广东信达律师事务所 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 2023年第七次临时股东大会 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 信达科会字（2023）第 038 号 致：深圳市信宇人科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市信宇人 科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务 所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵 公司 2023 年第七次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证 工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-015 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于公司副总经理离职暨核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理、核心 技术人员蔡连贺先生因个人原因申请辞去副总经理职务并不再担任公司核心技 术人员，辞职后不再担任公司任何职务。 蔡连贺先生在任职期间作为发明人申请的相关专利均非单一发明人且所 有权利均归属于公司，与公司不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在 纠纷的情形，其离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性。 蔡连贺先生所负责的工作已经平稳交接，公司的生产经营与技术研发工 作均正常开展。经公司管理层研究，新增认定黄斌卿先生为公司核心技术人员， 其他关键核心技术人员未发生变化，蔡连贺先生的离职不会对公司的技术研发、 产品创新、核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。 一、副总经理离职暨核心技术人员调整的具体情况 公司董事会于近日收到副总经理、核心技术人员蔡连贺先生的书 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-014 深圳市信宇人科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区 2 号信宇 人四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,320,672 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,320,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.4077 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.4077 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 副总经理离职暨核心技术人员调整的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为深圳 市信宇人科技股份有限公司(以下简称"信宇人"或"公司")首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对信宇人副总经理离职暨核心技术人员调 整事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、副总经理离职暨核心技术人员调整的具体情况 公司董事会于近日收到副总经理、核心技术人员蔡连贺先生的书面辞职报告， 蔡连贺先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，并不再担任公司核心技术 人员，辞职后不再担任公司任何职务。公司及董事会对蔡连贺先生在任职期间为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 （一）蔡连贺先生的基本情况 蔡连贺先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 4 月至今，历任深圳市信宇人科技股份有限公司技术总监。2020 年 9 月至今， 任职深圳市信宇人科技股份有限公司副总经理， ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 董事会议事规则 为保障深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》" ）等相关法律、行政法规以及《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简 称"本规则"）。 第一条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 董事会设董事长一名，可以设副董事长。公司董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 ...

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募 集资金使用计划如下： 民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费 用的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳 市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对信宇人使用募集资金置换预 先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情 况和意见如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408号）同意注册，深圳市信宇人科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-005 深圳市信宇人科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日（星 期一）上午10:00在深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号信宇人会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议通知已于 2023年9月21日以电子邮件、短信及电话的方式送达全体董事。 本次会议由董事长杨志明先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（董事王家砚、苏俊杰、李仲飞、龚小寒、陈政峰以通讯方式出席）； 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和 表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决， 审议结果如下： 1、 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深 圳市信宇人科技股份有限公司独立董事工作制度》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，作为深圳市信宇人科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，在仔细 阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，现就公司第三届董事会第七次会议 相关审议事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 经核查，我们一致认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于 提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司 和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等规定。本次使用部 分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、调整前情况 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023- 012 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于2023年3月29日召开了2023年第三次临时股东大会，选举了公司第三 届董事会成员，任期自股东大会选举通过起三年。公司召开第三届董事会第一次 会议，选举杨志明先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届 董事会专门委员会成员及主任委员，情况如下： 1、审计委员会：龚小寒（主任委员）、陈政峰、杨志明 2、提名委员会：陈政峰（主任委员）、杨志明、李仲飞 3、薪酬与考核委员会：李仲飞（主任委员）、陈政峰、杨志明 4、战略委员会：杨志明（主任委员）、余德山、李仲飞 其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上，并由独 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 部分募投项目重新论证并延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳 市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对信宇人部分募投项目重新论 证并延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408号）同意注册，深圳市信宇人科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,443.8597万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.68元，募集资金总额为 人民币578,705,976.96元，扣除各类发行费用（不含增值税）人民币72,505,761 ...