第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 18 日以书面方式发出通知，于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏吉贝尔药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法有效。 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-003 江苏吉贝尔药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件 的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司、主承销商于 2024 年 1 月 8 日开始向符合条件的投资者发送《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特 定对象发行股票认购邀请书》（以 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 | 一、本次发行的背景和目的 2 | | | --- | --- | | （一）本次发行的背景 | 2 | | （二）本次发行股票的目的 | 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | | （一）本次发行股票的品种 | 4 | | （二）本次证券发行品种选择的必要性 | 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 | 5 | | （二）本次发行对象数量的适当性 | 5 | | （三）本次发行对象标准的适当性 | 5 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | | （一）本次发行定价的原则和依据 6 | | | （二）本次发行定价方法和程序 6 | | | 五、本次发行方式的可行性 6 | | | （一）本次发行方式合法合规 6 | | | （二）本次发行程序合法合规 8 | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 9 | | | ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 二、本次募集资金投资项目总体使用计划 本次发行股票募集资金总额为 29,816.19 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额拟全部用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | | | | 金额 | | 1 | 研发项目（Ⅲ期临床研究） JJH201501 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 2 | 高端制剂研发中心建设项目 | 24,166.19 | 19,816.19 | | | 合计 | 34,166.19 | 29,816.19 | 1 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。 三、募集资金使用基本情况及可行性分析 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下 ...

公司代码：688566 公司简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年 1-9 月内部控制评价报告 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年9月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

证券简称：吉贝尔 证券代码：688566 江苏吉贝尔药业股份有限公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票预案 （修订稿） 二〇二四年一月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 1 项国家知 识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： | 发明专利 | 专利号 | 专利 | 授权 | 专利权人 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 申请日 | 公告日 | | 期限 | | 一种用于测定卤 | ZL 2021 1 | | | | 20 年 | | 米松乳膏中有关 | | | | 江苏吉贝尔 | （ 自 | | 物质组分的高效 | 1367171.4 | 2021.11.18 | 2024.1.5 | 药业股份有 | 申 请 | | 液相色谱分析方 | | | | 限公司 | 日 起 | | 法 | | | | | 算） | 上述发明专利涉及一种药物分析领域，具体涉及一种用于测定卤米松乳膏中 有关物质组分的高效液相色谱分析方法。 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-001 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-047 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 表决结果：通过。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 22 日以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《江 苏吉贝尔药业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长耿仲毅先生主持，经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》 公司结合目前募集资金投资项目的实施进展，经过谨慎研究，在不改变募集 资金投资项目实施主体、实施地点和募集资金用途等前提下，将利可君片、尼群 洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建 设项目及研发中心（新址）建设项目达到预定可使用状态的日期调整为 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见同日公司在上海证券交易所 ...

会议由监事会主席王正先生主持，经认真审议，形成以下决议： 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-048 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2023 年 12 月 22 日以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室 召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏吉贝尔药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 二、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票相关授 权的议案》 经董事会同意，在本次以简易程序向特定对象发行股票过程中，如按照 竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数 量的 70%，授权公司董事长与主承销商协商一 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-050 上述发明专利属于药物化学晶体制备技术领域，具体涉及一种利可君的晶型 A，还涉及所述晶型 A 的制备方法以及用途。 上述发明专利的取得是公司核心技术的体现和延伸，本次发明专利的获得不 会对公司近期经营成果产生重大影响，但有利于降低公司产品利可君片及其原料 药被仿制的风险，进一步提升利可君片的技术保护；对公司进一步完善知识产权 保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，提升公司核心竞争力 具有积极意义。 特此公告。 江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 1 项国家知 识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： | 发明专利 | 专利号 | 专利 | | 授权 | | 专利权人 | 专利期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-049 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于调整公司部分募集资金投资项目 实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 29 日，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于 调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司对部分募集资 金投资项目的实施进度进行调整。该事项在董事会的审议权限范围内，无需 提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2020 年 4 月 7 日作出的《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2020〕614 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）4,673.54 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 23.69 元。本次 公开发行募集资金总额为人民币 1,107,161,626.00 元，扣除各 ...