国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号 ) 二〇二四年十一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《〈上市公司证券发 行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七 条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下 简称"《适用意见第 18 号》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指 引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所的有关 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-064 安徽容知日新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | | | 安徽容知日新科技股份有限公司章程 安徽容知日新科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）颁布的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司采取整体变更方式发起设立，在合肥市高新开发区市场监督管理局注册 登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码号：91340100664238732X。 第三条 公司于 2021 年 6 月 22 日经过中国证监会作出注册决定，首次向社 会公众发行人民币普通股 1,372 万股，于 2021 年 7 月 26 日在上海证券交易所（以 下简称"交易所"）科创板上市。 第四条 公司注册名称：安徽容知日新科技股份有限公司。 公司英文名称：Anh ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-063 安徽容知日新科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]882 号文）同意，公司向聂卫华等 16 名特定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元。2024 年 11 月 6 日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（容诚 验字[2024]230Z0111 号），公司增加注册 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-062 安徽容知日新科技股份有限公司 关于公司非独立董事、总经理辞职及聘任总经理 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》，本次董事会一致同意聘任聂卫华先生为公司新任总经理，任期与第三届董 事会一致。 一、公司非独立董事、总经理姚结兵先生辞职情况 因个人原因，公司董事会非独立董事、原总经理姚结兵先生于近日向公司董 事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会非独立董事、总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，姚结兵先生的辞职未导致公司董事会成 员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的规范运 作、日常经营产生不利影响。姚结兵先生辞任董事后，不再担任公司董事会战略 委员会委员职务。同时，公司拟对《公司章程》进行修订，将董事会人数由 8 人调整为 7 人，董事会战略委员会人相应进行调整，上述修订《公司章程》事项 尚需提交公司股东大会审议。 截止本公告披露日，姚结兵先生持有公司 53,268 股股份， ...

国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）为安徽容 知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容知日新"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对容知日新调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2024]882 号《关于同意安徽容 知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件，同意公司向特 定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，每股价格人民币 27.58 元；募集资金总额人民币 159,999,991.90 元，扣除不含税的发行费用人民 币 4,028,239.45 元，公司实际募集资金净额为人民币 155,971 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-057 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 11 月 15 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关 材料已于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席贾韵坛女士主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容 知日新关于使用银行电汇、银行承兑汇 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-059 安徽容知日新科技股份有限公司 关于使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等 方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行电汇、银行承兑汇票、商 业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司保荐机构 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意 见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 公司本次发行募集资金总额为人民币 159,999,991.90 元，扣除保荐及承销费 等发行费用（不含增值税）人民币 4,028,239.45 元后，实际 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-060 安徽容知日新科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 投资种类：流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性 存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等） 投资金额：安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况 下，使用最高额不超过人民币 1.9 亿元（含本数，其中使用不超过人民币 0.34 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币 1.56 亿元的 2023 年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的闲置募集资金及最高额不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。 已履行的审议程序：2024 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议 和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容知日新"）首次公开发行 股票并在科创板上市及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对容知日新使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金， 在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确 保募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 公司拟使用最高额不超过人民币 1.9 ...