江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话. +66 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年 ...

经深入核查公司现任独立董事范明先生、陈留平先生、刘同君先生以及 2024 年 5 月离任的独立董事杨国祥先生、谢竹云先生、何娣女士的任职经历及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专业意见。 江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，江苏吉贝尔药业股份有 限公司（以下简称"公司"）现任独立董事范明先生、陈留平先生、刘同君先生 以及 2024 年 5 月离任的独立董事杨国祥先生、谢竹云先生、何娣女士对其在担 任公 ...

首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管 理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 江苏吉贝尔药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 1 金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》《关于公司非经常性损益明 细表的议案》《公司 2023 年 1-9 月内部控制评价报告》《关于开设以简易程序向 特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。 3、2024 年 4 月 17 日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通 过了《公司 2023 年年报审计完成阶段治理层沟通报告》。 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，作为对公司财务收支和经济活动进行内部审计 监督的专门工作机构。因公司前独立董事杨国祥先生、谢竹云先生、何娣女士自 2018 年 5 月起在公司连续担任独立董事至今满六年，三位独立董事申请辞去公 司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会下设各专门委员会委员职务。选 举相关新任独立董事前，公司董事会审计委员会由谢竹云、杨国祥、何娣三名独 立董事组成，其中谢竹云先生为会计专业人士，担任主任委员，为会议召集人。 目前，公司董事会审计委员会由陈留平、范明、刘同君三名独立董事组成， 其中陈留平先生为会计专业人士，担任主任委员，为会 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 一、会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度 ...

公司代码：688566 公司简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-015 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江 苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》及相关格式指引的规定， 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 截至2023年12月31日止，公司募集资金使用情况如下： 程序向特定对象发行股票 744.6889 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 26.61 元，募集资金总额为人民币 198,161,716.29 元，扣除各项发行费用人民币 9,687,596.06 元（不含税）,募集资金净额为人民币 188,474,120.23 元。上 ...

关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏吉贝尔药业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：联系电话：+86（010）6554 2288 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | - | 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称 吉贝尔公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年4月14日出具了 XYZH/2025SHAA2B0041 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-017 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业 会计准则或其解释的相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进 行相应的变更和调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及时间 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"准则解释 18 号"），明确"关于浮动收费法下作为基础项目持 有的投资性房地产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的 会计处理"等事 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-019 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 28 日 至 2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1 股东大会召开 ...