证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-018 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于变更部分高级管理人员及董事会审计委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 聘任黄尧先生为公司副总经理。公司副总经理周建民先生因个人原因，向董事 会申请辞去副总经理职务，辞任后仍在公司任职，其辞任事项自《辞任报告》 送达公司董事会之日起生效。2025年4月16日，公司召开第四届董事会第八次会 议审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意调 整审计委员会委员。现将相关情况公告如下： 一、关于聘任公司副总经理的情况 公司为顺应业务发展需要，结合内部管理变革和组织架构优化的实际情况， 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定， 经公司董事会提名委员会前置审议同意，以及公司于2025年4月16日召开的第四 届董 ...

经核查公司第三届董事会独立董事李明发先生、肖成伟先生、 张瑞稳先生,以及公司在任的第四届董事会独立董事李明发先生、 王文利先生、陈矜女士的兼职、任职情况以及其签署的独立性自 查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司 任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的 关系。 因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽壹石通材料科技股份有限公司 安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要求,安徽壹石通材 料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现就公司 2024 年度第三届董事会独立董事李明发先生、肖成伟先生、张瑞稳先 生,以及公司在任的第四届董事会独立董事李明发先生、王文利 先生、陈矜女士的独立性情况进行评 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-012 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将安徽壹石 通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）2024年度募集资金存 放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1.2021 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经 2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文同意 注册，公司 2021 年 8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股 )45,541,085.00 股 ， 发 行 价 为 15.49 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-014 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于续聘公司2025年年度审计机构的公告 《2025年年度会计师事务所选聘方案》的相关规定，通过采用能够充分了解会 计师事务所胜任能力的综合评价法，对拟选聘单位进行了评价打分，形成了选 聘初步考核结果。经公司董事会审计委员会前置审议同意，以及公司第四届董 事会第七次会议审议通过《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》，公司 拟续聘天职国际作为2025年年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。该议案 尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程 咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥50,451.05 million, representing an 8.60% increase compared to ¥46,454.57 million in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,200.41 million, a decrease of 51.05% from ¥2,452.37 million in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥6,726.96 million, a significant decline from ¥568.06 million in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.06, down 50.00% from ¥0.12 in 2023[22]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 1.56% to ¥220,220.58 million at the end of 2024, compared to ¥223,719.61 million at the end of 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 0.54%, a decrease of 0.55 percentage points from 1.09% in 2023[22]. - The company reported a net profit of -¥2,371.38 million after deducting non-recurring gains and losses in 2024[22]. - The company reported a net profit of -1,791.91 million RMB in Q1 2024, followed by 2,374.65 million RMB in Q2, and a net loss of -275.59 million RMB in Q4[24]. - The company’s net profit attributable to shareholders was 1,200.41 million RMB for the current period, down from 2,452.37 million RMB in the previous period[28]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 19,796,512.40, which represents 164.91% of the net profit attributable to shareholders for the year[7]. - The company has implemented a cash buyback amounting to RMB 5.04 million in 2024, with total cash dividends and buyback amounting to RMB 24.84 million, representing 206.92% of the net profit attributable to shareholders[52]. - The company completed a share buyback of 205,572 shares at an average price of RMB 24.53 per share in January 2024, following a previous buyback of 1,604,494 shares at an average price of RMB 37.39 per share in May 2023, totaling 1.81 million shares repurchased[49]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[5]. - The company has no special arrangements for corporate governance[8]. - The company is enhancing its governance structure and compliance operations, including training for board members and management on legal regulations and compliance[53]. - The company has restructured its board committee to focus on ESG management, reflecting its commitment to sustainable development[57]. - The company has established several specialized committees under the board, including the audit committee and the strategic and development committee[196]. - The company has approved the appointment of a new Chief Financial Officer[200]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 9.57% of revenue in 2024, a decrease of 2.56 percentage points from 12.13% in 2023[22]. - The total R&D expenditure for the year was CNY 48.28 million, a decrease of 14.34% compared to CNY 56.36 million in the previous year, with R&D expenditure accounting for 9.57% of operating revenue, down 2.56 percentage points[81]. - The company has applied for 62 new invention patents and received 15 new authorizations in 2024, with a total of 230 patent applications and 105 authorized patents to date[40]. - The company has achieved significant technological breakthroughs in the production of small particle size barium titanate, which is now in mass production[94]. - The company is focusing on advanced technology applications in various industries, including new