本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-025 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意 本次利润分配预案并同意将该预案提交 2023 年年度股东大会审议。本预案符合 公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。 （二）监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金 需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利 益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不进行公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-024 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区 2 号信宇人四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对信宇人 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1408 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司" 或"深圳信宇人"）由主承销商民生证券股份有限公司采用向参与战略配售的投 资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-022 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》等会计政策相关规定，本着谨慎性原则，深圳市信 宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至2023年12 月31日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需 计提的资产减值准备。公司2023年年度计提的信用减值损失及资产减值损失主 要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货及合同资产，计提信用、资产减 值损失合计人民18,211,523.83元。具体情况如下： 单位：人民币/元 | 项 目 | 计提信用/资产减值损失金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 17,510,837.57 | | 其中：应收票据坏账损失 | 1,542,939.52 | | 应收账款坏账损失 | 16,174,276.31 | | 其他应收款坏账损失 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决， 审议结果如下： 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-023 深圳市信宇人科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日（星 期三）在深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号信宇人会议室以现场及通讯 方式表决的方式召开了第三届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2024年4 月20日以电子邮件、微信的方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王凌先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召 开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会依照《中华人 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》的有关规定，现将深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会任期届满并顺利完成了换届工作，公司第二届董事会审计 委员会由 3 名成员组成，分别是时任独立董事初大智、独立董事李茁英及董事杨志明。 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会 审计委员会成员，分别是独立董事龚小寒、独立董事陈政峰及董事杨志明。 由于 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"），对上市公司独立董事制度作出优化。《独董办法》自 2023 年 9 月 4 日起施行， 并设置一年过 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-021 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：纳入深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "信宇人"）合并报表范围内的各级全资子公司、控股子公司（以下统称为"控 股子公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内 的控股子公司提供担保金额合计不超过（含）人民币 7 亿元，截至本公告披露日， 公司对外担保余额为人民币 3.1 亿元，均为公司为控股子公司提供的担保余额。 本次担保无反担保； 公司无逾期对外担保情形； 本事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）对该事项出具了明确的核查意见。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年度发展计划，根 据《上市公司监管指引第 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市信宇人科技股份有限公司董事会 深圳市信字人科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等要求,深圳市信宇人科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李仲飞、陈政峰、龚小寒的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李仲飞、陈政峰、龚小寒及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司 独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于深圳市信宇人科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市信宇人科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(0755)-83483409 深圳市信宇人科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0111007218 号 _365体育在线_156体育在线上_比y_北海日于证明该申请报道_1 您可使用手机"扫一扫"或悲入"注册会计师行业线 监管平台（http://wcc.mof.eon.cn） 深圳市信宇人科技股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants （Special General Partnership ） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12月 31 日) 页 次 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 I Í 深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年度非 1 经营性资金占用及其他关联 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-028 地址：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区 2 号信宇人公司证券部 邮编：518100 电话：0755-28988981 邮箱：zqsw@xinyuren.com 附件-简历： 证券事务代表联系方式如下： 特此公告。 深圳市信宇人科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，董事会同意聘任谢怡凡女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协 助公司董事会秘书履行职责，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届 董事会任期届满之日止。 谢怡凡女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其具备履 行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，任职资格符合《上海证券交易 所科创板股票上 ...