证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-031 深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区 2 号信宇 人四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,052,354 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,052,354 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 46.4930 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 46.4930 | | （% ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 深圳市信宇人科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观□电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 通过线上方式参与公司2023年度科创板电池专场集体业绩 员姓名 说明会暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688573 证券简称：信宇人 深圳市信宇人科技股份有限公司 ShenzhenXinyurenTechnologyCo.,Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 6 | | | 议案二：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 7 | | | 议案三：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 8 | | | 议案四：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 9 | | | 议案五：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 10 | | | 议案六：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 11 | | | 议案七：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 12 | ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-030 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 日~2025 年 2 月 | 日 | 月 | 19 | 18 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-029 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板电池专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日披露公司《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》，为加深投资者与 公司的交流互动、增进投资者对公司的了解，公司计划于 2024 年 5 月 9 日（星 期四）下午 15:00-17:00 参加 2023 年度科创板电池专场集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15 ...

关于深圳市信宇人科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市信宇人科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(0755)-83483409 深圳市信宇人科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0111007218 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants （Special General Partnership ） _365体育在线_156体育在线上_比y_北海日于证明该申请报道_1 您可使用手机"扫一扫"或悲入"注册会计师行业线 监管平台（http://wcc.mof.eon.cn） 深圳市信宇人科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12月 31 日) 页 次 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 I Í 深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年度非 1 经营性资金占用及其他关联 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等相关法律法规的要求，对 2024 年度对外担保额度预计情况进行了核查，具体 情况如下： 一、担保情况概述 担保基本情况 为满足公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年度发展计划，根 据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以 及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的控股子公司惠州市信宇人科技有限 公司（以下简称"惠州信宇人"）、深圳市亚微新材料有限公司（以下简称"亚微 新材"）、东莞市见信天蓝科技有限公司（以下简称"见信天蓝"），申请信贷业务 及日常经营需要时为其提供担保，提供担保总额度预计不超过人民币 7 亿元，授 权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月。具体担保金额、担保期限、 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对信宇人 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 截至 2023 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）24,438,597 股，募集资金总额 578,705,976.96 元，扣除各类发行费用（不含 税）人民币 72,505,761.61 元后，募集资金净额为人民币 506,200,215.35 元。截止 2023 年 8 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）以"大华 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、 公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 陈政峰，曾任职于湖南 440 电厂、邵阳市商业局下属公司、 浙江金昌房地 产集团。2013 年 12 月至 2022 年 8 月，任湖南省高新技术企业协会、长沙市高 新技术企业协会、长沙职业经理人协会联 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 6 月 27 日出具的《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2023]1408 号）同意注册，深圳市信宇人科技股份有限公司（以 下简称"信宇人"、"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）24,438,597 股，每股发行价格为人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 578,705,976.96 元， 扣除各类发行费用（不含增值税）人民币 72,505,761.61 元后，实际募集资金净 额为人民币 506,200,215.35 元。公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所科 创板挂牌上市。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、 "保荐机构"）作为信宇人首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构对信宇 | ...