深圳长城开发科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 投资者关系管理制度 （经公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年十二月 第一章 总则 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 （四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的是： （一） 通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通对话，加深投资者对公 司的全面了解和认同，提高公司的诚信度，树立公司在资本市场的良好形象； （二） 树立尊重投资者、尊重投资 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 董事会提名委员会工作条例 （经公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年十二月 第一章 总 则 第一条 为规范深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称公司)领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 第 1 页 共 6 页 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳长城开发科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事（包含独立董事）和高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 非公开信息知情人保密制度 深圳长城开发科技股份有限公司 非公开信息知情人保密制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称公司）的 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及《深圳长城开发科技股份有限公 司章程》的规定，特制定本制度。 第二章 知情人保密的基本原则和一般规定 第二条 本制度所指的非公开信息知情人包括： 1、公司的董事、高级管理人员； 2、持有公司百分之五以上股份的股东； 3、公司的实际控制人及其董事、高级管理人员； 4、由于所任职务可以获取公司有关非公开信息的人员； 5、由于为公司提供服务可以获取公司非公开信息的人员，包括但不限于会 计师、律师、银行等； 6、由于与公司有业务往来而可以获取公司有关非公开信息的人员； 7、法律、法规和中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定的其 他人员。 第三条 本制度所称公开，是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法 规、部门规章、《上市规则》 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 董事会战略与可持续发展委员会 工作条例 （经公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 二○二五年十二月 第 1 页 共 5 页 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称公司)战略发展 需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环 境、社会及治理（以下简称 ESG）绩效,完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳长城开发科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委 员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及 ESG 进行研究并提出建议。战略与可持续发展委员会在董事会领导下开展工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称公司） 及其子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍 生品交易业务的管理，防范和降低市场风险对公司经营形成的影响， 健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，《深圳长城 开发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业 务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业 务。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司的外汇衍生品交易业务，控 股子公司是否适用本制度由公司经营班子根据具体情况分别决定。 第二章 业务管理原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托， ...

深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 二○二五年十二月 第一章 总则 第一条 为促进深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称公司)的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳长城开发科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定《公司董事会秘书工作细则》 （以下简称本细则）。 第二条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 （四） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及 时向证券交易所报告并公告； （五） 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易 所所有问询； （六） 组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义 务； 第二章 董事会秘书的职责 第三 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 接待与推广工作制度 （经公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年十二月 深圳长城开发科技股份有限公司 接待与推广工作制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范深圳长城开发科技股 份有限公司（简称公司）接待和推广的行为和管理，加强本公司的推广以及与外 界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关 系管理工作指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，并结合本公司具体情况，制定本 制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一 对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活 动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的 工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广的行为，在本公司 接受调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2025-054 1.2《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发至 全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事 项： 一、审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公 司治理制度建设，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司结合实际情况，制定和修订公司部分治理制度。具体如下： 1.1《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作条例>的议案》 审议结果：同意 9 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2025-053 深圳长城开发科技股份有限公司 关于高管减持计划完成暨减持结果的公告 深圳长城开发科技股份有限公司 关于高管减持计划完成暨减持结果的公告 2025-053 董事会秘书钟彦女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司""深科技"）于 2025 年 12 月 5 日披露了《关于公司高管减持股份预披露公告》（公告编号：2025-051）。 持有公司 89,100 股（占本公司总股本比例 0.0057%）的董事会秘书钟彦女士在 减持期间内（即 2025 年 12 月 27 日-2026 年 3 月 26 日）拟减持本公司股份不 超过 22,000 股（占本公司总股本比例 0.0014%）。 2025 年 12 月 29 日，公司董事会收到董事会秘书钟彦女士出具的《关于股 份减持进展的告知函》，截至 2025 年 12 月 29 日，董事会秘书钟彦女士本次股 份减持计划已实施完毕，根据《深圳证券交 ...

（记者 王晓波） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问深科技目前关于存储这块的产能利用率是多少？ 深科技（000021.SZ）12月26日在投资者互动平台表示，公司目前深圳、合肥封测处于满产状态，并根 据客户近期需求在扩产，产能利用率良好。 ...