安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于作废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 1、2022 年 2 月 17 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就 本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具了相关核查意见。 上述相关事项公司已于 2022 年 2 月 18 日在上海证券 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-015 安徽容知日新科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，安徽容知日 新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则， 公司制定了《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，本公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,372.00 万股，每股发行价为 18.23 元，应募集资金总额为人民币 25, ...

适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-016 （一）董事薪酬方案 1、独立董事津贴标准 安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《安徽容知日新科技股份有限 公司章程》《安徽容知日新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》 等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董 事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级 管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 特此公告。 公司 2024 年度独立董事津贴为 9 万元/年/人（税前）。 2、非独立董事 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，安徽容知日新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事王翔、张璇、高洪 波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事王翔、张璇、高洪波及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事王翔、张璇、高洪波 不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相 关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事王翔、张璇、高洪波符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 安徽容知日新科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-021 安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截 至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资 产减值损失的相关资产计提减值准备，现将有关事项公告如下： 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对 应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等的预期信用损失进行测试及估 计。经测试，2023年度需计提信用减值损失金额共计1,262.42万元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2023年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-017 安徽容知日新科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2022 年 11 月 30 日颁布的 《企业会计准则解释第 16 号》变更相应的会计政策，对公司会计政策、相关会 计科目核算和列报进行适当的变更和调整，不会对公司已披露的财务报表产生影 响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公 司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）本次会计政策变更的主要内容 1、变更前采 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张璇作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认 真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股 东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了 公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行 职责的情况述职如下： 张璇，女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，2005 年参加工作；现任合肥工业大学管理学院会计学副教授，兼中国会计学会会员， 美国会计学会会员、中国会计学会高等工科院校分会秘书；2021 年 7 月至今任 安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事，2022 年 7 月至今任容知日新独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-011 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司 2023 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，2023 年年度报告及其摘要的编制、审核以及董 事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2023 年年度报 告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 本议案已经董事会审计委员会事前认可。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，本 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《安徽容知日新科技 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普容诚会计师事务会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。 （一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-013 安徽容知日新科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...