EU CE, BSI, and Japan's Ministry of Health, demonstrating international recognition of product quality and technology, covering over 2,400 domestic medical institutions and some overseas markets[47].

关于广州安必平医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn ally production with we week we we we we 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行 日 (pttb:\\ see S JUL SUL SUL SELS 自 th | ਡਵ | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 ...

中汇 广州安必平医药科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、广州安必平医药科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资 ...