energy, electronics, and materials[84]. Market Expansion and Product Development - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming fiscal year[22]. - The company is actively pursuing new product development and production to maintain sensitivity to emerging technologies and market opportunities[100]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and strategic partnerships[146]. - The company aims to enhance market share and capacity utilization for lithium battery materials, focusing on the promotion of small particle size products and exploring new applications in emerging fields[158]. - The company is set to push for the market introduction of high-purity quartz sand products, with application testing planned for 2025[159]. Financial Risks and Challenges - The company is addressing financial risks associated with long credit terms for its inorganic functional powder materials, which could lead to increased accounts receivable[103]. - The company is facing intensified market competition as multiple suppliers enter the Bohm stone market, potentially impacting market share and profitability[101]. - The net cash flow from operating activities decreased primarily due to an increase in accounts receivable and higher material expenditures[23]. Strategic Initiatives - The company has launched an action plan titled "Quality Improvement and Increased Returns" to enhance operational efficiency and investor communication[55]. - The company plans to implement a "quality improvement and efficiency recovery" action plan for 2024[190]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities to create differentiated products in electronic materials, particularly in thermal conductive materials and advanced packaging[158]. Sustainability and ESG Commitment - The company has published its first ESG report, highlighting its commitment to balancing economic benefits with social responsibility and environmental protection[56]. - The company is committed to sustainable development through continuous improvement in product innovation and market expansion strategies[89]. - The carbon neutrality industrial park project is partially completed and has begun batch sales, with further construction ongoing for additional production lines[46]. Shareholder Engagement - The company held four shareholder meetings during the reporting period, all proposals were approved without any rejections[167]. - The independent directors provided their performance reports during the meetings[167]. - The company has maintained a stable shareholding structure with no significant changes reported[168].

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对壹石通年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1.2021 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经 2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文同 意注册，公司 2021 年 8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)45,541,085.00 股，发行价 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极 响应上海证券交易所"关于开展科创板上市公司'提质增效重回报' 专项行动的倡议"，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维 护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可， 公司于 2024 年 3 月 29 日发布了《关于公司 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日披露了《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 壹石通 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2024 年度，公司持续聚焦主营业务、重视投资者回报、坚持创 新驱动、加强投资者沟通、完善公司治理，助力共同促进资本市场平 稳健康发展。为延续 2024 年度行动方案成果，进一步提升公司经营 质量，公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并 对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进行年度评估。具体如下： 一、聚焦主营业务，推动提质增效 2024 年，公司积极顺应行业变化，在实现主营产品降本增效的 同时 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-013 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年年度授信及担保额度预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通" 或"公司"）全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称"壹石通 新能源"）、安徽壹石通化学科技有限公司（以下简称"壹石通化学"）、安 徽壹石通材料科学研究院有限公司（以下简称"壹石通研究院"）及控股孙公 司稀陶能源技术（合肥）有限公司（以下简称"稀陶能源"）。 本次担保金额合计不超过人民币60,000.00万元。截至本公告披露日，公 司对控股子公司、孙公司的担保总额为144,800.00万元（不含本次审议的担保额 度，担保总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之 和）。 本次担保不存在反担保。 本次担保已经由公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 公司为满足业务发展需要，拟于2025年度 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张瑞稳先生、独立董事 李明发先生和董事长蒋学鑫先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事张瑞稳先生担任，人员构成符合监管要求 及相关规定。 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告 2024 年度，安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会恪守职责，凭借专业能力和实践经验，认真 开展工作，在审计监督、合规性核查以及沟通协调等方面发挥了应有 作用。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司涉及两届审计委员会履职。 壹石通 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举 产生了公司第四届董事会审计委员会，由独立董事陈矜女士、独立董 事李明发先生和董事黄尧先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有 专业会计资格的独立董事陈矜女士担任，兼任公司高级管理人员的董 事不再担任审计委员会委员，符合监管要求及相关规定。 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-015 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将2022年度向特定对象发行A股股票募投项目中的"年产20,000吨锂电池涂覆 用勃姆石建设项目"结项后的节余募集资金1,661.12万元（实际金额以资金转出 当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项在公 司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。保荐机构中国国际金融 股份有限公司对此出具明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具《关于同意安徽壹石通材 料科技股份有限公司向特定对象发行股票 ...