深圳中华自行车(集团)股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司") 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳中华自行车（集团）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。股东会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述 ...

（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下称"公司"） 的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司的资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法规、规范性 文件及《深圳中华自行车（集团）股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的 有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下称"控股子公 司"）。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 对外投资管理办法 第三条 本办法旨在建立有效的控制机制，对公司及控股子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性， 提高公司的抗风险能力。 第四条 公司对外投资的原则为：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必 须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第六条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类： 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-026 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第十一届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于调整公司 组织架构并修订<公司章程>的议案》，该项议案尚需提交公司股东会审议。公司 现将具体内容详细公告如下： 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实 际情况，公司决定由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对组织 架构进行调整。同时，对《公司章程》及其附件中的相关条款进行了修订，《公 司章程》修订内容对照详见下表（加粗部分为新增或 ...

在新一届董事会换届选举完成前，公司第十一届董事会成员、董事会各专门委 员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应 的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的正常生产经营，公司将根据进展情况 及时履行信息披露义务。 董 事 会 2025 年 12 月 3 日 特此公告。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-028 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 鉴于深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会任期已届满，公司换届选举相关工作正在筹备中，为保证公司董事会工作的连 续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会、董事会各专门 委员会、高级管理人员的任期相应顺延。 ...

本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-027 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 2、股东会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第二十二次（临时）会议 于2025年12月3日召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年12月19日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日9:15-1 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-025 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司组织 架构并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。公司董事会提请股东会 授权管理层或其授权代表办理组织架构调整及修订《公司章程》的工商变更、备案 登记等手续。 鉴于公司第十届监事会任期已届满，目前公司监事会改革相关工作正在进行中， 为了保证公司治理的连续性及稳定性，公司第十届监事会任期相应顺延至 2025 年 第一次临时股东会审议通过《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》之 日止。在监事会改革相关工作完成前，公司第十届监事会成员将依照法律法规和《公 司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。 本议案尚需提交股东会审议。 2、逐项审议通过《关于修订公司部分治 ...

Market Overview - The jewelry sector experienced a decline of 0.78% on December 2, with ST Xinhua Jin leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Individual Stock Performance - Notable gainers included: - Cai Zi Co., Ltd. (605599) with a closing price of 15.56, up 1.77% on a trading volume of 56,200 shares [1] - Shenhua A (000017) closed at 7.88, up 1.42% with a trading volume of 386,000 shares [1] - Major decliners included: - ST Xinhua Jin (600735) with a closing price of 5.76, down 4.95% on a trading volume of 203,300 shares [2] - Man Ka Long (300945) closed at 16.98, down 2.30% with a trading volume of 51,400 shares [2] Capital Flow Analysis - The jewelry sector saw a net outflow of 97.37 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 134 million yuan [2][3] - The capital flow for key stocks showed: - Zhou Dazheng (002867) had a net inflow of 14.17 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 27.60 million yuan from speculative funds [3] - China Gold (600916) experienced a net inflow of 5.58 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 3.92 million yuan from speculative funds [3]

Market Overview - The jewelry sector increased by 0.81% on November 28, with Shen Zhonghua A leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3888.6, up 0.34%, while the Shenzhen Component Index closed at 12984.08, up 0.85% [1] Individual Stock Performance - Shen Zhonghua A (000017) closed at 7.71, up 5.76% with a trading volume of 691,700 shares and a transaction value of 530 million [1] - Other notable performers include: - Xinhua Jewelry (002731) at 14.20, up 3.12% with a transaction value of 138 million [1] - Rebecca (600439) at 3.05, up 1.67% with a transaction value of 61 million [1] - Mingpai Jewelry (002574) at 6.20, up 1.64% with a transaction value of 162 million [1] Capital Flow Analysis - The jewelry sector experienced a net outflow of 17.59 million from institutional investors and 19.87 million from retail investors, while retail investors saw a net inflow of 37.46 million [2] - Detailed capital flow for selected stocks includes: - Shen Zhonghua A had a net inflow of 17.27 million from institutional investors [3] - Rebecca saw a net outflow of 6.59 million from institutional investors [3] - Xinhua Jewelry had a net outflow of 2.63 million from institutional investors [3]

Group 1 - Shenzhen Zhonghua A announced that as of the date of the announcement, Shenzhen Guosheng Energy Investment Development Co., Ltd. has pledged approximately 63.51 million shares, accounting for 100% of its holdings [1] - For the first half of 2025, Shenzhen Zhonghua A's revenue composition is as follows: jewelry and gold account for 99.7%, while bicycle lithium battery materials and others account for 0.3% [1] Group 2 - As of the time of reporting, Shenzhen Zhonghua A has a market capitalization of 5.3 billion yuan [2]

1、本次股份质押基本情况 | 单位：股 | | --- | 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-024 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份质押的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到持公 司股份 5%以上的股东深圳市国晟能源投资发展有限公司的函告，获悉其所持公司股 份已在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行办理质押手续，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 单位：股 股东名称 持股数量 持股比 例 本次 质押 前质 押股 份数 量 本次质押后 质押股份数 量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押 股份限 售和冻 结、标 记数量 占已质 押股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 占未质 押股份 比例 深圳市国晟 能源投资发 展有限公司 63,508,747 9.22% ...