深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 19 日 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳中华自行车（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事郭秋泉先生、詹奇 勇先生、袁庆辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭秋泉先生、詹奇勇先生、袁庆辉先生的任职经历，结合三 位独立董事签署的自查文件，公司董事会认为：三位独立董事与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定对独立董事独立 性的相关要求。 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定 和要求，现将对华兴会计师事务所（特殊有限合伙）2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所。2009 年1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市 鼓楼区湖东路15 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23014760032号 华兴审字[2024]23014760032 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 深中华董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求， 我们审计了深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"深中华"）2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计的结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 1 我们认为，深中华 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 国金证券股份有限公司 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳中华自 行车（集团）股份有限公司（以下简称"深中华"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对深中华 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3552 号）核准，深圳中华自行车（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日由主承销商国金证券股份有限公 司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23014760023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023年度募集资金存放与 实际使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23014760023号 深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称深 中华）《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的规定编制《关于2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》是深中华公司董事会的责任，这种 责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核的基础上对深中华董事会编制的《关于20 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-017 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 注：尾差系数据四舍五入取整所致 （二）单项计提资产减值准备的具体说明 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第十一次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加 真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎 性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和资产减值测 试。公司 2023 年计提资产减值准备情况如下： （一）资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则第 8 号 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-023 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布 的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（以下简称"《会计准则解释第16 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审 议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营 成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 1 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月，财政部颁布了《会计准则解释第 16 号》，其中"关于单项交易 产 ...

为进一步完善和健全深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规 范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定公司未来三年股东回报规划，具体内容如 下： 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 一、制定本规划的原则 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的投资回报和公司的 长远发展。公司未来三年（2024-2026年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规、 公司章程及保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，特制定本规划。 二、公司制定本规划考虑的因素 （一）综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报的要求和意愿、社会资金成 本和外部融资环境等因素； （二）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23014760012 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2024]23014760012号 深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称深中华） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了深中华2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深中华公司，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 ...