证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-015 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于目前公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票正在进行中， 为确保本次发行事宜的顺利推进，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司 2023 年度拟暂不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，待 本次发行事宜完成后，择机审议、实施利润分配事项。 一、2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏吉贝尔药业股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为 219,087,891.18 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 524,076,644.54 元。本次利润分配预案如下： 鉴于目前公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票正在进行中， 为确保本次发行事宜的顺利推进，综合考虑公司发展及股东长期利益，公司 2023 年度 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会现任 独立董事杨国祥先生、谢竹云先生、何娣女士自 2018 年 5 月起在公司连续 担任独立董事至今即将满六年，即将达到《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则规 定的"独立董事连续任职不得超过六年"的最长年限的规定。鉴于上述原因， 三位独立董事申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会下 设各专门委员会委员职务，三位独立董事辞任后将不再担任公司任何职务。 三位独立董事确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞任有关 的需要提请公司董事会及股东与债权人注意的事项，公司及董事会对三位独 立董事在任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-021 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会 上述三位独立董事辞职将导致公司董事会及董事会专门委员 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-010 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经公司全体董事同意豁免会议通知时间要求，江苏吉贝尔药业股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长耿仲毅先生主持，经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，并结合当前监管规定和公司实际情 况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进行了调整，即对本次发行 股票的发行数量 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：谢竹云 作为江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《江 苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏吉贝尔 药业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"） 等有关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理 中的应有作用，维护了公司的整体利益。现将 2023 年度（以下简称"报告期"） 的工作情况汇报如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会和 6 次董事会，本人具体出席情况及出 席次数如下表： | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 应出席 | | | --- | --- | --- | --- | ...

关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江苏吉贝尔药业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）6554 2288 1、 专项审计报告 2、 附表 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 No 8 Chaovangmen Reidaile ShineWing certified public accountants 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SHAA2B0059 江苏吉贝尔药业股份有限公司 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 | 4 | ਕ | | --- | --- | | . | | | ShineWing | | 专项说明(续) 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称 吉贝尔公司 )2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | A | | --- | 第四条 公司注册名称： 中文名称：江苏吉贝尔药业股份有限公司。 英文名称：JIANGSU JIBEIER PHARMACEUTICAL CO., LTD 第五条 公司住所：镇江市高新技术产业开发园区，邮政编码：212009。 第六条 公司注册资本为人民币 18,908.3976 万元。 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 一、独立董事独立性自查情况 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分 别为杨国祥先生、谢竹云先生、何娣女士。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事杨国祥先生、谢竹云先生、何娣女士的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观 判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履 职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江 苏吉贝尔药业股份有限公司章程》等相关要求，作为江苏吉贝尔药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对 公司第四届董事会第五次会议相关事项进行了认真的了解和查验并发表如下独 立意见： 一、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准 确性、完整性的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文 件的规定，我们认为公司就本次发行事宜编制的《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整，我们同意《江苏吉贝尔药业股份 有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》。 二、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的 议案》的独立意见 经审阅，我们认为更新后的《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（二次修订稿）》 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024SHAA2B0061 江苏吉贝尔药业股份有限公司 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称 吉贝尔公司 ）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是吉贝尔公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 吉贝尔药业 JEBEL PHARM 2023年度以简易程序 向特定对象发行股票 3-2-1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国合证券股份有限公司 NK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二零二四年二月 江苏吉贝尔药业股份有限公司 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 月 求 … | | 释义… | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、发行人基本信息 | | 二、主要经营和财务数据及指标 . | | 三、发行人存在的主要风险………………………………………………………………………………… ...