深圳市信宇人科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第九章 | 通知和公告 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第十一章 | 修改章程 57 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是以发起设立的方式，由深圳市信宇人科技有限公司整体变更设立的股 份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 914403007412233839。 第三条 公司于2023年6月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）审批同意，首次向社会公众发行人民币普通股24,438,597股，于2023年 8月17日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市信宇人科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率， 保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、 合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-008 深圳市信宇人科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408号）同意注册，深圳市信宇人 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,443.8597万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.68元，募集资金总额为 人民币578,705,976.96元，扣除各类发行费用（不含增值税）人民币72,505,761.61 元后，实际募集资金净额为人民币506,200,215.35元。募集资金已于2023年8月11 日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况 进行了审验并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000487号）。为规范公司募 集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储，并与 全资子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管 协议。 （二）募集资金投资项目基本情况 根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募 集资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资 项目正常建设和募集资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币30,000万元 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、满足保 本要求且期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款及 国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述 额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述有效期及额度 范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，并由公司财务部负责具体执行。 独立董事对此发表了明确同意的意见，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市信 宇人科 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-006 深圳市信宇人科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日（星 期一）上午9:00在深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号信宇人会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开了第三届监事会第七次会议。本次会议通知已于 2023年9月21日以电子邮件、短信及电话的方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王凌先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人；公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的 召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性 文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决， 审议结果如下： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳 市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对信宇人使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市信 宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408号） 同意注册，深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A股）股票2,443.8597万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 23.68元，募集资金总额为人民币578,705,976.96元，扣除各类发 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-007 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开了公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资 金 1,300 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.58%。 公司承诺：每 12 个月内累计用于永久补充流动资金金额不得超过超募资 金总额的 30%；在本次补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控 股子公司以外的对象提供财务资助；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不 会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响 募集资金投资项目正常进行的情形。 独立董事对该事项发表了明确的同意意见，民生证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对该事项出 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理， 提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司上市后通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资 金专户存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。公司董事会应当确保募集资 金管理制度的有效实施。 募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督以及募集资 金使用的申请、分级审批权限、 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-013 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区 2 号信宇人四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-010 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章 程》并办理工商变更登记及修订相关治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于修订相关治理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳市信宇人科技股份有限公 | 第一条 为维护深圳市信宇人科技股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 | ...