北京市金杜律师事务所 关于 江苏吉贝尔药业股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见书 二〇二四年二月 | 释义 2 | | | --- | --- | | 引言 5 | | | 正文 8 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 14 | | 三、本次发行上市的实质条件 | 14 | | 四、发行人的设立 | 20 | | 五、发行人的独立性 | 20 | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 | 22 | | 七、发行人上市以来的股本及其演变 | 26 | | 八、发行人的业务 | 27 | | 九、关联交易及同业竞争 | 29 | | 十、发行人的主要财产 | 32 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 33 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 34 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 | 35 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 35 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 35 | | 十六、发行人的税务 | 36 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 | ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2022年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-80 | 6-1-1 XYZH/2023SHAA2B0019 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东： 审计报告 一、 审计意见 我们审计了江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称 吉贝尔公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了吉贝尔公司 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 吉贝尔药业 JEBEL PHARM 2023年度以简易程序 向特定对象发行股票 之 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国合证券股份有限公司 NK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二零二四年二月 江苏吉贝尔药业股份有限公司 上市保荐书 声 明 本上市保荐书中，除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义: | 本保荐机构、保荐人、保荐机构 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 发行人、公司、吉贝尔 | 指 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | | 发行人律师、金杜律师 | 指 | 北京市金 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二四年二月 江苏吉贝尔药业股份有限公司 发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 发行保荐书 目录 | 声明。 | | --- | | 日录 … | | 释义 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 . | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查…………………………………….9 | | ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-009 1 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定。最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海 证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理江苏吉贝尔药业股 份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2024〕 34 号），上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明 书及相关申请文件进行了核对，认为申 ...

| 发明专利 | 专利号 | 专利 | 授权 | 专利权人 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 申请日 | 公告日 | | 期限 | | | | | | | 20 年 | | 一种新型紫杉烷 | ZL 2023 1 | | | 江苏吉贝尔 | （ 自 | | 类化合物的制备 | 0391449.4 | 2023.4.13 | 2024.4.2 | 药业股份有 | 申 请 | | 方法、应用 | | | | 限公司 | 日 起 | | | | | | | 算） | 上述发明专利提供了具有式 I 结构的新型紫杉烷类化合物的用途及制备方 法。该发明专利的取得是公司核心技术的体现和延伸，本次发明专利的获得不会 对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发 挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。 特此公告。 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-008 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

市场表现 -14% 0% 14% 29% 43% 吉贝尔 沪深300 -29% 尼群洛尔：血压心率双达标，临床独家品种，专业销售团队有望推动高增长。尼群 洛尔片是国家首个复方抗高血压一类新药，用于治疗轻中度原发性高血压和轻中 度高血压合并心率快患者，产品在降低血压的同时可以降低心率，针对高血压合 并心率快患者有明显的不可替代优势。尼群洛尔目前获得了包括《基层心血管病 综合管理实践指南 2020》在内的多个临床指南推荐，产品疗效获得权威专家认可 和推荐。2022 年公司组建了尼群洛尔专业事业部，采用专家推广模式，产品销售 额快速增长，2022 年全年实现销售额 0.6 亿元。考虑到国内高血压患者人群不断 提升，高血压复方制剂的用药趋势，尼群洛尔作为血压心率双达标的产品，未来有 望实现较快增长。 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 公司首次覆盖 吉贝尔（688566.SH) 3 / 19 图 30: 全球肿瘤患病人数及患病率（估算值） | --- | --- | |---------------------------------------------------------|-------| | | | ...

证券研究报告·公司点评报告·化学制药 吉贝尔（688566） 2023 年业绩快报点评：业绩符合预期，两大 品种如期放量增长 2024 年 02 月 26 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|--------|--------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业总收入（百万元） | 509.69 | 654.73 | 860.93 | 1,047.98 | 1,271.77 | | 同比 | -9.94% | 28.46% | 31.49% | 21.73% | 21.36% | | 归母净利润（百万元） | 114.90 | 154.67 | 215.87 | 269.74 | 336.29 | | 同比 | -11.42% | 34.61% | 39.57% | 24.95% | 24.67% | | EPS- 最新摊薄 ...

[Table_Main] 公司研究|医疗保健|制药、生物科技与生命科学 证券研究报告 吉贝尔(688566)公司首次覆盖报 告2024 年 02 月 05 日 [Table_Title] 多元化疾病领域布局特色品种的创新药 企，未来可期 ——吉贝尔（688566.SH）首次覆盖报告 [Table_Summary] 报告要点： 公司是多元化疾病领域布局的创新药企，2023 年业绩高增 公司是以升白药物利可君片、抗高血压复方一类新药尼群洛尔片等高新技 术产品为主的特色创新药企，致力于抑郁症、肿瘤、胃病等的创新型药物的 研发。2023Q1-Q3 营收和扣非归母净利润分别同比增长 44.64%、124.59%。 利可君片：临床不可替代升白口服药优势品种，肿瘤领域应用前景可期 升白口服制剂在围放化疗期能够预防和治疗白细胞减少的临床不可替代性 为其建立了市场保护屏障。利可君被《临床路径释义·肿瘤疾病分册（2022 年版）》作为治疗恶性肿瘤疾病的推荐用药收录在册。此外，利可君片可在 化疗前期和后期弥补生物注射制剂用药时机有限、副作用明显的短板，且不 影响放化疗的效果，与生物制剂不构成竞品关系，是临床上最常用的联用药 物。2 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 （注册地址：镇江市高新技术产业开发园区） 以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票募集资金使用的 可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 一、本次募集资金投资项目总体使用计划 本次发行股票募集资金总额为 29,816.19 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额拟全部用于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、募集资金使用可行性分析 （一）JJH201501研发项目（Ⅲ期临床研究） 1、项目基本情况 本项目募集资金将用于开展 JJH201501 研发项目的Ⅲ期临床研究，项目投资 额 10,000.00 万元，拟使用募集资金 10,000.00 万元。公司为项目实施主体。项目 实施后将有力推动研发进度，加快新产品的推出，形成稳定的产品梯队进而提升 公司的核心竞争力。 2、项目建 ...