深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》的有关规定，现将深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会任期届满并顺利完成了换届工作，公司第二届董事会审计 委员会由 3 名成员组成，分别是时任独立董事初大智、独立董事李茁英及董事杨志明。 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会 审计委员会成员，分别是独立董事龚小寒、独立董事陈政峰及董事杨志明。 由于 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"），对上市公司独立董事制度作出优化。《独董办法》自 2023 年 9 月 4 日起施行， 并设置一年过 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市信宇人科技股份有限公司董事会 深圳市信字人科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等要求,深圳市信宇人科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李仲飞、陈政峰、龚小寒的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李仲飞、陈政峰、龚小寒及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司 独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于深圳市信宇人科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市信宇人科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(0755)-83483409 深圳市信宇人科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0111007218 号 _365体育在线_156体育在线上_比y_北海日于证明该申请报道_1 您可使用手机"扫一扫"或悲入"注册会计师行业线 监管平台（http://wcc.mof.eon.cn） 深圳市信宇人科技股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants （Special General Partnership ） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12月 31 日) 页 次 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 I Í 深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年度非 1 经营性资金占用及其他关联 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-021 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：纳入深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "信宇人"）合并报表范围内的各级全资子公司、控股子公司（以下统称为"控 股子公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内 的控股子公司提供担保金额合计不超过（含）人民币 7 亿元，截至本公告披露日， 公司对外担保余额为人民币 3.1 亿元，均为公司为控股子公司提供的担保余额。 本次担保无反担保； 公司无逾期对外担保情形； 本事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）对该事项出具了明确的核查意见。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年度发展计划，根 据《上市公司监管指引第 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-028 地址：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区 2 号信宇人公司证券部 邮编：518100 电话：0755-28988981 邮箱：zqsw@xinyuren.com 附件-简历： 证券事务代表联系方式如下： 特此公告。 深圳市信宇人科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，董事会同意聘任谢怡凡女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协 助公司董事会秘书履行职责，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届 董事会任期届满之日止。 谢怡凡女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其具备履 行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，任职资格符合《上海证券交易 所科创板股票上 ...

本人作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了客观、公正 的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 深圳市信宇人科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 因公司第二届董事会任期届满，并于 2023 年 3 月 29 日完成了第二届董事会 换届选举，报告期内存在两届独立董事履职。第二届董事会共有 3 名独立董事初 大智女士、李茁英女士、陈志坚先生。第三届董事会共 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥52,838,542.99, representing a decrease of 24.35% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥28,507,969.28, with a basic and diluted earnings per share of -¥0.29[2]. - The net profit for Q1 2024 was -28,923,012.44 RMB, compared to -17,925,092.40 RMB in Q1 2023, representing an increase in net loss of approximately 61.5% year-over-year[17]. - Operating profit for Q1 2024 was -31,096,732.82 RMB, compared to -20,251,399.48 RMB in Q1 2023, indicating a deterioration of about 53.8% year-over-year[17]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -28,923,012.44 RMB, compared to -17,925,092.40 RMB in Q1 2023, showing a decline of approximately 61.5%[17]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥91,386,278.55, primarily due to significant contract prepayments received during the quarter[5]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 91,386,278.55 RMB in Q1 2024, a significant improvement from a net outflow of -39,007,221.40 RMB in Q1 2023[19]. - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to 335,273,596.24 RMB, up from 97,209,843.86 RMB at the end of Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of approximately 245.5%[20]. - The company’s cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -8,919,423.22 RMB in Q1 2024, contrasting with a net inflow of 23,822,754.02 RMB in Q1 2023[20]. - The company received 25,000,000.00 RMB in cash from borrowings in Q1 2024, compared to 6,443,581.80 RMB in Q1 2023, indicating an increase in financing activities[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter were ¥1,959,272,496.72, reflecting a 5.92% increase from the end of the previous year[3]. - Current liabilities rose to CNY 944,527,976.40 in Q1 2024, compared to CNY 794,893,175.42 in Q1 2023, indicating increased short-term obligations[14]. - The company's total liabilities reached CNY 1,056,792,448.30 in Q1 2024, up from CNY 909,318,901.97 in Q1 2023, reflecting higher leverage[14]. - The equity attributable to shareholders decreased by 4.00% to ¥898,783,025.08 compared to the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders decreased to CNY 898,783,025.08 in Q1 2024 from CNY 936,273,165.38 in Q1 2023, indicating a decline in shareholder value[14]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥19,633,877.49, an increase of 55.48% year-over-year, accounting for 37.16% of total revenue[2][5]. - Research and development expenses increased to CNY 19,633,877.49 in Q1 2024, up from CNY 12,627,989.54 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,131[6]. - Major shareholders include Yang Zhiming with 29.77% and Zeng Fang with 10.83% of the shares[7]. - The company has repurchased a total of 465,662 shares, accounting for 0.4764% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 9,391,772.83[10]. - The company plans to use its own funds to repurchase shares totaling no less than RMB 20 million and no more than RMB 40 million, with a repurchase period of up to 12 months[9]. - The company’s board approved a share repurchase plan on February 19, 2024, aimed at employee stock ownership and incentive plans[9]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses amounted to ¥454,436.54, with a significant portion coming from the reversal of impairment provisions[4]. - The company reported a weighted average return on net assets of -3.10%, an increase of 1.86 percentage points year-over-year[2]. - The company reported a significant decrease in notes receivable, which fell to RMB 19,220,353.57 from RMB 59,490,693.19[12]. - Accounts receivable as of March 31, 2024, stood at RMB 441,712,979.62, slightly down from RMB 450,773,979.88 at the end of 2023[12]. - The company reported a net credit impairment loss of CNY -2,152,113.96 in Q1 2024, compared to a gain of CNY 4,370,951.58 in Q1 2023, highlighting changes in credit risk management[16]. Future Outlook - Future outlook includes a commitment to enhance product development and market expansion strategies, although specific targets were not detailed in the report[16]. - The company’s financial statements for the quarter ending March 31, 2024, are unaudited[11].

深圳市信宇人科技股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 为积极响应落实上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议，积极提升投资者回报能力与水平，丰富投资者回报手段，践行"以 投资者为本"的发展理念，努力提升上市公司质量，实现上市公司高质量发展， 树立良好的资本市场形象。深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 结合公司发展战略，核心竞争力及对公司未来发展的信心，特制定本"提质增效 重回报"行动方案，具体措施如下： 一、 深耕主业，持续为投资者创造价值 2023 年，公司成功在上海证券交易所科创板首次公开发行股票并上市，标 志着公司正式迈入资本市场，为公司未来的发展奠定了坚实的基础，也为公司带 来了更多机遇与挑战。公司自成立以来始终专注于智能制造高端装备的研发、生 产和销售，产品涵盖锂电池干燥设备、涂布设备、辊压分切设备、电芯装配线以 及氢燃料电池设备和光学膜卷对卷制造设备等，为客户提供多元化的智能制造高 端装备及自动化解决方案。未来，公司将秉承"迎难而上、持续创新"的公司精神， 借助资本市场的力量，努力做好各项经营管理工作，持续提升公司内在价值，坚 定不移地回报投资者。 202 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 因公司第二届董事会任期届满，并于 2023 年 3 月 29 日完成了第二届董事会 换届选举，报告期内存在两届独立董事履职。第二届董事会共有 3 名独立董事初 大智女士、李茁英女士、陈志坚先生 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0111000093 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 深圳市信宇人科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 ( ...