《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，直接提交至董事会审议。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，全体董事回避表决《关于 2024 年度董事薪 酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于 2024 年 度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事回避表决；同日召开的第三届监事 会第十一次会议，全体监事回避表决《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》， 直接提交股东大会进行表决。具体方案如下： 一、适用对象 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-027 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、 公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 陈政峰，曾任职于湖南 440 电厂、邵阳市商业局下属公司、 浙江金昌房地 产集团。2013 年 12 月至 2022 年 8 月，任湖南省高新技术企业协会、长沙市高 新技术企业协会、长沙职业经理人协会联 ...

一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 2023 年大华审计过程中的履职 情况进行评估。 经评估，公司认为大华资质合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，意见 表达公允，具体情况如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-026 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深 圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1408 号文核准，并经《关于深 圳市信宇人科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告》（上证 公告（股票）[2023]79 号）同意，深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"或"深圳信宇人"）由主承销商民生证券股份有限公司采用向参与 战 ...

DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 深圳市信宇人科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 深圳市信宇人科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0111007217 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0111007217 号 深圳市信宇人科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称 "深圳信宇人公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-025 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意 本次利润分配预案并同意将该预案提交 2023 年年度股东大会审议。本预案符合 公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。 （二）监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金 需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利 益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不进行公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-024 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区 2 号信宇人四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对信宇人 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1408 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司" 或"深圳信宇人"）由主承销商民生证券股份有限公司采用向参与战略配售的投 资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-022 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》等会计政策相关规定，本着谨慎性原则，深圳市信 宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至2023年12 月31日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需 计提的资产减值准备。公司2023年年度计提的信用减值损失及资产减值损失主 要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货及合同资产，计提信用、资产减 值损失合计人民18,211,523.83元。具体情况如下： 单位：人民币/元 | 项 目 | 计提信用/资产减值损失金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 17,510,837.57 | | 其中：应收票据坏账损失 | 1,542,939.52 | | 应收账款坏账损失 | 16,174,276.31 | | 其他应收款坏账损失 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》的有关规定，现将深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会任期届满并顺利完成了换届工作，公司第二届董事会审计 委员会由 3 名成员组成，分别是时任独立董事初大智、独立董事李茁英及董事杨志明。 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会 审计委员会成员，分别是独立董事龚小寒、独立董事陈政峰及董事杨志明。 由于 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"），对上市公司独立董事制度作出优化。《独董办法》自 2023 年 9 月 4 日起施行， 并设置一年过 ...