安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-045 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 1 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于2024年12月26日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通 知于2024年12月21日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张轲轲 先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司在不改变募投项目投资内 容、投资总额、实施主体的前提下，根据募投项目实施过程 ...

壹石通 舆情管理制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年十二月 壹石通 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）公司《突发事件危机应急管理制度》规定的其他类型舆情以及涉及公 司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度舆情类型包括： 安徽壹石通材料科技股份有限公司 （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的舆情； 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥互联网的高效互 动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司 《突发事件危机应急管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （ ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽壹石通材料科技股 份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 就壹石通部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具《关于同意安徽壹石通材料科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641 号）同意， 公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）17,610,850 股，每股发行价格 为人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除发行费用人民币 21,181,198.79 元，实际募集资金净额为人民币 929,804, ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 编号：2024-010 安徽壹石通材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 分析师会议 | | | 业绩说明会 | | 投资者关系 | 路演活动 | | 活动类别 | 电话会议 | | | | | 参与单位名称 | 博时基金、富国基金、汇添富基金、长盛基金等 47 家机构， | | 日期 | | | 会议形式 | | | 上市公司 | | | 接待人员姓名 | | | | 鉴于近期投资者对于公司固体氧化物燃料电池（ SOFC ） | | | 项目的关注度较高，为及时回应投资者关切，公司于 2024 | | | 日下午会同国联证券分析师团队组织举行了 | | 投资者关系活动 | 项目专题交流会，相关记录如下： | | 主要内容介绍 | 一、董事长、总经理蒋学鑫先生介绍 SOFC 产品的基 | | | | | | | | | Solid Oxide Fuel Cell ，简 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-044 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公 司办公楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,008,679 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,008,679 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 36.3744 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and it is maintained [5] Core Views - The company reported a Q3 revenue of 136 million yuan, representing a year-on-year increase of 3.3% and a quarter-on-quarter increase of 8.0%. The net profit attributable to the parent company was 9 million yuan, showing a year-on-year increase of 139.1% but a quarter-on-quarter decrease of 62.4% [6][7] - The revenue growth was primarily affected by product price adjustments and an increase in the proportion of large customer shipments, which led to a slight decrease in unit prices. The shipment structure improved, particularly for small particle size beryllium stones, which are expected to continue growing next year [6][7] - The gross margin for Q3 was 25.7%, down 6 percentage points quarter-on-quarter and 1.6 percentage points year-on-year, mainly due to price adjustments. Operating cash flow showed a net outflow of 15 million yuan, influenced by a large amount of outstanding bills [7][8] Summary by Sections Revenue Analysis - In Q3 2024, the company maintained a growth trend in beryllium stone shipments, supporting steady annual growth. The revenue growth lagged behind shipment growth due to price adjustments and an increase in large customer shipments [6][7] - The revenue from electronic materials and flame retardant materials remained stable [6] Profitability Analysis - The company’s Q3 gross margin was 25.7%, reflecting a decline due to price adjustments. Management and R&D expense ratios increased to 12.5% and 10.3%, respectively, due to the timing of share-based payment confirmations [7] - The net profit attributable to the parent company was 9 million yuan, with a non-recurring net loss of 2.65 million yuan, indicating a narrowing of losses compared to Q2 [7] Future Outlook - The company expects Q4 production to maintain a steady increase, with price stabilization and improved shipment structure likely to drive a profitability turnaround [8] - New material technologies such as low-alpha alumina and high-purity quartz sand are progressing steadily, with expected contributions to profits in 2025 and 2026 [8]

证券代码：688733 证券简称：壹石通 编号：2024-009 安徽壹石通材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | 现场参观 | 电话会议 | | | 其他 | | | 参与单位名称 | 通过线上文字互动、公司 IR 三季度业绩说明会并对公司进行提问的投资者。 | 邮箱等方式参与公司 2024 年第 | | 日期 | 2024 年 11 月 15 日 | | | 会议形式 | 上海证券交易所上证路演中心（网址： o.com/ ）线上文字互动、公司 | http://roadshow.sseinf 邮箱 | | | 董事 ...

会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-043 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2024年前三季度经 营成果、财务状况、发展规划等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00-15:00 投资者可于2024年11月8日（星期五 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 | | | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障安徽壹石通材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股东大会规则》和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《安徽壹石通材料科技股份有限公司股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股 东或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份 进行核对，请参会人员给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办 理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或 ...