证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-040 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议于2023年9月18日在公司办公楼三楼会议室以现场会议和通讯方式召 开，会议通知于2023年9月14日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席陈 炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2 安徽壹石通材料科技股份有限公司 监事会 2023年9月19日 特此公告。 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-041）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 全体监事对本次监事会会议议案进行 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-043 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 召开日期时间：2023 年 10 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-041 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集 资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户 存储三方监管协议》，保障募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法 规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 二、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向 特定对象发行人民币普通股（A股）募集的总额度不超过人民币45,000.00万元（包 含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、 有保本约定的低风险产品（包括但不限于保本型理财产品 ...

北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会见证法律意见 !"#$%&'()*+,- ./ 0123456789:;<=> 2023 0123456789 :;<)=: 德合律意字 DHHF070-3 号 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 北京德恒（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）的委托，本所指派李刘玲律 师、马宝飞律师（以下合称"本所承办律师"）列席了公司于 2023 年 9 月 14 日在安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号公司办公楼三楼会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会 召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-039 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公 司办公楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,242,692 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,242,692 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.9779 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38. ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度， | 保荐机构督促壹石通依照相关规定健全 | | 7 | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 | 完善公司治理制度，并严格执行公司治 | | | 以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 理制度 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | 保荐机构对壹石通的内控制度的设计、 | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | 实施和有效性进行了核查，壹石通的内 | | | | 控制度符合相关法规要求并得到了有效 | | | 对外投资、、对子公司的控制等重大经营决策的程 | 执行，能够保证公司的规范运营 | | | 序与规则等 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度， | 保荐机构督促壹石通严格执行信息披露 | | 9 | 审阅信息披露文件及其他相关文件 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 * [15] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 5 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股 东或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份 进行核对，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办 理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注 ...

证券代码:688733 证券简称:壹石通 公告编号:2023-038 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 活动时间:2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17:30 活动地点:全景路演(https://rs.p5w.net) 活动方式:线上文字互动 安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 30 日披露公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩、公司治理、经营状况、发展战略等相关事项,公司将于 2023 年 9 月 12 日参加由安徽证监局、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,欢迎广大投资 者踊跃参与。 一、活动时间、地点 1、活动时间:2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17:30 2、活动地点:全景路演(ht ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period last year[16]. - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion RMB for the full year 2023, indicating an expected growth of 25% year-over-year[16]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 216.20 million, a decrease of 26.43% compared to CNY 293.85 million in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 11.70 million, down 86.05% from CNY 83.90 million year-on-year[23]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.06, a decline of 86.96% compared to CNY 0.46 in the previous year[25]. - The company's net cash flow from operating activities was CNY -16.58 million, a decrease of 150.70% from CNY 32.71 million in the same period last year[24]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 2,223.17 million, a decrease of 1.56% from CNY 2,258.37 million at the end of the previous year[24]. - The company experienced a significant decline in net profit and net profit after deducting non-recurring gains and losses, primarily due to increased share-based payment expenses and higher R&D costs[26]. - The weighted average return on net assets decreased to 0.52%, down 6.1 percentage points from 6.62% in the previous year[25]. - The company's net profit attributable to the parent company for the first half of 2023, excluding share-based payment expenses, was 34.76 million yuan, a decrease of 59.37% compared to the same period last year[29]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was 13.54 million yuan, a decrease of 81.52% year-on-year[29]. Market and Product Development - User data indicates a growth in active users by 15%, reaching a total of 1.2 million users by June 30, 2023[16]. - New product development includes the launch of a high-performance composite material, projected to contribute an additional 100 million RMB in revenue by the end of 2023[16]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[16]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance production capacity by 30%[16]. - The company aims to enhance its market share by leveraging its innovation capabilities and maintaining cost and production advantages in response to the competitive landscape of the lithium battery materials industry[38]. - The market for lithium battery coating materials is expected to grow significantly due to the rapid increase in new energy vehicle sales, projected to reach 9 million units in 2023, a year-on-year increase of 35%[35]. - The domestic power battery shipment volume is forecasted to reach 850 GWh in 2023, with a compound annual growth rate of approximately 40% expected through 2025[35]. - The company is actively developing inorganic powder materials for ceramic polymer applications to meet diverse market needs[49]. Research and Development - Research and development expenses increased by 15%, totaling 75 million RMB, to support innovation in new technologies[16]. - R&D expenses for the first half of 2023 reached 28.74 million yuan, a year-on-year increase of 95.21%, with the R&D team expanding from 104 to 116 members[50]. - The company has completed the R&D of Low-α ray spherical alumina, expected to be put into production in Q4 2023, which will meet downstream customers' higher requirements for Low-α ray control and fill the domestic gap in high-end chip packaging materials[42]. - The company is advancing its solid oxide fuel cell (SOFC) and solid oxide electrolysis cell (SOEC) projects, with a key project entering the pilot test stage, focusing on the development of proton-conducting composite electrolyte materials[52]. - The company has made progress in the performance enhancement and structural optimization of single cells, while also conducting packaging tests for SOC stacks and developing SOFC and SOEC systems[52]. - The company has established a dual-line product R&D system, focusing on four specialized laboratories for different product types, enhancing its ability to launch new products and optimize production processes[66]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 92.35 million yuan in environmental protection during the reporting period[117]. - The company has established an environmental protection mechanism and has a waste water treatment capacity of 1000 m³/day and a buffer pool capacity of 8000 m³/day[118]. - The company has implemented carbon reduction measures, resulting in a reduction of 83 tons of CO2 equivalent emissions[125]. - The company has installed rooftop photovoltaic systems to replace part of the municipal power supply, contributing to energy efficiency[125]. - The company has a noise level between 55-65 dB, compliant with environmental department requirements[119]. - The company has obtained a pollution discharge permit on March 22, 2023[121]. - The company has no harmful solid waste, and all waste is collected and disposed of by qualified units[119]. - The company has implemented a self-monitoring plan for pollutants, including waste water, waste gas, and noise[123]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to a share lock-up period of 12 months from the date of listing, applicable to several key shareholders including 蒋学鑫 and 王亚娟[129]. - The company has fulfilled all commitments related to share lock-up as of the reporting date, ensuring compliance with the stipulated timelines[130]. - The company has made commitments regarding share repurchase and buyback policies, effective from August 12, 2021, with a long-term duration[131]. - The company has outlined a commitment to compensate investors for any losses incurred, effective from August 12, 2021, with a long-term duration[132]. - The company has established a commitment to resolve related party transactions and conflicts of interest, effective from August 12, 2021, with a long-term duration[132]. - The company has committed to maintaining stable stock prices through various measures, effective from August 12, 2021[131]. - The company has ensured that all commitments made by major shareholders and management personnel are being strictly adhered to[130]. - The company will bear legal liability for any losses caused to investors due to violations of the commitments[152]. Strategic Investments and Future Outlook - The company is actively pursuing R&D in new products, including proton-conducting composite electrolyte materials for solid oxide fuel cells, which have entered the pilot stage[80]. - The company has established a joint laboratory with the University of Science and Technology of China to advance research in solid oxide fuel cells and related technologies[81]. - The company plans to invest between 2 million and 3 million RMB annually for the joint laboratory with the University of Science and Technology of China, totaling an estimated 10 million to 15 million RMB over five years[195]. - The company is actively expanding its market presence through various projects, including the construction of an operational center in collaboration with local government[103]. - The company’s financial guidance for the upcoming quarters indicates a positive outlook, with expectations of continued growth in net profit and market share[107].