证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-062 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,228,331 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,228,331 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.7465 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.7465 | 注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 97,754,388 股；其中，公司回购专用账户中股 份数为 1,002,051 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股 上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市信宇人科技股 份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股份并在科创板上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对信宇人首次公开发行部分 限售股及部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发 行股票限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量 变化的情况。 三、本次上市流通的限售股上市流通的有关承诺 根据《深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》及《深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公 告书》，本次上市流通的限售股股东湾创贰号所持股份的限售安排、自愿锁定股 份、延长锁定期限以及股东持股及 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-061 深圳市信宇人科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,058,678 股。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 27 日出具的《关于同意深圳市信 宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408 号） 同意注册，深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信宇人"）首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）24,438,597 股，并于 2023 年 8 月 17 日在上海 证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 73,315,791 股， 首次公开发行 A 股后总股本为 97,754,388 股，其中有限售条件流通股 78,232,067 股，占本公司发行后总股本的 80.03%，无限售条件流通股 19,52 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688573 证券简称：信宇人 深圳市信宇人科技股份有限公司 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 ShenzhenXinyurenTechnologyCo.,Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次 ...

根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会、审计 委员会对财务总监候选人任职资格审查通过，2024 年 10 月 11 日公司召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，公司董事 会认为陈虎先生拥有丰富的财务管理经验，具备担任公司财务总监的能力，同 意聘任陈虎先生为公司财务总监。 陈虎先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》等有关规定的要求，不存在受到中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所处罚的情形。 特此公告。 深圳市信宇人科技股份有限公司 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-057 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）因战略发展及经营 管理需求考虑，公司内部高级管理人员岗位相应调整，公司董事、董事会秘书 兼财务总监余德山先生，将继续 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-058 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区 2 号信宇人四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资 金人民币1,300万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.58%。 公司承诺：每12个月内累计用于永久补充流动资金的金额不得超过超募 资金总额的30%；在本次补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控 股子公司以外的对象提供财务资助；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不 会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响 募集资金投资项目正常进行的情形。 公司监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构民生证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见，本事项尚需提 交公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳市信 宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关规定，对信宇人使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进 行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市信 宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,443.8597万股，每股面 值1元，每股发行价格为人民币23.68元，募集资金总额为人民币578,705,976.96元， 扣除各类发行费用（不含增值税）人民币72,505,761.61元后，实际募集资金净额 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-059 深圳市信宇人科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决， 审议结果如下： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用人民币 1,300 万元超募资金永久补充流动资金， 系出于公司实际经营的需要，提高超募资金的使用效率，降低财务成本，不存在 变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害 公司和全体股东利益的情况，且相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。 监事会一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。 表决结果：根据统票结果，3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市信宇人科技股份有限公司监事会 2024年10月12日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-056 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 年 月 | 19 | 日~2025 | 2 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,002,051 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0251% | | | | | | | 累计已回购金额 | 2,003.4661 万元 | ...