证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-001 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金 投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币 30,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全 性高、满足保本要求且期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民 币结构性存款及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在 上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，并由公司财 务部负责具体执行。独立董事对此发表了明确同意的意见，民生证券股份 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 深圳市信宇人科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 申万菱信基金刘世昌、银河基金傅鑫、开源证券 周佳 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 深圳市信宇人科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 开源证券李跃、张晓峰、沈度、夏斯亭、周佳 会议时间 2024年1月5日 10:00 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）: (86-755)88265288 传真(Fax.）: (86-755) 88265537 网站（Website）: https://www.sundiallawfirm.com 連律師事務所 DIAL LAW FIRI 致:深圳市信宇人科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东 大会规则》(下称"《规则》")等法律、法规以及现行有效的《深圳市信字人 科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定,广东信达律师事务 所(下称"信达")接受贵公司的委托,指派律师(下称"信达律师")出席贵 公司 2023年第八次临时股东大会(下称"本次股东大会"),在进行必要验证 工作的基础上,对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集 人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-025 深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区 2 号信宇 人四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,728,174 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,728,174 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.7786 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.7786 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会会议资料 证券代码：688573 证券简称：信宇人 深圳市信宇人科技股份有限公司 ShenzhenXinyurenTechnologyCo.,Ltd. 2023 年第八次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第八次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第八次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第八次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | 6 | | | 议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 7 | | | 议案三：《关于补选公司非独立董事的议案》 | 8 | 1 深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会会议资料 2023 年第八次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》 ...

Group 1: Market Position and Sales Impact - The current oversupply in the lithium battery industry is primarily due to low-quality and homogeneous products, which presents opportunities for innovative companies like the one discussed to increase sales of SDC coating machines [2] - The lithium battery market still has significant growth potential, and despite a slowdown in growth rate, the company is confident in capturing more market share due to its technological strength [2] - SDC coating machines can save customers approximately 40% in energy consumption while enhancing battery performance, thus aiding in cost reduction and efficiency [3] Group 2: Company Structure and Strategy - The company maintains a larger workforce compared to peers because it retains more production processes in-house rather than outsourcing, resulting in a lower proportion of outsourced processing [3] - The company's development plan for the next 2-3 years focuses on high-end equipment, new processes, and new materials, with SDC coating machines and key components as primary growth drivers [3] - The company aims to enhance its competitiveness in securing integrated orders through the advantages of SDC coating machines [4] Group 3: R&D and Innovation - The company has extensive experience in the R&D and production of key components, which are already successfully utilized in coating and drying processes, and is preparing for the commercialization of these components [4] - The rapid development of new materials from technical platforms to innovative product commercialization is a key focus area for the company [4]

深圳市信宇人科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《深 圳市信宇人科技股份有限公司独立董事工作制度》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,作为深圳市信宇人科 技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,在仔 细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上,现就公司第三届董事会第九次会 议相关审议事项发表如下独立意见: 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 经过审慎核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计的资 质条件,具有相应的专业知识和履职能力,能够满足公司 2023 年度审计工作的 要求。公司本次续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审 计机构的决策程序充分、恰当,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司股东 利益特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意续聘大华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构。 因此,独立董事一致同意公司续聘续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023年度审计 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-024 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第八次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区 2 号信宇人四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名，董 事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人任职资格进行审查，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司 非独立董事的议案》，公司董事会同意提名陈金先生（简历详见附件）为公司第 三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董 事会任期届满之日止，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。该议案 尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-023 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况说明 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事苏俊杰先生的书面辞职报告，因个人原因，苏俊杰先生申请辞去公 司非独立董事职务。辞职后，苏俊杰先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 ...