关于深圳市信宇人科技股份有限公司 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话（Tel）：（0755） 88265064，88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 2025年第一次临时股东大会之 法律意见书 信达科会字（2025）第015号 致：深圳市信宇人科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市信宇 人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（以下简称"信达"）接受深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派丛启路、张昊律师（以下简称"信达律师"）出席公司2025年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 578.71 million through the issuance of 24,438,597 shares at a price of RMB 23.68 per share, with a net amount of RMB 506.20 million after deducting issuance costs [1][2][3] - As of December 31, 2024, the company had utilized RMB 110.12 million of the raised funds, leaving a balance of RMB 226.97 million [2][5] Fund Management - The company established a dedicated fund management system in compliance with relevant laws and regulations, including the establishment of special bank accounts for fundraising [3][4] - The company signed tripartite and quadripartite supervision agreements with banks and underwriters to ensure proper management and usage of the funds [3][4] Fund Usage - The company did not engage in any pre-investment or replacement of raised funds during the reporting period [6][13] - There were no instances of using idle funds to temporarily supplement working capital or for cash management during the reporting period, except for planned cash management activities approved by the board [7][8][9] Project Updates - The company approved the extension of the project timelines for certain fundraising projects, including the "Lithium Battery Intelligent Key Equipment Manufacturing Project" and "Huizhou Xinyuren High-end Intelligent Equipment Manufacturing Expansion Project," to 2025 [12][14] Compliance and Audit - The company received a positive verification report from its accounting firm, confirming that the fundraising report was prepared in accordance with regulatory requirements and accurately reflects the fundraising and usage situation [16] - The company has established a management system for the use of raised funds and has rectified any identified issues promptly, ensuring compliance with relevant agreements and regulations [15][16] Future Plans - The company plans to hold an annual shareholders' meeting to discuss various matters, including the approval of the 2025 budget and the proposed purchase of liability insurance for directors and senior management [49][71]

深圳市信宇人科技股份有限公司于近日发布2024年度报告，报告期内，公司实现营业收入 621,843,679.49元，同比增长4.75%；然而，归属于上市公司股东的净利润却为-63,263,964.40元，较去年 同期的58,354,122.70元大幅下降208.41%。此外，公司财务费用从4,126,455.49元增长至8,606,575.81元， 涨幅达108.57%。这两项数据的巨大变化，无疑给公司的发展前景蒙上了一层阴影。 营收微增，净利润却由盈转亏 营业收入：实现4.75%的小幅增长 2024年，信宇人实现营业收入621,843,679.49元，较2023年的593,622,324.72元增长了4.75%。从业务板 块来看，专用设备制造业作为公司的核心业务，营业收入为588,635,331.80元，占总收入的绝大部分。 尽管整体营收有所增长，但各产品细分领域表现参差不齐。例如，锂电池干燥设备营业收入为 167,434,136.11元，同比下降32.01%；锂电池涂布设备收入101,721,249.10元，同比下滑56.30% ；锂电池 辊压、分切设备收入58,722,622.23元，同比减少17.09 ...

一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李仲飞：1985 年 7 月-1987 年 8 月，任内蒙古大学助教；1990 年 7 月-2000 年 9 月，历任内蒙古大学助教、讲师、副教授、教授；2000 年 9 月-2021 年 5 月， 历任中山大学教授、处长、院长；2021 年 5 月至今，任南方科技大学讲席教授； 曾任金徽酒股份有限公司（603919.SH）独立董事、广州金逸影视传媒股份有限 公司（002905.SZ）、明阳智慧能源集团股份有限公司（601615.SH）、金徽矿业 股份有限公司（603132.SH）、融捷健康科技股份有限公司（300247.SZ）；现任 厦门国际银行股份有限公司、南航通用航空有限公司独立董事。2023 年 3 月至 今，任职公司独立董事。 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、 公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二） 独立董事任职专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会提名委员会担任主任委员，在审计委员会、薪酬与 考核委员会担任委员。 陈政峰，曾任职于湖南 440 电厂、邵阳市商业局下属公司、浙江金昌房地产 集团。2013 年 12 月至 2022 年 8 月，任湖南省高新技术企业协会、长沙市高新 技术企 ...

本人作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董 事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 龚小寒，2008年7月-2010年12月，任中山富利特电子有限公司会计；2011年 1月-2012年7月，任深圳鹏城会计师事务所有限公司审计经理；曾任深圳研控自 动化科技股份有限公司独立董事；2012年8月至今，任众华会计师事务所（特殊 普通合伙）深圳分所合伙人；2023年3月至今，任职公司独立董事。 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （二） 独立董事任职专门委员会的情况 本人在公司 ...

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事龚小寒、陈 政峰、非独立董事王家砚，其中主任委员由会计专业人士龚小寒担任。审计委员会委员任职 资格均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》的有关规定，现将深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，会议的组织、召开 及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员 会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | ...

经核查独立董事李仲飞、陈政峰、龚小寒及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司 独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市信宇人科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,深圳市信宇人科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李仲飞、陈政峰、龚小寒的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 深圳市信宇人科技服 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-023 （三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以保单为准） （四）保险费用：具体以与保险公司协商确定的数额为准 （五）保险期限：具体起止时间以保险合同约定为准 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保 险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理体系，降低公司治理和运营风险，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履 行有关职责，公司根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司 及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称"董责险"）。该事 项经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议讨论。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议讨 论了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》，鉴于公 司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决， ...

一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 政旦志远会计师事务所成立于 2005 年，具备从事证券业务相关审计资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 68 人。此外，最近一个会计年度（2024 年度， 下同）经审计的收入总额为 7,268.94 万元，审计业务收入为 6,340.74 万元， 管理咨询业务收入为 797.30 万元，证券业务收入为 3,434.75 万元。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"或"政旦志远会 计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告以及内部控制审计机 构的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...