1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-034 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 2、深交所要求的其他文件。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 本公司第十一届董事会于 2024 年 12 月 29 日以电子邮件的方式向全体董事发 出了召开第十六次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 12 月 30 日以现场会议结 合通讯表决的方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于签署专利使用许可合同的议案》 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于签署专利使用许可 合同的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

Core Viewpoint - The event "Dual Innovation Without Boundaries: New Quality Production" highlighted the launch of the innovative jewelry product series "Understanding Adjustable Ring" by Shen Zhonghua Company, showcasing a new adjustable ring technology that could revolutionize the jewelry industry [1][3]. Group 1: Company Developments - Shen Zhonghua Company announced a patent licensing agreement with Shenzhen Zhou Li Fu Investment Co., Ltd., allowing the latter to use several utility model patents related to the innovative adjustable ring technology [2]. - The patents include designs for "a ring-shaped ornament" and "an adjustable ring," which break traditional barriers in jewelry design, offering solutions for different finger sizes and enhancing user comfort [4]. Group 2: Industry Impact - The innovative adjustable ring technology is expected to improve the aesthetic and practical aspects of jewelry, addressing issues such as high inventory costs associated with fixed rings [4]. - The emphasis on intellectual property protection and its application is seen as a catalyst for sustainable development in the jewelry industry, encouraging continuous product research and design innovation [3].

Group 1: Company Overview - The company is Shenzhen China Bicycle (Group) Co., Ltd., with stock codes 000017 and 200017 [1] - The company primarily engages in jewelry and gold business, as well as lithium battery materials [4] Group 2: Financial Performance - In 2023, the company's revenue was CNY 568 million, with a net profit of CNY 17.9 million [4] - For the first three quarters of 2024, the revenue was CNY 279 million, with a net profit of CNY 7.42 million [4] - The revenue for the first three quarters of 2024 decreased by 19.81% compared to the previous year [4] Group 3: Stock and Market Strategy - The company currently has no plans for stock buybacks to stabilize the stock price [4] - The company has implemented risk control measures in response to significant stock price fluctuations [4] Group 4: Investor Relations and Communication - The company has not received any inquiries from the Shenzhen Stock Exchange regarding its operations [4] - The company ensures that its information disclosure is sufficient and does not mislead investors [4] Group 5: Future Plans and Restructuring - The company has not yet selected a suitable restructuring party, with conditions set for net asset evaluation and profit requirements [4] - The company is focused on enhancing its core business and exploring market adjustments to improve profitability and competitiveness [4]

集体接待日活动的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-033 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 特此公告！ 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 6 日 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待日"活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与 本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将 在线就公司业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司 | 编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年1-6月 占用累计发生金额 | 2024年1-6月 占用资金的利息 | 2024年1-6月 | 2024年半年度末 | 占用形成 | 占用性质 | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 偿还累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | | | - | | | | 前大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | |---------------------------------------------------------------------| | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 | | 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 | | 个别和连带的法律责任。 | | 公司负责人王胜洪、主管会计工作负责人孙龙龙及会计机构负责人 | | 主管人员)佘涵星声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 2 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------- ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳中华自行车（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京国枫（深圳）律师事务所 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0079 号 致：深圳中华自行车（集团）股份有限公司（贵公司） 北京国枫 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-031 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00 中的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会是否出现未通过提案的情形：是 本次股东大会未通过的议案：《关于为全资子公司提供担保额度的议案》和 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召 ...

以上提案第 8 项、第 9 项属于特别决议议案，应经出席本次股东大会有表决 权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-030 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》， 经事后审核发现，现对该公告中"二、会议审议事项（四）特别说明"的部分内容 予以补充，具体情况如下： 补充前： 以上提案第 8 项属于特别决议议案，应经出席本次股东大会有表决权的股东 （包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小 投资者的表决单独计票。 补充后： 根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小 投资者的表决单独计票。 除 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-028 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成 员 保 证 公 告内 容 真 实 、准确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载、 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开第十一届董事会第十三次（临时）会议审议并通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴所"） 担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘任期为一年，本事项尚需提 交公司股东大会审议通过，现就相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所( ...