经核查独立董事彭文平、吴翔、吴红日的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 广州安必平医药科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 1 广州安必平医药科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求， 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独 立董事彭文平、吴翔、吴红日的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广州安必平医药科技股份有限公司 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成立 于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城区新业 路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为高峰先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量为 116 人，注册会计师 694 人,签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。上年度（2023 年年报）上市公司 审计客户家数：180 家，审计收费总额 15,494 万元。这些上市公司主要行业涉 及制造业-电气机械及器材制造业，信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信 息技术服务业，制造业-专用设备制造业，制造业-计算机、通信和其他电子设备 制造业 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-019 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 22 日(星期二)至 04 月 28 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqswb@gzlbp.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 22 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 29 日(星期二)09:00-10:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的 经营成果及财务 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件，以及《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将董 事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事彭文平先生、吴翔 先生和董事王海蛟先生，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事 占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具有会计专业资格的彭文平先生担任。 公司审计委员会各成员均有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《公司董事 会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公 司董事会审计委员会共召开了 4 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-017 广州安必平医药科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为， 不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 1,254.15 万元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合 相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 本次公司预计与关联方发生日常关联交易金 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688393 公司简称：安必平 广州安必平医药科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州安必平医药科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-014 广州安必平医药科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人人数 116 人，注册会计师人数 694 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-015 广州安必平医药科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金的专户存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 141,298,573.99 元， 其中存储于 5 个募集资金专户余额 5,298,573.99 元，购买定期存款产品及理财产品 余额 136,000,000.00 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1489 号），广州安必平医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,334 万股，每股发行价格 30.56 元，新股发行募集资金总额为 71,327.04 万元，扣除发 行费用 7,332.49 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 6 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-020 广州安必平医药科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-012 广州安必平医药科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全 体监事。本次会议由监事会主席彭振武先生召集并主持，会议应参与表决的监 事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广 州安必平医药科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《广州安必平医药科技股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议同意《 ...