深圳长城开发科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称公司） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 董事和高管人员所持股份及其变动管理制度 深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （经公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 二○二五年十二月 深圳长城开发科技股份有限公司 董事和高管人员所持股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称公司）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第 ...

第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据 国家法律法规、财务会计制度和内部管理规定，通过运用系统规 范的方法，对本公司及所出资公司财务状况、资产质量、经营绩 效、重大项目、内部控制和廉洁自律等有关经营管理活动的真实 性、合法性和效益性有效性进行检查、监督和评价工作。 深圳长城开发科技股份有限公司 内部审计制度（修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，明确内部审计职责和权 限，发挥内部审计在完善公司治理、促进内控有效运行、保障企 业合规经营、防范经营风险等方面的作用，实现内部审计的制度 化和规范化，根据有关内部审计法律法规和上级单位规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部、公司所属全资企业、控股 公司及其他实际控制企业（以下统称所属企业）。 内部审计是一种独立、客观的评价和咨询活动，旨在增加价 值和改善组织的运营。 第四条 公司审计部依照国家法律法规和有关政策，遵循公 司内部审计制度，本着独立、客观、公开、公平、公正的原则开 展工作，发挥审计监督、评价和服务的功能。 - 1 - 第八条 公司董事会审计委员会负责管理和指导内部审计工 作，包括审议内部审计基本制度、 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 独立董事专门会议制度 （经公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 二○二五年十二月 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用为强化董事会决策功能， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《深圳长城开发科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规等的规定，制定本规则。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称独立董事专门会议）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，对公司 外部信息使用人的管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章以及《深圳长城开 发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《信息披露管理制度》《内幕 信息知情人登记管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守《信息披露管理制度》的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告披露前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。形式和途 径包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈、投资者电话咨 询等方式。 第九条 外部单位及其工作人员或个人应该严守上述条款，如违反本制度及 相关规定使用本公司未公开报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法 要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十二月 深圳长城开发科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 信息披露管理制度 第一章 总 则 （经公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 第一条 为了规范深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称公司）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件以及《深圳长城开发科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的 时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送 达证券监管部门。 第三 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 投资者关系管理制度 （经公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年十二月 第一章 总则 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 （四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的是： （一） 通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通对话，加深投资者对公 司的全面了解和认同，提高公司的诚信度，树立公司在资本市场的良好形象； （二） 树立尊重投资者、尊重投资 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 董事会提名委员会工作条例 （经公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年十二月 第一章 总 则 第一条 为规范深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称公司)领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 第 1 页 共 6 页 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳长城开发科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事（包含独立董事）和高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 非公开信息知情人保密制度 深圳长城开发科技股份有限公司 非公开信息知情人保密制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称公司）的 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及《深圳长城开发科技股份有限公 司章程》的规定，特制定本制度。 第二章 知情人保密的基本原则和一般规定 第二条 本制度所指的非公开信息知情人包括： 1、公司的董事、高级管理人员； 2、持有公司百分之五以上股份的股东； 3、公司的实际控制人及其董事、高级管理人员； 4、由于所任职务可以获取公司有关非公开信息的人员； 5、由于为公司提供服务可以获取公司非公开信息的人员，包括但不限于会 计师、律师、银行等； 6、由于与公司有业务往来而可以获取公司有关非公开信息的人员； 7、法律、法规和中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定的其 他人员。 第三条 本制度所称公开，是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法 规、部门规章、《上市规则》 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 董事会战略与可持续发展委员会 工作条例 （经公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 二○二五年十二月 第 1 页 共 5 页 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称公司)战略发展 需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环 境、社会及治理（以下简称 ESG）绩效,完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳长城开发科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委 员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及 ESG 进行研究并提出建议。战略与可持续发展委员会在董事会领导下开展工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 ...