安徽容知日新科技股份有限公司 （合肥市高新区生物医药园支路 59 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年五月 证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由 ...

Group 1: Company Overview - Anhui Rongzhi Rixin Technology Co., Ltd. held an investor relations activity on June 25, 2024, from 15:00 to 16:30 via Tencent Meeting [2] - The meeting was attended by the Chairman, Nie Weihua, and other key executives [2] Group 2: Performance Expectations - The company anticipates disclosing its Q2 performance data by the end of August 2024, with an expected increase in order growth compared to the same period last year [2] - The second half of the year is traditionally a peak season for business activities [3] Group 3: Revenue Growth by Industry - Wind power sector: Continuous growth in revenue due to deep engagement and product line expansion [3] - Steel and petrochemical industries: Expected growth following a low base from last year [3] - Coal industry: Growth observed in 2023, but below expectations; channel strategy improvements are showing early results [3] - New industries being explored include thermal power and subway projects, focusing on large-scale and high-performance opportunities [3] Group 4: Channel Strategy and Profitability - The company is focusing on high-quality development, emphasizing high-quality customers, channels, and orders [3] - Over 100 key partners have been signed, with channel strategy implementation expected to enhance revenue without significantly impacting profit margins [3] Group 5: Subscription Model and Profit Margins - The subscription model has a high gross margin, with minimal labor costs due to automation [4] - The average number of devices managed per engineer has increased from over 100 to 6,000, indicating improved efficiency [4] Group 6: Future Growth Drivers - Key growth areas include deepening existing industry engagement, expanding the subscription service model, and managing operational costs effectively [4] - The company aims to innovate product solutions to generate additional business volume [4] Group 7: Financial Health and Cash Flow - High accounts receivable relative to revenue is attributed to seasonal business patterns, with significant income expected in the second half of the year [5] - The company has faced cash flow challenges due to its business model and inventory of imported chips [5] Group 8: Market Position and Competitive Advantage - The company holds a strong market position with a complete technology chain, including sensors, wireless systems, and industrial internet platforms [6] - A large database of over 20,000 equipment failure cases supports ongoing algorithm research, enhancing competitive advantage [6] Group 9: Industry Trends and Impact - The company is well-positioned to benefit from policies promoting equipment upgrades and predictive maintenance in the industrial sector [6]

1 单位：万元 国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽容 知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"、"容知日新"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对容知日新使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 6 月 21 日出具的《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2102 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）13,720,000.00 股，发行价格为 18.23 元/ 股，募集资金总额为 250,115,600.00 元（人民币，下同），扣 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-040 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕，董事会 同意公司根据《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对 2024 年限制性股票激励计划授予 价格进行调整，调整后，公司 2024 年限制性股票激励的授予价格由 15.00 元/股 调整为 14.885 元/股。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容 知日新关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 一、董事会会议召开情况 安徽 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-044 安徽容知日新科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召 开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使 用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务 开展的情况下，使用最高额不超过人民币 0.4 亿元（含本数）的闲置募集资金及 最高额不超过 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、 安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司授权董事长在 上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事项 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-043 安徽容知日新科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 6 月 24 日 限制性股票授予数量：150.00 万股，占公司目前股本总额 8,162.60 万股 的 1.84%。 股权激励方式：第二类限制性股票 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的 授权，公司于 2024 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 6 月 24 日为授予日，以 14.885 元/股的授予价格向 223 名激励对象授予 150.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制 ...

证券简称：容知日新 证券代码：688768 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 3 / 12 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由容知日新提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设 | | 四、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 2682 号 二○二四年六月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 2682 号 致：安徽容知日新科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽容知日新科技股份有限 公司（以下简称"容知日新"或" ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-041 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了3项议案，具体如下： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为公司本次对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规， 不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计 划相关事项的调整 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容 知日新关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 安 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-042 安徽容知日新科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将公司《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激 励计划"）的有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 上述相关事项公司已于 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）进行了披露。 2、2024 年 5 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《安徽容知日新科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》， 根据公司其他独立董事的委托，独立董事王翔先 ...